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1、 青州市一正有机农牧青州市一正有机农牧 开发有限公司开发有限公司 挂牌转让挂牌转让说明书摘要说明书摘要 挂牌公司挂牌公司: :青州市一正有机农牧开发有限公司青州市一正有机农牧开发有限公司 保荐机构保荐机构: :山东舜天信诚会计师事务所有限公司山东舜天信诚会计师事务所有限公司 日日 期期: :二零一二零一五五年年十二十二月月十一十一日日 青州市一正有机农牧开发有限公司青州市一正有机农牧开发有限公司 挂牌挂牌转让转让说明书摘要说明书摘要 221 目目 录录 释释 义义 . 3 3 1、一般词汇 . 3 2、专业词汇 . 3 第一节第一节 风险因素风险因素 . 5 5 一、 产品或服务的市场风险 .
2、 5 二、业务模式风险 . 5 三、经营业绩风险 . 6 四、资产结构风险 . 6 五、债务风险 . 7 六、技术风险 . 7 七、内部管理风险 . 7 八、行业风险 . 8 九、法律、法规、政策变化的风险 . 8 十、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险 . 9 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 . 9 9 一、公司概况 . 9 二、公司股权结构及股东情况 . 11 三、公司的主营业务情况 . 13 四、财务状况分析 . 18 五、公司主要财务指标 . 23 六、利润分配政策 . 24 七、发展规划概况 . 24 第三节第三节 挂牌各方当事人挂牌各方当事人
3、. 2727 一、挂牌公司基本情况 . 27 二、本次挂牌的有关机构 . 27 重要声明重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让青州市一正有机农牧开发有限公司青州市一正有机农牧开发有限公司 挂牌挂牌转让转让说明书摘要说明书摘要 222 的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：声明和提示： 一、本公司一、本公司董事会董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内保证
4、股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、 准确、 完整， 全体董事承诺对该说明书的虚假记载、容真实、 准确、 完整， 全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。司查询。 三、根据中华人民三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、法规和齐鲁股权交易中心有限公
5、司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 青州市一正有机农牧开发有限公司青州市一正有机农牧开发有限公
6、司 挂牌挂牌转让转让说明书摘要说明书摘要 223 释释 义义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1 1、一般词汇、一般词汇 公司、一正有机 指 青州市一正有机农牧开发有限公司 实际控制人 指 除有前缀外，均指李永军 控股股东 指 除有前缀外，均指李永军 证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 除有前缀外，均指青州市一正有机农牧开发有限公司董事会 监事 指 除有前缀外，均指青州市一正有机农牧开发有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 青州市一正有机农牧开发有限公司章程 推荐机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 律所 指 山东方良律师事务所 审计机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 挂牌说明书 青州市一正有机农牧开发有限公司股权挂牌转让说明书 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-11 月 2 2、专业词汇、专业词汇 有机食品 指 有机食品是指来自于有机农业生产体系，根据国 际有机农业生产要求和相应标准，在原料生产和产青州市一正有机农牧开发有限公司青州市一正有机农牧开发有限公司
