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1、诚信管理体系手册（草稿）诚信管理体系手册（草稿）前前 言言本手册标准根据饲料生产企业诚信管理体系（CMS）建立及实施要求(以下简称饲料 CMS 实施要求)，结合本公司实际情况编制。本手册规定了公司的诚信方针，引用了饲料企业诚信管理体系的核心内容，并对饲料企业诚信管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施诚信管理、开展诚信策划、诚信控制、诚信保证和诚信改进活动的纲领性文件。本手册按饲料 CMS 实施要求编写。公司名称： 公司地址： 法人代表： 联系电话： 传 真： Emai: 发发 布布 令令经济发展带来了对诚信管理的要求，稳定的诚信管理会给企业的发展带来更大的社会和经济效益。饲料 CM
2、S 实施要求已成为上海有限公司的追求，相信在这规范化的、标准化的管理要求之下，本公司的诚信管理会使我们所有客户感到满意。本公司的诚信管理要求按饲料 CMS 实施要求。所有的相关管理文件已经运行，以满足饲料 CMS 实施要求。管理方法和理念已在文件中体现，这是本公司诚信管理的法规。即时起，诚信手册及相关性文件生效，全体员工必须遵照执行。有限公司总经理：2011 年 月 日任任 命命 书书兹任命公司 同志为上海 有限公司饲料企业诚信管理体系诚信负责人。特此任命有限公司总经理：2011 年 月 日诚信方针和质量目标诚信方针和质量目标有限公司有限公司的诚信方针是：以上诚信方针是有限公司，有限公司，在长
3、期经营管理过程中形成的基本理念，公司发展的事实证明该诚信方针是正确的。有限公司有限公司的诚信目标是：2011 年 月 日诚信管理体系手册41 原则公司根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进诚信管理体系，覆盖了企业调味品生产服务过程及相应的管理职能，并将相关要求和诚信管理体系的范围形成文件。在公司内实施该体系过程中建立诚信策划机制、体系运行机制、检查改进机制、评价公示机制。42 诚信方针 总经理根据本公司的具体情况和在市场经济中的地位，制定诚信方针作为公司发展的根本纲要，诚信方针要确保其满足：a) 与诚信有关的法律法规、政策和其他要求；b) 适合饲料企业生产、服务、安全和保障的要求；c) 失
4、信预防和持续改进；d) 为诚信目标和指标提供方向；e) 形成文件，付诸实施；f) 传达到相关人员；g) 能为社会公众所获取。43 策划431 基本要求公司建立和实施诚信管理体系时，已满足其饲料产品、服务、安全和保障活动中与诚信因素有关的法律法规、政策和其他要求，并满足：a) 及时获取这些要求，确保有效；b) 确保这些要求应用于诚信管理体系的建立及实施；c) 通过内部制度的确立，确保诚信管理从策划、采购、生产、储运、营销到服务等全过程的规范化、程序化和制度化。432 诚信因素公司建立、实施并保持诚信因素识别程序。公司在建立、实施和保持诚信管理体系时，已充分考虑诚信因素。诚信因素包括但不限于：a)
5、 生产经营、产品供应、广告宣传和服务等活动中涉及的诚信因素，包括：饲用农产品大宗原料及其他投入品的质量安全控制，特别是微生物、药残、重金属、环境污染物、违法添加物等；生产过程质量安全控制；包装材料、标识管理；仓储、物流管理；一一其他。b) 与新项目有关的诚信因素，包括：新饲料产品配方与预期用途；技术改造；其他。c) 影响诚信的其他因素（广告宣传、服务活动等）。诚信因素识别程序应形成文件，并适时予以更新。433 社会责任公司通过以提供安全的饲料产品、依法纳税等多种方式承担和履行社会责任，完善诚信管理体系，树立良好社会形象，以充分满足：a) 我公司已通过认证， 确保向消费者 提供安全的饲料；b)
6、根据国家财务制度的法律法规， 依法纳税；c) 根据劳动法执行劳动合同、保险；d) 公司与每位员工签订合同，严肃履约；e) 公共安全。适用时，包括但不限于以下形式：a) 惠农、扶贫；b) 将社会责任传达、影响到相关方；c) 慈善救助、公益捐赠；d) 在企业内部积极开展文明传承教育、积极参与政府定期或不定期社区其他公益活动。公司保持相关的记录。434 诚信文化公司开展以诚信为核心的企业文化建设，树立诚信经营理念。诚信文化建设包括：a) 质量安全责任感；b) 企业价值观；c) 员工归属感、荣誉感；d) 企业团队精神；e) 企业诚信环境；f) 与相关方的关系等。435 目标、方案和指标公司在建立诚信目
7、标时，符合诚信方针，并考虑：a) 重要诚信因素；b) 适宜时，制定量化指标；c) 财务、信用状况；d) 其他应遵守的要求。436 文件诚信管理体系文件应包括：a) 诚信方针、目标和(或)指标；b) 对诚信管理体系覆盖范围的描述；c) 对诚信管理体系要素及其相互作用描述的相关文件或查询途径；d) 对诚信因素实施有效管理及控制所需的管理文件和记录；e) 其他。44 实施与运行441 资源、职责和权限总经理规定本公司内各职能部门主管的职责和权限，并给予协调和调整。确保为本企业诚信管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源保障，包括人力资源和专项技能、基础设施和财力等。同时建立饲料安全事故内部责任
8、追究、内部失信预防与惩戒公示等制度，形成文件，并予以传达。相应的职责和权限规定如下：最高管理者任命 为诚信负责人，并赋予其以下职责和权限：a) 按照本标准的要求建立、实施和保持诚信管理体系；b) 报告诚信管理体系的运行情况；c) 协调处理相关方投诉；d) 负责内部诚信信息管理。442 教育、培训和能力最高管理者建立诚信教育机制，人事部门按培训程序展开年度培训计划，确保自身及其员工具有道德意识和社会责任意识，保障全员和代表企业工作的人员具有诚信意识、职业道德、安全管理和相应规定的资质与能力。我公司提供与诚信管理体系有关的培训，包括对食品质量安全和诚信体系管理人员的培训，使员工理解：a) 诚信方针
9、和诚信管理体系要求的重要性；b) 个人在诚信管理方面的作用与职责；c) 个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益；d) 违背诚信规定的后果；e) 失信行为对个人的影响。公司保持相关培训记录。443 信息交流与控制公司建立、实施并保持诚信信息交流与控制程序，规定内部、外部信息交流的内容、范围与形式。实施与诚信因素和诚信管理有关的信息交流时，满足：a) 公司内部各层次和职能部门间的诚信信息交流；包括采购、生产等；b) 与外部相关方的诚信信息交流，包括诫信风险信息收集等（包括政府监管、行业自律、社会监督）；c) 诚信信息的及时性、真实性和可追溯性。公司保持相关的记录。444 文件控制公司建立、
10、实施并保持文件控制程序，以确保对本标准和诚信管理体系所要求的文件进行控制。所有与诚信管理体系、管理质量有关的文件，如：管理制度、外来标准、质量记录等、合同、电子文件等，包括内部产生的和外来的文件资料都在受控范围内。需要控制的要求为：a）文件在发布前要得到规定责任人的批准，以确保文件是充分与适宜的；b）文件有更改时，或在必要时对文件进行评审与更新时，这些文件须重新得到批准；c）所有确认文件都注明其更改时现行修订状态；d）所有文件使用场所都能获得现行有效版本；e）所有文件均有归档目录，便于查找；f）所有外来文件，不论其性质如何，应予识别后批准发放；g）作废文件及时收回，有保留需要时，给予明确作废标
11、识。相关文件：文件控制程序445 记录控制公司根据需要，建立并保持必要的诚信记录，用来证实对诫信管理体系及本标准要求的符合，适用时包括企业生产经营和关键岗位人员诚信行为等诚信档案。公司建立、实施并保持程序，规定诚信记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。诚信记录真实可靠，标识明确，并具有可追溯性。446 运行控制公司应根据诚信方针、目标和所确定的诫信因素，建立、实施并保持运行控制程序，以确保：a) 诚信方针和目标的实现；b) 在程序中明确运行准则，包括食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系、良好生产规范等；c) 必要时，将运行控制程序通报相关方。公司应保持相关的记录。447 应急准备和响
12、应公司对产品的质量和安全、财务的信用、供应方信用、社会责任建立、实施并保持应急准备和响应程序，以应对可能对诚信造成影响的紧急情况或事故，采取产品追溯、召回和上报制度等有效措施，预防或减少因失信产生的影响。公司每年对应急准备和响应程序进行演练。必要时，对程序进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。并保持相关的记录。45 检查和改进451 监测和测量公司建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有失信影响的关键特性进行监测和测量。程序中应规定监测诚信绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息。监测和测量的内容应包括但不限于：a) 合规情况；b) 过程控制；c) 产品质量；d) 履约情况；e) 财
13、务状况；f) 企业形象。公司确保所用的监测和测量设备经过检定或校准，并予以妥善维护，且应保持相关的记录。用于交易的数据，应在顾客的视野内或得到有效交流。452 不符合识别、纠正、预防及信用修复为识别不符合(包括体系、产品、行为等)，公司对体系运行监督检查，建立、实施并保持不符合识别、改进及信用修复的程序，对不符合采取纠正措施和(或)预防措施。程序应满足：a）识别和纠正不符合，并采取措施减少失信所造成的影响；b) 对不符合进行调查，确定产生原因，并采取措施避免再发生；c) 措施的适宜性、有效性；d) 对诚信影响程度的评价；e) 信用修复所采取的措施应与失信事件性质和产生影响的严重程度相符。公司应
14、保持相关的记录。453 内部核查公司确定每年一次建立、实施和保持内部核查程序，确保对诚信管理体系进行内部核查，以满足诚信管理体系的有效与更新。公司明确内部核查员，对照 QB/T4112-2010食品工业企业诚信评价准则，每年对公司的诚信管理体系进行审核。 核查结果应向最高管理者报告。公司保持内部核查策划、结果、报告等相关记录。46 评价与声明461 合规性评价为了履行遵守法定要求和其他要求的承诺，公司建立、实施并保持程序，以定期评价公司和员工对适用法律法规的遵守情况，并注意最新法规、政府规定政策的时效性。公司保持相关的记录。462 体系评价公司保持对诚信管理体系的评价，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。体系评价的输入应包括：a) 内部核查和符合性评价的结果；b) 与外部相关方的信息交流，包括顾客抱怨，信贷信用，政府、行业协会和社会监督；c) 公司的诚信绩效；d) 信用修复及其他改进措施的状况；e) 上一次体系评价的改进措施。公司保持相关的记录。463 征信评价公司收集内部和外部诚信信息，以验证企业诚信管理体系的有效性，并持续改进。适宜时，实施第三方评价。464 声明公司对诚信管理体系有关评价结果进行声明。
