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2、提示：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往镜外等。我国刑法第一百九十一条规定了与“洗钱”有关的七类“上游犯罪”，分别为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗罪。清洗这七类上游犯罪的“黑钱“（犯罪活动所得及其产生的收益），按洗钱罪论处，情节严重的，最高可以判处有期徒刑 10 年。如有其它疑问，可登陆我司网站 http:/ 预防洗钱，遏制犯罪2、 举报洗钱活动，维护社会公平正义3、 宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪4、 履行反洗钱义务，维护金融秩序5、 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境6、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益7、 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件8、 在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息
