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1、北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议1中国北方机车车辆工业集团公司母子公司管理控制体系设计方案北大纵横管理咨询公司二零零二年四月机密北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议2导读基本思路组织机构 设计主要管理控 制途径设计动态管理 系统设计北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议3面向未来，北车集团确立了跨越式发展战略目标q 北车集团的战略步骤和重点2002年改革、调整、重组20032004年巩固、发展20052006年快速发展2006年2010年以机车车辆业 务为主跨行业 国际知名企业q 北车集团的战略远景我国机车车辆 行业领先者北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议4实现跨越
2、式发展战略目标必须构建战略支撑体系北车集团战略北车集团战略 支撑体系支撑体系集团组织构架资源的优化配置 能力的培养挖掘管理控制系统三维战略 分解体系北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议5母子公司管理控制体系是管理控制体系的核心母子公司母子公司 管理控制体系管理控制体系管理控制体系管理控制体系管理控制的主要途径管理控制的主要途径 v人事控制 v财务控制 v权限控制 v信息控制集团组织机构设计集团组织机构设计 v母子公司定位 v组织机构设置 v机构职责划分动态管理系统动态管理系统 v集团战略管理 v经营计划管理 v财务预算管理北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议6北车集团母子公司管理控
3、制体系设计思路北车集团发 展战略组织机构具体细化设计组织机构具体细化设计 v法人治理结构 v决策咨询参谋机构 v集团公司职能部门 v事业部及其职能门北车集团重 组方案北车集团现 实环境管理控制主要途径设计管理控制主要途径设计 v人事控制方式 v财务控制方式 v权限控制方式 v信息控制方式北车集团动态管理系统设计北车集团动态管理系统设计 战略管理系统、经营计划系统、财务预算系统静态部分动态部分北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议7导读基本思路组织机构 设计主要管理控 制途径设计动态管理 系统设计集团公司法 人治理结构咨询参谋机构总部职能部门事业部北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议8
4、根据国务院关于组建北车集团有关问题的批复 与中国北方机车车辆工业集团公司章程北 车集团确立了法人治理结构 总经理层出资者 代表监事会根据国务院关于组建中国北方机车车辆工业集团公司有关问题的批复与中国 北方机车车辆工业集团公司章程，中国北 车集团公司实行总经理负责制，国务院向中 国北车集团公司派出国有重点大型企业监事 会，对其国有资产保值增值状况实施监督。 因此，中国北车集团公司法人治理结构由三 部分组成：国家有关部委代表国务院行使出 资者的权利；集团公司总经理层是集团公司 的经营决策与管理机构，负责授权国有资产 的运营；监事会代表国家对北车集团国有资 产保值增值状况实施监督。 中国北车集团公司
5、实行总经理负责制。集团公司总经理、副总经理、总会计师 由中央企业工委任命或聘任。总经理办公会是中国北车集团公司的最高决策机构 。总经理办公会由总经理、副总经理、总会计师组成。北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议9出资者代表和监事会代表国家分别行使出资者权 利和国有资产保值增值监督权利 出 资 者 代 表监 事 会国务院是中国北车集团公司的出资者，授权有关部门依法 行使出资者权利。 集团公司领导班子和领导人员由中央企业工委管理； 资产管理及有关的财务关系由财政部负责； 其他关系依照中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发 中央党政机关与所办经济实体和管理的直属企业脱钩的有 关配套文件的通知（中
6、办发19998号）精神办理。 中国北车集团公司监事会由国务院派出，按照国 有企业监事会暂行条例对中国北车集团公司国有 资产保值增值状况实施监督。北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议10总经理办公会行使管理与经营决策权总 经 理 办 公 会决定集团发展战略、中长期规划及集团公司经营方针、年度经营 计划； 决定集团公司资本运营方针、资产经营方式、重大投资方案和重 大融资方案，以及子公司重大投融资、资产重组、并购、重要资 产转让、大额借贷、重大信用担保等事项； 决定集团公司重大投资计划与投资方案； 决定集团公司组织机构与集团基本管理制度； 决定集团公司产业结构调整、管理体制改革方案； 聘任、解
7、聘集团公司主要管理人员（副总师、职能部门负责人、 事业部负责人）、全子公司领导成员与财务负责人、控股子公司 产权代表、董事、监事，并决定其报酬相关事项； 决定集团公司年度经营计划与财务预算决算； 决定集团公司与子公司利润分配方案与弥补亏损方案； 决定集团公司、子公司注册资本增加或减少方案； 决定集团公司、子公司合并、分立、变更、解散和债券发行、股 票上市等方案或事宜。 决定其他重大事项。根据总经理负责制的安排，总经理办公会决策机制实行民主集中制，即集团公司重大 决策事项经总经理办公会研究讨论后由总经理决定。北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议11导读基本思路组织机构 设计主要管理控 制途
8、径设计动态管理 系统设计集团公司法 人治理结构咨询参谋机构总部职能部门事业部北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议12总经理层下设五个专业委员会，作为参谋机构， 向总经理办公会管理决策提供专业支持总经理办公会客车事业部货车事业部机车事业部配件事业部战略规划部总经理办公室资产管理部财务管理部人力资源部企业文化部审计部战略与投资委员会专业委员会职能部门事业部人力资源委员会技术委员会审计委员会预算委员会北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议13战略与投资委员会负责研究集团发展战略 与重大投资事项 战略与投资委员会人力资源委员会技术委员会审计委员会预算委员会组织开展集团重大战略问题的研究，就集
9、团发展战略相关 问题向总经理办公会决策提供参谋意见； 组织跟踪研究国内外宏观经济政策、行业发展态势、主要 竞争者的战略动向，结合集团的发展向总经理办公会提出 有关集团发展战略、经营方针政策、体制改革等重大问题 提出建议； 调查和分析集团有关重大战略与措施的执行情况，向总经 理办公会提出改进和调整的建议； 研究讨论集团经营计划，就相关问题提出建议； 对集团公司职能部门、事业部、子公司拟订的有关战略规 划、经营计划进行审议并提出具体建议； 组织集团重大投资项目的可行性研究，就重大投资项目实 施方案进行审议，并提出相关建议； 审议集团资产重组、管理体制改革方案； 完成总经理办公会交办的其他相关事项。
10、主要职责北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议14人力资源委员会主要职责战略与投资委员会人力资源委员会技术委员会审计委员会预算委员会对集团公司职能部门负责人、事业部负责人、子公司负责人或董事、监事的选拔、聘任、解聘提出具体建议；研究讨论集团薪酬分配和激励的总体方案；研究讨论集团年度薪酬计划及预算（集团员工和高级管理人员的薪酬结构及水平）；研究讨论集团绩效考核评价体系；负责审查核定员工薪酬分配和高级管理人员薪酬激励的预算执行情况；研究讨论集团人力资源培训计划，指导相关培训工作；完成总经理办公会交办的有关人力资源管理的其它工作。主要职责北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议15技术委员会主
11、要职责战略与投资委员会人力资源委员会技术委员会审计委员会预算委员会组织跟踪研究国内外技术发展动向，结合集团的发展向总 经理办公会就有关集团研发战略、研发体系的建设与研发 体系改革等重大问题提出建议； 审议集团、各事业部、子公司科研计划，就相关问题提出 建议； 组织开展集团重大技术问题的研究，就相关问题向总经理 办公会提供决策参谋意见； 调查和分析集团研发计划的执行情况，向总经理办公会提 出改进和调整建议； 参与集团重大投资项目的可行性研究，审议重大投资项目 的实施方案，就相关技术问题提出建议； 完成总经理办公会交办的其他相关事项。主要职责北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议16审计委员会
12、主要职责战略与投资委员会人力资源委员会技术委员会审计委员会预算委员会对集团公司及子公司选择会计师事务所提出建议；在子公司、事业部、集团期中和年度财务报告提交总经理办公会审议之前进行复审；复核独立注册会计师出具的报告；检查集团的内部控制制度及执行情况；指导集团内部审计部门的工作；审核集团内部审计工作计划；听取集团内部审计部门汇报，解决提出的问题；为集团内部审计部门开展工作提供必要的资源、政策等方面的支持。主要职责北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议17预算委员会主要职责战略与投资委员会人力资源委员会技术委员会审计委员会预算委员会就集团预算目标、预算政策、预算管理程序、预算的编制 方法等提出
13、建议； 指导集团财务预算的编制工作； 审议集团、事业部、子公司财务预算并提出建议； 指导、监督集团财务预算的执行与实施，并负责相关协调 工作； 跟踪分析集团财务预算的执行情况，并就相关问题向总经 理办公会提出建议； 就集团财务预算的调整提出具体建议； 参与集团绩效考核、薪酬分配与激励办法的制订工作，并 就相关问题提出建议； 参与集团的绩效考核工作； 负责集团各单位之间预算纠纷的仲裁。主要职责北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议18导读基本思路组织机构 设计主要管理控 制途径设计动态管理 系统设计集团公司法 人治理结构咨询参谋机构总部职能部门事业部北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议
14、19集团公司总部设置七个职能部门总经理办公会客车事业部货车事业部机车事业部配件事业部战略规划部总经理办公室资产管理部财务管理部人力资源部企业文化部审计部战略与投资委员会技术委员会预算委员会审计委员会专业委员会职能部门事业部人力资源委员会北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议20战略规划部是集团战略管理部门，并承担集团公 司重大投资项目研究论证等工作战略规划部总经理办公室财务管理部人力资源部资产管理部企业文化部审计部 织研究拟订集团发展战略与中长期战略规划，并指导实施； 组织集团重大投资项目的研究论证工作； 拟订集团重大投资方案并监督实施； 组织编制集团年度经营计划并监督实施； 跟踪研究宏观
15、经济政策、行业发展态势、主要竞争者发展动向，为领导决策提供依据。主要职责北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议21总经理办公室负责集团公司的行政管理、法律事 务以及信息系统管理等工作战略规划部总经理办公室财务管理部人力资源部资产管理部企业文化部审计部 安排总经理办公会并负责议定事项的督办工作； 负责集团公司领导日常事务； 集团公司文件处理工作； 协调集团公司各部门工作； 负责集团公司法律事务； 负责集团公司信息平台的建设与维护； 管理集团公司行政设施。主要职责北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议22财务管理部负责集团财务管理工作 战略规划部总经理办公室财务管理部人力资源部资产管理部企
16、业文化部审计部 制订集团财务管理制度并指导、监督实施； 负责集团会计核算工作； 负责集团财务预算管理； 定期开展集团财务分析，向集团公司领导与相关部门提供管理支持； 负责集团筹资、投资等相关事宜； 负责集团税务筹划工作； 负责集团财务信息系统的管理； 审核集团重大抵押担保事项；负责集团统计工作。主要职责北大纵横-北车集团母子公司管理控制体系建议23人力资源部负责集团人力资源管理工作 战略规划部总经理办公室财务管理部人力资源部资产管理部企业文化部审计部 编制人力资源规划与年度人力资源需求计划并组织实施； 组织制订集团薪酬与激励制度并组织实施； 组织制订集团绩效考核体系，并负责集团高级管理人员与集团公司总部管理人员的考核工作； 制订集团人才招聘政策并负责相关工作； 制
