人福医药集团股份公司关于二〇一三年年度股东大会的提示性

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1、 1 股票简称：人福医药股票简称：人福医药 证券代码：证券代码：600079 600079 编号：临编号：临 20142014- -0 03030 号号 人福医药集团股份公司人福医药集团股份公司 关于关于二一三年年度股东大会的二一三年年度股东大会的提示性提示性通知通知公告公告 重要内容提示重要内容提示 股东大会召开日期：2014 年 5 月 12 日 股权登记日：2014 年 5 月 5 日 是否提供网络投票：是 人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）定于2014年5月12日（周一）上午9:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开二一三年年度股东大会。人福医药集团股份公司

2、关于召开二一三年年度股东大会的通知已刊登在2014年3月14日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上。现将有关会议情况再次通知如下： 一、召开会议的基本情况一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二一三年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第七届董事会 3、会议召开的时间：2014年5月12日（星期一）上午9:30 网络投票时间为：自2014年5月11日下午15:00起至2014年5月12日下午15:00止。 4、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参与现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

3、5、会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。 特特 别别 提提 示示 本公本公司司董事会及董事会及全体全体董事董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。担个别及连带责任。 2 二、会议审议事项二、会议审议事项 1、公司2013年度董事会工作报告； 2、公司2013年度监事会工作报告； 3、公司2013年度独立董事述职报告； 4、公司2013年年度财务决算报告及2014年年度财务预算报告； 5、公司201

4、3年年度报告及2013年年度报告摘要； 6、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案； 7、公司2013年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案； 8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案； 9、关于公司董事会换届选举的议案； 10、关于公司监事会换届选举的议案； 11、关于修改公司章程部分条款的议案； 12、关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案。 以上议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，内容详见2014年3月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海交易所网站（）刊登的公告。以上第11项、第12项议案需以特别决议通过。 三、会议出席对

5、象三、会议出席对象 1、 本次股东大会的股权登记日为2014年5月5日。 截至股权登记日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。 该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 四、网络投票注意事项四、网络投票注意事项 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http:/）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下： 1、网络投票时间为：自2014年5月11日下午1

6、5:00起至2014年5月12日下午15:00止。 2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一3 天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之投资者身份验证操作流程。 3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之投资者网络投票操作流程。 4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（http:/）。 5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、 五、现场会议参加办法五、现场会议参加办法 1、登记手续： （1） 境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（法定代表人证明书见附件3）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的授权委托书原件（授权委托书见附件4）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续； （2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续； （3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续； 2、登记地点及授权委托书送达地

8、点： 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。 3、登记时间：2014年5月6日至5月9日工作时间，即每日上午9:0011:30、下午13:3016:30。 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。 六、注意事项：六、注意事项： 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理； 2、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232； 4 3、联系人：吴文静、阮源； 4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，

9、则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二一四年四月三十日 5 附件附件 1 1： 投资者身份验证操作流程投资者身份验证操作流程 投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的， 可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。 投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的， 若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过

10、互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。 投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下： （一）网上自注册（一）网上自注册 输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注（注 2 2） 登录中国结算网站 http:/（注（注 1） 阅读网上注册须知 签署中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议 确认用户信息 投资者网上注册开始 选定身份验证机构（注（注 3 3） 记录注册成功后的网上

11、用户名和密码（注（注4 4） 网上注册结束 6 注 1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧投资者服务项下投资者注册。 注 2：在用户注册页面输入以下信息： （1）投资者有效身份证件号码； （2）A 股、B 股、基金等账户号码； （3）投资者姓名/全称； （4）网上用户名； （5）密码； （6）选择是否使用电子证书； （7）其他资料信息。 注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。 注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份

12、验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。 （二）现场身份验证（二）现场身份验证 身份验证开始 投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）（注） 投资者填写 身份验证申请表 投资者提交有关申请材料 身份验证机构人员审核投资者申请材料 身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者 身份验证结束 电子证书用户从身份验证机构领取电子证书 7 注： 注册成功的网上用户名未被激活前， 不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证: 1、自然人： (1)证券账户卡及

13、复印件； (2)本人有效身份证明文件及复印件； 委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 2、境内法人： (1)证券账户卡及复印件； (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件； (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件； (4)经办人有效身份证明文件及复印件。 3、境外法人： (1)证券账户卡及复印件； (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件； (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件

14、，以及授权人身份证明文件复印件； (4)经办人有效身份证明文件及复印件。 8 附件附件 2 2： 投资者网络投票操作流程投资者网络投票操作流程 投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后， 即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票： 注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的投资者登录，电子证书用户选择证书用户，非电子证书用户选择非证书用户。 注 2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。 咨询电话：4008 0

15、58 058 （北京）010-59378912(业务) 010-59378937(技术) 投资者网络投票开始 登录网站 http:/（注注 1 1） 输入网上用户名、密码登录（注（注 2 2） 点击投资者主页面 “网络投票” 浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称 浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式 选择网上办理现场参会登记 （如有） 选择网上直接投票 提交电子确认指令 选择表决态度 提交电子选票 9 附件附件3 3： 法法 定定 代代 表表 人人 证证 明明 书书 同志，现任我单位同志，现任我单位 职务，为法定代表人职务，为法定代表人。 特此证明。特此证明。 有效日期有效日期至至： 单位： （盖章）单位： （盖章） 附：代表人性别：附：代表人性别： 身份证号码：身份证号码： 营业营业执照号码：执照号码： 说明：说明：1 1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；、法定代表人为公司章程中载明的负责人； 2 2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖； 3 3、此证明书作为办理事项申请材料附件。、此证明书作为办理事项申请