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1、 徐州工程机械科技股份有限公司 2008 年度报告 二九年三月 徐州工程机械科技股份有限公司2008年度报告 徐州工程机械科技股份有限公司2008年度报告 1目 录 第一节 重要提示 . 2 第二节 公司基本情况简介 . 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 . 4 第四节 股本变动及股东情况 . 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 10 第六节 公司治理结构 . 17 第七节 股东大会情况简介 . 21 第八节 董事会报告 . 25 第九节 监事会报告 . 43 第十节 重要事项 . 46 第十一节 财务报告 . 57 第十二节 备查文件目录 . 103 徐州工程机械科技股份有限
2、公司2008年度报告 徐州工程机械科技股份有限公司2008年度报告 2第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 全体董事均出席审议公司 2008 年度报告的董事会会议并行使了表决权。 公司董事长王民先生、总经理李锁云先生、财务负责人袁鹏先生、资产财务部部长张洪高先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 公司 2008 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有
3、限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 徐州工程机械科技股份有限公司2008年度报告 徐州工程机械科技股份有限公司2008年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中英文名称及缩写： 中文名称：徐州工程机械科技股份有限公司 中文缩写：徐工科技 英文名称：Xuzhou Construction Machinery Science 任徐州工程机械科技股份有限公司总经理、党委书记； 任徐工重庆工程机械有限公司董事长。 吴江龙董事，1962 年出生，党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级会计师。 2003.01 至今 2003.01 至今 2003.01-2003
4、.04 2003.04 至今 2004.09 至今 2007.08 至今 任徐州工程机械集团有限公司董事、财务负责人、总会计师； 任徐工集团工程机械有限公司董事、财务负责人、总会计师； 任徐州工程机械科技股份有限公司监事会主席； 任徐州工程机械科技股份有限公司董事； 任徐州重型机械有限公司董事； 任江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长。 张玉纯董事，1954 年出生，党员，大专学历，高级经济师。 2003.01-2004.09 2004.09 至今 2006.07 至今 2007.03 至今 2009.03 至今 任徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司总经理； 任徐州重型机械有限公司董事、总经
5、理； 任徐州工程机械科技股份有限公司董事； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理、党委常委； 任徐州徐工液压件有限公司董事长。 陆小平董事，1955 年出生，党员，本科学历，高级工程师。 2003.01 至今 2003.01 至今 2003.01-2007.07 2007.07 至今 任徐州工程机械集团有限公司规划发展部部长； 任徐工集团工程机械有限公司监事、规划发展部部长； 任徐州工程机械科技股份有限公司监事； 任徐州工程机械科技股份有限公司董事。 周立成董事，1962 年出生，党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。 2005.03 至今 2007.07 至今 任国
6、家机电轻纺投资公司资深项目经理； 任徐州工程机械科技股份有限公司董事。 李力独立董事，1955 年出生，党员，博士，教授，博士生导师，律师。 2003.01 至今 2003.01-2008.11 2003.04 至今 2008.11 至今 任南京师范大学法学院教授； 任南京师范大学法学院党委书记； 任徐州工程机械科技股份有限公司独立董事； 任南京师范大学法学院院长。 冯润民独立董事，1966年出生，党员，研究生学历，硕士学位，会计学副教授。 徐州工程机械科技股份有限公司2008年度报告 徐州工程机械科技股份有限公司2008年度报告 132003.01-2005.11 2005.08 至今 20
7、05.11 至今 任上海财经大学外语系书记； 任徐州工程机械科技股份有限公司独立董事； 任上海财经大学学生工作部部长。 韩学松独立董事，1937 年出生，党员，本科学历，教授级高级工程师。 2003.01 至今 2007.07 至今 任中国工程机械工业协会副理事长兼秘书长、理事长； 任徐州工程机械科技股份有限公司独立董事。 李格监事会主席，1966 年出生，党员，本科学历，双学士学位，高级经济师。 2003.01 至今 2003.01 至今 2003.01-2003.04 2003.04 至今 2004.09 至今 任徐州工程机械集团有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；任徐工集团工程机械
8、有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；任徐州工程机械科技股份有限公司董事； 任徐州工程机械科技股份有限公司监事会主席； 任徐州重型机械有限公司监事会主席。 张守航监事，1960 年出生，党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。 2003.01 至今 2007.03 至今 2007.07 至今 2008.03 至今 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司组织人事部部长； 任徐州工程机械集团有限公司、 徐工集团工程机械有限公司党委常委、 工会主席；任徐州工程机械科技股份有限公司监事。 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事 刘庆东监事，1968 年出生，党员，本
9、科学历，学士学位，助理经济师。 2003.01-2007.05 2003.01 至今 2007.05 至今 2007.07 至今 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党政工作部副部长； 任徐州工程机械集团有限公司、 徐工集团工程机械有限公司董事会秘书；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司经济运行部部长； 任徐州工程机械科技股份有限公司监事。 赵成彦监事，1963 年出生，党员，本科学历，会计师。 2003.01-2004.01 2004.01-2007.05 2007.05-2008.01 2007.07 至今 2008.01 至今 2008.02 至今 任徐州
10、工程机械股份有限公司筑路机械分公司财务部副部长、 部长；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司审计督察室副主任；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司资产财务部副部长；任徐州工程机械科技股份有限公司监事； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司资产财务部部长； 任徐州重型机械有限公司监事。 刘建梅监事，1960 年出生，党员，本科学历，高级工程师。 2003.01-2005.07 2005.07-2006.01 2006.01-2007.05 2007.05 至今 任徐工科技路面机械分公司党总支书记、工会主席； 任徐工科技筑路机械分公司党委书记、纪委书
11、记、工会主席； 任徐州工程机械科技股份有限公司总经理助理； 任徐州工程机械科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；徐州工程机械科技股份有限公司2008年度报告 徐州工程机械科技股份有限公司2008年度报告 142007.07 至今 任徐州工程机械科技股份有限公司监事。 吴少华监事，1959 年出生，党员，本科学历，工程师。 2003.01-2003.04 2003.04-2004.01 2004.02-2006.01 2006.01-2007.04 2007.04 至今 2007.07 至今 任徐州装载机厂组织人事部部长兼组织处处长； 任徐州装载机厂工会主席； 任徐州工程机械科技股份有
12、限公司营销公司党委副书记、 工会主席；任徐州工程机械科技股份有限公司营销公司党总支副书记、工会主席；任徐州工程机械科技股份有限公司营销分公司党总支书记； 任徐州工程机械科技股份有限公司监事。 蒋明忠监事，1968 年出生，党员，本科学历，硕士学位，助理工程师。 2000.04-2005.06 2005.06-2006.01 2006.01-2007.02 2007.02-2007.09 2007.07 至今 2007.09-2008.05 2008.05 至今 任徐州工程机械科技股份有限公司路面机械分公司政工处处长； 任徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司商务处处长； 任徐州工程机械科技
13、股份有限公司党政工作部部长； 任徐州工程机械科技股份有限公司企业管理部部长； 任徐州工程机械科技股份有限公司监事； 任徐州工程机械科技股份有限公司挖掘机产品项目总经理； 任徐州徐工挖掘机械有限公司副总经理。 杨东升副总经理，1968 年出生，党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。 2004.01-2006.01 2004.01 至今 2006.01 至今 2006.07 至今 任徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司总经理、 党委副书记；任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理； 任徐州工程机械科技股份有限公司党委副书记； 任徐工重庆工程机械有限公司董事。 罗东海副总经理，1964 年出生，
14、党员，研究生学历，高级工程师。 2003.01-2003.04 2003.04-2006.01 2003.04 至今 2006.07 至今 任徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械厂厂长、党委副书记； 任徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司总经理、 党委副书记；任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理； 任徐工重庆工程机械有限公司董事。 马铸副总经理，1964 年出生，党员，博士研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。 2003.01-2006.01 2006.01 至今 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司科技质量部部长； 任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理。 袁鹏副
15、总经理、财务负责人，1970 年出生，党员，本科学历，高级会计师。 2003.01-2004.01 2004.01-2006.12 2004.09-2008.02 2007.01 至今 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司资产财务部副部长；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司资产财务部部长； 任徐州重型机械有限公司监事； 任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、财务负责人。 杜印升副总经理，1964 年出生，党员，本科学历，学士学位，高级工程师。 2002.032004.02 任徐州工程机械集团有限公司营销公司副总经理； 徐州工程机械科技股份有限公司2008年度报告 徐州工程机械科技
