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1、 贺兰兰山大酒店有限责任公司首次股东会会议决议首次股东会会议决议会议时间：2013 年 月 日会议地点：公司会议室 会议内容：表决通过贺兰兰山大酒店有限责任公司章程、选举执行董事、监事、总经理等事宜参会股东：马学保马学云根据中华人民共和国公司法 ，贺兰兰山大酒店有限责任公司（以下简称“本公司” ）于 2013 年 月 日在宁夏荣安房地产开发有限公司会议室召开本公司首次股东会会议，本次会议由控股大股东马学保先生召集和主持。出席本次会议的股东和股东代表有马学保、马学云，参会股东持本公司 100%的股权，符合召开股东会的法定要求。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、审议并通过了贺兰兰山大酒店有限
2、责任公司章程 。二、根据贺兰兰山大酒店有限责任公司章程规定，全体股东一致同意选举马学保先生担任本公司执行董事，兼任本公司法定代表人，任期三年。三、根据贺兰兰山大酒店有限责任公司章程规定，全体股东一致同意选举马学云先生担任公司监事，任期三年。四、根据贺兰兰山大酒店有限责任公司章程规定，全体股东一致同意选举马学云先生担任公司总经理，任期三年。本股东会决议自作出之日起生效。体股东及股东代表签字按印：2013 年 月 日贺兰兰山大酒店有限责任公司执行董事任命书执行董事任命书经 2013 年 月 日召开的贺兰兰山大酒店有限责任公司首次股东会会议审议通过，股东一致选举马学保先生担任贺兰兰山大酒店有限责任公
3、司执行董事，任期三年。全体股东签名按印：2013 年 月 日贺兰兰山大酒店有限责任公司监事任命书监事任命书经 2013 年 5 月 日召开的贺兰兰山大酒店有限责任公司首次股东会会议审议通过，股东一致选举马学云先生担任贺兰兰山大酒店有限责任公司监事，任期三年。全体股东及股东代表签名按印：2013 年 月 日贺兰兰山大酒店有限责任公司总经理任命书总经理任命书经 2013 年 月 日召开的贺兰兰山大酒店有限责任公司首次股东会会议审议通过，股东一致选举马学云先生担任贺兰兰山大酒店有限责任公司总经理，任期三年。执行董事：2013 年 月 日委委 托托 书书致：贺兰县工商行政管理局马学保先生和马学云先生拟共同投资设立“贺兰兰山大酒店有限责任公司” ，经全体股东商定，同意委托杜辉先生代为办理“贺兰兰山大酒店有限责任公司”注册登记的有关事宜。委托权限：全权代表股东办理“贺兰兰山大酒店有限责任公司”注册登记的有关事宜。委托期限：自本委托书出具日起至“贺兰兰山大酒店有限责任公司”合法取得企业法人营业执照之日止。全体股东签名按印：2013 年 月 日
