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1、公司 法人治理结构授权体系（年月日董事会通过）法人治理法人治理结结构授构授权权体系示意体系示意图图 第一条第一条 股股东东大会的大会的职权职权根据公司章程，股东大会拥有公司法规定的 11 项职权。股东大会另外可行使的职权有：1、审批公司的长期激励计划；2、审批需股东大会批准的收购或出售资产或子公司股权事项；3、审批代表公司有表决权股份总额的 10以上的股东的提案；4、审批为本公司提供审计服务的会计事务所的聘请或变更；5、审批需股东大会批准的关联交易；6、审批按法律、法规或公司章程规定的应由股东大会决定的其它事项。 第二条第二条 监监事会的事会的职权职权根据公司章程，监事会拥有的职权是公司法规定
2、的 5 项职权。第三条第三条 董事会的董事会的职权职权根据公司章程，董事会拥有的职权除公司法规定的 10 项职权外，增加了一项职权：“拟定公司章程修订草案” 。股东大会对董事会另外授权：1、审议公司的长期激励计划，实施公司的长期激励方案；股东大会董事会总经理副总经理 总监部门经理董事长总经理助理2、提名董事候选人，建议更换董事人选，拟定董事报酬事项；3、制订公司发展规划；4、拟定须交股东大会审批的重要资产处置、重大投资方案；5、向股东大会提请聘请或变更为公司审计的会计师事务所；6、听取公司总经理的工作报告，并检查总经理的工作；7、决定除公司章程规定由股东大会决议外的公司重要资产的处置等事项；8
3、、在股东大会授权范围内，决定公司的投资、融资、资产抵押及担保/保证事项；（投资额度 3000 万元；融资额度 3000 万元；资产抵押3000 万元；担保/保证 100 万元）；9、法律法规和公司章程规定的、或股东大会授予的、应由董事会拟定并由股东大会批准的其它事项；10、法律法规和公司章程规定的、或股东大会授予的、应由董事会决定的其它事项。第四条第四条 董事董事长长的的职权职权根据公司章程，董事长拥有的职权除了公司法规定的 3 项职权外，增加了 2 项：代表董事会向股东大会报告；受董事会委托，在董事会闭会期间，行使董事会的部分职权。董事会向董事长另外授权：1、签署董事会重要文件或其它应由法定
4、代表人签署的文件；2、行使法定代表人的职权；3、在董事会的授权范围内，决定公司的投资、融资、资产抵押及担保/保证事项；4、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急事件时，对公司事务行使符合法律和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；5、董事会授权的其它职权。第五条第五条 总经总经理的理的职权职权根据公司章程，总经理拥有的职权是公司法规定的 8 项职权。董事会、董事长向总经理另外授权：1、制订公司职工的薪酬、福利、奖惩方案；2、提请召开董事会临时会议；3、在董事会授权范围内，决定公司的投资、融资、资产抵押及担保/保证事项；（投资额度 30 万元；融资额度 500 万元；资产抵押 500
5、万元；担保/保证 3 万元）；4、董事会、董事长向总经理授予的其它职权。第六条第六条 总经总经理理对对副副总经总经理、理、财务总监财务总监、 、总经总经理助理和部理助理和部门经门经理的授理的授权权1、财务在预算内，各级权责主管有审批权，财务部门有核备权；在预算外，分管副总的审批权限：1 万元；总经理的审批权限：2万元。2、人事聘用与解聘：部门内处主任、副主任，由部门经理提议，人力资源部审核，分管领导决定；部门助理及部门副经理由部门经理提名，人力资源部门签署意见，分管领导审核，总经理决定；部门经理由分管领导提名，总经理审核决定。普通员工由所在部门的部门经理决定是否聘用于本部门，人力资源部门决定是
6、否聘用于本公司。薪酬与福利：对于新进员工：部门助理及以上人员，由人力资源部门提出建议，总经理审批；对于普通员工，人力资源部门决定，用人部门有建议权。对于转正后的正式职工，按照公司的薪酬福利方案执行。考核与奖惩：公司高管及各下属公司（职能部门）正职，作为关键岗位员工由总经理考核；普通员工由部门经理进行考核。根据上述考核结果，按照公司的奖惩办法执行。3、业务根据不同部门或岗位的功能定位，履行各个岗位的岗位描述或岗位说明书上规定的岗位目标或岗位职责。附：附： 公司公司对对子公司的授子公司的授权权体系体系公司对子公司的授权体现出来的是母子公司的权责边界，清晰的权责界定是科学、有效地处理母子公司关系的规
7、范手段。公司对于子公司的权责关系一般包括财务、人事和业务上的相互关系，这种权责关系原则上是通过子公司的法人治理结构（股东会和董事会）发生作用，在实际操作中是母公司相关职能部门对子公司发挥作用的。第一条第一条 母子公司母子公司业务业务上的上的权责权责关系关系1、在母公司的战略指导和总体方针目标框架下，子公司独立经营，自主管理，合法有效地运作企业法人财产；2、子公司日常经营活动的计划、组织和管理、对外投资等经济活动，除了满足本身的需要，还应满足母公司的经营总目标、长期规划和发展的要求（各子公司的经营目标、年度经营计划及发展规划必须与母公司的相应指标保持相互协调和总体平衡）；3、母公司对子公司有权进
8、行经营业绩的考核和目标管理；4、执行母公司对于子公司的各项规章制度；5、子公司对于委托经营、受托经营事项必须向母公司报批；6、母公司行使对子公司的重大事项管理权（重大事项是指子公司的改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置和收益分配等）；7、母公司对子公司的业务开展提供指导、监督和相关服务（子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应接受母公司有关部门的指导、检查和监督）；8、子公司的技改项目和对外投资项目（在授权范围外）均由母公司审批，未经批准，子公司无权进行任何形式的对外投资（子公司在报批投资项目前，必须对项目进行前期考察和可行性论证，形成具有科学性和操作性的投资方案提交母公司审批）；
9、9、子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果；10、子公司应向母公司提供以下信息：（1）子公司必须及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司进行科学决策和监督协调（子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起的 10 个工作日内，向母公司提交财务报表和经营情况总结）；（2）子公司必须及时向母公司提供如下信息：收购、出售资产行为；对外投资行为；重大诉讼、仲裁行为；重要合同的订立、变更和终止（重要合同是指借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予）；大额银行退票；重大经营性或非经营性亏损；遭受重大损失；重大行政
10、处罚等。（3）子公司在建工程和实施对外投资项目，应该按季度、半年度、年度向母公司报告实施进度；（4）及时、准确、完整地提供对母公司的形象可能产生重大影响的信息；（5）子公司的高管人员及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄漏重要内幕信息；第二条第二条 母子公司母子公司财务财务上的上的权责权责关系关系1、子公司在下列项目上的决定权限如下（1）投资额度 30 万元；（2）融资额度 500 万元；（3）资产抵押 500 万元；（4）担保/保证 3 万元；（5）收购资产 30 万元；（6）出售资产 30 万元；（7）赠予或赞助 1 万元。2、母公司对子公司进行内部审计监督：母公司定期或不定期对子公司进行审计
11、监督；母公司对子公司的审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等；经母公司批准的审计意见书和审计决定，子公司必须认真执行。3、母公司对子公司的财务实行垂直管理模式，同时实施财务主管委派制和财务主管轮换制。母公司委派的财务主管，属于母公司编制，其行政关系和业务关系属于母公司管理；子公司其他财务人员的编制属于子公司，其薪酬、考核奖惩等人事权利属于子公司管理；第三条第三条 人事上的人事上的权责权责1、母公司对于子公司在人事上的权责主要是委派董事和监事，推荐总经理（或主要经营者），委派财务主管（见上述“财务上的权责” ）；在人事管理上，母公司的人力资源部门协助子公司董事会对子公司高层管理人员进行人事考核和管理，子公司关键岗位员工的年度考核由母公司薪酬与考核委员会组织进行；2、母公司对于子公司中层及以下人员的用人自主权、薪酬考核和奖惩权等所有人事权利不应直接干涉。
