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1、 第 0 页公司规章制度制度撰写规范制度撰写规范2010-9-25 发布2010-9-25 实施 XXXXXXX 有限公司第 1 页制度控制表版本编号签发日期下次复核日期编写人审核人审批人有否修订此次修订内容： 制度执行人制度监督人职务：职务： 签字： 签字： 第 2 页目目 录录1. 目 的.42. 原 则.43. 定 义.44. 适用范围.45. 职责分工.46计划与立项、颁布 .57编号与版本管理 .68. 宣传执行与评估.69附则 .6附录 1 制度制定调整表 .8附录 2 总经理办公会审议决议表 .9附录 3 流程撰写规范 .10附录 4 制度编制格式规范 .11第 3 页1.1.
2、目目 的的为使得 XX 公司（以下简称“XX” ）所有流程制度符合一致性规范，特制定本制度。2.2. 原原 则则 公司的制度流程本着清晰、简洁的语言组织和撰写，对流程各个步骤和制度实际操作要尽量给出细致的规范，如表格模板，内容要求等，以达到实用、有效的目的。3. 定定 义义 2.1 制度制度：制度是指按照规定程序制订的、规范公司经营管理行为、具有普遍约束力的行为规范。本制度中所指的制度主要指公司的经营性管理制度，不包括企业的产权制度和治理制度。2.2 流程流程：流程是指一系列相关管理与业务活动的组合，即程序性规章制度。本制度中所指的流程主要指企业的经营性管理流程，不包括企业的产权管理和治理流程
3、。4. 适用范围适用范围 本制度适用于辽宁 XX 有限公司所有部门。5. 职责分工职责分工 5.1 总经理办公会总经理办公会负责审议公司制度。5.2 总经理总经理负责签发公司制度。5.3 分管领导分管领导5.3.1 负责对分管部门内部制度进行初步审查；5.3.2 负责审批并签发分管部门的部门内部制度。5.4 总经理办公室主任总经理办公室主任5.4.1 负责制定公司级制度体系和规范；5.4.2 负责组织进行公司级和部门内部制度和流程进行定期评估，提交评估报告；5.4.3 负责制定公司制度制订和优化计划，并组织实施；第 4 页5.4.4 负责组织对制度编制质量进行评审和奖励；5.4.5 负责组织公
4、司级制度和部门级制度的执行监督和评估。5.5 制度编制项目组制度编制项目组5.5.1 制度编制项目组长由总经理办公室主任指定；项目组成员由项目组长指定，可以包括总经理办公室以及与制度相关的其他部门的员工；5.5.2 项目组由项目组长牵头，负责组织编制所负责的制度，并向总经理办公会汇报制度编制成果；5.5.3 制度编制项目组组长有权指派项目成员的工作，并配置相关资源，各相关部门要配合项目组长的工作；5.5.4 制度编制项目组组长负责制度的宣贯、执行、协调和自我评估；6计划与立项、颁布计划与立项、颁布6.1 总经理办公室每年组织各部门对公司级和部门级制度进行年度评估，提交评估报告，并提出制度新增和
5、修订的初步计划建议，报总经理办公会审议。具体评估办法参见本制度第 8 款；6.2 总经理办公室根据总经理办公会的审议意见编制公司计划新增和修订的初步计划，下发公司各部门。公司级制度，由各部门根据制度评估报告和下发的计划，提出制度编制建议意见，包括具体的时间进度安排、资源配置、制度编制项目组组长人选和制度编制项目组成员建议；部门级制度，由各部门根据制度评估报告和下发的计划，确定具体的时间进度安排、资源配置、制度编制项目组组长人选和制度编制项目组成员，并完成制度增加和修订。6.3 总经理办公室汇总各部门的制度制订计划，编制公司制度制订计划，作为年度综合计划的一部分，经总经理办公会审议，总经理审批后
6、执行。6.4 制度编制项目组按计划编制完成制度草案，之后由总经理办公室主任召集总经理办公会进行制度评审；6.5 制度编制项目组根据评审意见对制度修订后，由总经理办公室提交总经理办公会进行再次审议；6.6 总经理办公会进行再次审议通过后，由总经理办公室对制度进行编号，由总经理签发，总经理办公室发文颁布执行。第 5 页7编号与版本管理编号与版本管理7.1 新制定的制度经总经理办公会审议通过后，由总经理办公室进行编号；7.2 制度和流程编号规则如下：7.2.1 制度编号：LNYH-ZD-分册号-制度号.版本号举例：LNYH-ZD-1-2.3表示：辽宁 XX-制度-第 1 分册-第 2 个制度.第 3
7、 个版本分册号表示公司制度所属部门。由总经理办公室对所有事业部和部门编排序号。各制度配合的表格，表示为：LNYH-ZD-1-2.3 表 4表示：辽宁 XX-制度-第 1 分册-第 2 个制度.第 3 个版本的第四个表格7.2.2 流程编号：LNYH-LC-分册号-制度号-流程顺序号.版本号举例：LNYH-LC-1-2-3.4表示：辽宁 XX-流程-第 1 分册-第 2 个制度-第 3 个流程.第 4 个版本分册号表示公司流程所属部门。由总经理办公室对所有事业部和部门编排序号。7.3 当制度进行修订后，由总经理办公室进行版本更新；7.4 最新制度编号目录和版本号信息要及时在内部网公布，以备查询。
8、8. 宣传执行与评估宣传执行与评估8.1 制度制订后，由各分管领导组织进行制度的宣贯。宣贯形式包括宣讲、讨论会、考核等。宣贯完成后，各岗位员工签署制度确认函，报总经理办公室备案；8.2 人力资源部和总经理办公室联合组织对制度进行岗前考核，考核不通过不能进行岗位聘任；8.3 公司级制度涉及的部门负责各自部分制度的执行，由总经理办公室负责制度的协调；8.4 总经理办公会负责组织各部门每年对制度进行整体评估。主要评估制度的完整性、合理性、执行性、和风险控制点的有效性。8.5 总经理办公室负责整理提交制度评估报告，并提出制度新增或修订的具体建议。第 6 页9附则附则 9.1 本制度由总经理办公室负责解
9、释；9.2 本制度经总经理办公会审议，并经总经理签发之日起施行。第 7 页附录附录 1 制度制定调整表制度制定调整表， LNYH-ZD-1-1.1 表 1制度制定调整表制度制定调整表部门名称：部门名称： 制表日期：制表日期：序号序号制度名称制度名称概要概要增改的原因增改的原因开始时间开始时间结束时间结束时间制订制订/ /优化优化公司公司/ /部门级部门级制度制度项目项目组长组长项目组成项目组成员名单员名单制度版制度版本号本号备注备注第 8 页附录附录 2 总经理办公会审议决议表总经理办公会审议决议表， LNYH-ZD-1-1.1 表 2总经理办公会审议决议表总经理办公会审议决议表时间时间地点地
10、点参加人员参加人员制度制度/ /流程流程名称名称版本号版本号编制部门编制部门/ /项目组长项目组长决议决议通过并颁布；通过并颁布； 通过，按要求修订后颁布通过，按要求修订后颁布 修订后复审；修订后复审； 不通过不通过审议要点审议要点表决情况表决情况总经理办公总经理办公室复核室复核总经理签字总经理签字第 9 页附录附录 3 流程撰写规范流程撰写规范1绘制流程图的工具及模版公司流程图统一使用 microsoft office powerpoint 软件绘制，绘制流程图时使用统一的模版，模版由总经理办公室负责管理。2流程图由以下几个部分组成，且各部分的格式如下2.1 流程图 :2.2 流程程序说明主
11、要步骤责任部门/人操作说明1.外部信息收集市场部收集宏观经济走势以及行业上下游总体信息，市场竞争状况，竞争对手变化，客户需求变化等2.市场报告各事业部、大区经理了解未来可能对销量产生影响的信息，如大工程开工情况；客户需求变化，过去销量分析；3.竞争对手报告析各事业部、大区经理了解竞争对手价格、商务政策以及促销信息，完成竞争对手报告4.信息整理收集市场部对市场报告及竞争对手报告进行信息整理2.市场环境分析 市场报告4.收集整理5.信息分析，报告撰写 市场调研初稿6.修改、确定市场调研报告审核通过不通过事业部、大区经理市场部营运副总3.竞争态势分析 竞争对手报告市场部负责人市场部负责人市场部负责人
12、1.外部信息收集、调研市场部负责人7.确定市场调研报告市场部负责人市场调研报告终稿第 10 页5.报告撰写市场部基于收集的信息撰写市场调研报告6.报告修改市场部根据营运副总意见对报告进行修改7.确定报告市场部经过营运副总审核通过，确定报告终稿3绘制流程图过程中所使用的符号审核客户开发表示工作内容表示判断过程表示与本流程关联的其他流程表示工作成果(文档)附录附录 4 4 制度编制格式规范制度编制格式规范1.总则1.1 制度的构成要素一项制度应该由以下几个部分构成：1.1.1封面1.1.2制度控制表1.1.3制度目录1.1.4制度正文1.1.5制度附录（如有）1.2 文本页眉页脚的设置制度文本的页
13、眉由辽宁 XX 的标志 和文字“辽宁 XX 制度手册分册 （制度名称） ”组成，文字采用五号宋体。标志应摆放在页眉的最左边，文字部分右对齐。页脚采用“制度编号-第*页”形式，文字为小五号字，居中，举例：1-1.1-第 1 页1.3 文本页面的设置表示负责此项工作的岗位第 11 页文本页面统一设置为上下边距为 2.54 厘米，左右边距为 3.17 厘米。2.封面的格式要求3.制度控制表3.1 制度控制表的内容制度控制表中应包括以下项目： 3.1.1 版本编号: 版本编号为有效施行的制度编号，每年制度复核完成后升级制度版本编号，若年中对制度进行修改则版本编号编制为二极编号，如：1.13.1.2 签发日期：总经理签发施行的日期3.1.3 下次复核日期：为每年制度评估完成的日期第 12 页3.1.4 编写人：制度编制项目组组长3.1.5 审核人：总经理办公室主任3.1.6 审批人：总经理3.1.7 是否修订：是/否，若填写“是”则应在修改内容处填写修改的内容。3.1.8 此次修订的内容3.1.9 制度执行人：制度涉及部门的部门经理3.1.10 制度监
