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1、河南豫光金铅股份有限公司 2009 年年度报告45河南豫光金铅股份有限公司河南豫光金铅股份有限公司60053160053120092009 年年度报告年年度报告河南豫光金铅股份有限公司 2009 年年度报告1目录目录一、重要提示 .2二、公司基本情况 .2三、会计数据和业务数据摘要 .3四、股本变动及股东情况 .5五、董事、监事和高级管理人员 .8六、公司治理结构 .11七、股东大会情况简介 .15八、董事会报告 .15九、监事会报告 .23十、重要事项 .24十一、财务会计报告 .28十二、备查文件目录 .99河南豫光金铅股份有限公司 2009 年年度报告2一、重要提示一、重要提示 (一)
2、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人姓名杨安国主管会计工作负责人姓名李继红会计机构负责人（会计主管人员）姓名苗红强公司负责人杨安国、主管会计工作负责人李继红及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的
3、情况？否二、公司基本情况二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称河南豫光金铅股份有限公司公司的法定中文名称缩写豫光金铅公司的法定英文名称HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD.公司法定代表人杨安国(二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蔡亮李慧玲联系地址河南省济源市荆梁南街 1 号河南省济源市荆梁南街 1 号电话0391-66658360391-6665836传真0391-66889860391-6688986电子信箱(三) 基本情况简介注册地址河南省济源市荆梁南街 1 号注册地址的邮政编码454650办公地址河南省济源市荆梁南街 1 号河南豫光金
4、铅股份有限公司 2009 年年度报告3办公地址的邮政编码454650公司国际互联网网址http:/电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会秘书处(五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所豫光金铅600531(六) 其他有关资料公司首次注册登记日期2000 年 1 月 6 日公司首次注册登记地点河南省工商行政管理局首次变更公司变更注册登记日期2003 年 5 月 22 日公司变更注册登记地点河南省工商行政管理局企业
5、法人营业执照注册号4100001005006税务登记号码41088179717976X组织机构代码71917196-X最近一次变更公司变更注册登记日期2009 年 9 月 18 日公司变更注册登记地点河南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号410000100052634税务登记号码41088179717976X组织机构代码71917196-X公司聘请的会计师事务所名称中勤万信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址湖北省武汉市武昌东湖路 78 号三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目金额营业利润100,927,826.1
6、7 利润总额141,127,607.03 归属于上市公司股东的净利润103,196,118.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润93,842,176.75经营活动产生的现金流量净额78,265,999.79河南豫光金铅股份有限公司 2009 年年度报告4(二) 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-1,309,685.75计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,407,390.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
7、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益13,527,154.31除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,152,936.41所得税影响额-3,117,980.54合计9,353,941.61(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币2008 年2007 年主要会计数据2009 年 调整后调整前本期比上年同期增减(%)调整后调整前营业收入6,378,893,340.257,620,306,123.287,620,306,123.28-16.297,176,379,790.55 7,176,379,790.55 利润总额141,127
8、,607.0351,035,628.0753,049,683.10176.53245,725,295.47245,725,295.47归属于上市公司股东的净利润103,196,118.3659,239,755.8461,253,810.8774.20158,755,786.37158,755,786.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,842,176.7526,510,353.6228,524,408.65253.98159,185,557.62159,185,557.62经营活动产生的现金流量净额78,265,999.79 306,870,140.66306,870,140
9、.66-74.50-570,329,340.55-570,329,340.552008 年末2007 年末2009 年末 调整后调整前本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产3,457,709,121.99 3,174,578,092.51 3,170,210,698.548.923,120,744,064.533,120,744,064.53所有者权1,039,183,267.33 947,400,606.97952,303,480.569.69933,814,683.13936,703,501.69河南豫光金铅股份有限公司 2009 年年度报告5益（或股东权益）2008 年2007 年主
10、要财务指标2009 年 调整后调整前本期比上年同期增减(%)调整后调整前基本每股收益（元股） 0.450.260.27 73.080.70 0.70稀释每股收益（元股） 0.45 0.26 0.27 73.080.70 0.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.41 0.120.12 241.670.70 0.70 加权平均净资产收益率（%）10.406.356.33增加 4.05个百分点18.1618.16扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.462.843.00增加 6.62个百分点18.2018.20每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.341.341.34
11、-74.63-2.50 -2.50 2008 年末2007 年末2009 年末 调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.55 4.15 4.17 9.644.09 4.10(四) 采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产19,394,507.044,928,588.91-14,465,918.1325,512,948.08合计19,394,507.044,928,588.91-14,465,918.1325,512,948.08四、股本
12、变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。河南豫光金铅股份有限公司 2009 年年度报告6(二) 证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数62,225 户前十名股东持股情况
13、股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量河南豫光金铅集团有限责任公司国有法人42.2496,425,8920 无中国黄金集团公司国有法人4.309,825,6030 未知济源市财务开发公司国有法人0.631,443,3920 未知刘克伟其他0.541,222,9000 未知陈洁其他0.29660,0000 未知中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)其他0.26593,8950 未知郭志军其他0.13303,1320 未知河南省济源市金翔铅盐有限公司其他0.12283,4830 未知常州灵通展览用品有限公司其他0.12274,4000 未知中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)其他0.11252,7000 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量河南豫光金铅集团有限责任公司96,425,892人民币普通股中国黄金集团公司9,825,603人民币普通股济源市财务开发公司1,443,392人民币普通股刘克伟1,222,900人民币普通股陈洁
