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1、1附件 2：反贪侦查工作流程图反贪侦查工作流程图一、受案一、受案1.1 受案流程图受案流程图举举报报中中心心移移送送自自首首办办案案中中自自行行发发现现下下级级院院上上报报上上级级院院交交办办有有关关部部门门移移送送反反贪贪局局接接受受举举报报综综 合合 处处 指指 挥挥 中中 心心 登登 记记 线线 索索侦侦 查查 处处 长长 登登 记记 线线 索索线线索索局局 长长 分分 流流 线线 索索 至至 侦侦 查查 处处移移送送举举报报中中心心填填写写 受受理理案案件件登登记记表表 或或接接受受举举报报、控控 告告、举举报报笔笔录录或或 自自首首笔笔录录填填写写 受受理理案案件件登登记记表表承承
2、办办 人人 审审 查查 线线 索索处处 长长 确确 定定 承承 办办 人人承承办办人人提提出出 不不予予初初查查意意见见不不予予 初初查查承承办办人人提提出出 缓缓查查或或存存查查意意见见缓缓查查 或或 存存查查承承办办人人填填写写 移移送送案案件件通通知知书书承承办办人人提提交交 提提请请初初查查报报告告移移送送有有 关关部部门门 处处理理决决定定 初初查查局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核对对应应对对应应指指 挥挥 中中 心心 负负 责责 人人 批批 办办 意意 见见 承承办办人人填填写写 交交办办案案件件公公函函交交办办 下下级级 院院并并 反反馈馈
3、 执执行行 情情况况1.2 受案流程描述受案流程描述反贪子系统流程以线索为中心，附带产生各种文书和报表。线索来源共七种途径。当线索流转 到反贪局后，先由综合处指挥中心登记线索，并由指挥中心负责人批办意见，然后反贪局局长分流 线索到侦查一处或二处，侦查处长负责登记线索，并确定此线索承办人，承办人对线索审查并提出 审查意见。审查意见共分五种：不予初查意见、缓查或存查意见、移送案件意见、交办意见和提请 初查意见。针对审查意见，经审核后依据不同流程进入相依环节。对于不予初查案件存档即可；缓 查或存查案件存档并能随时开启初查功能；移送案件则移动到相关部门；交办案件则交办到下级院， 并反馈交办案件的结果；
4、提请初查案件经审核同意后则进入初查环节。二、初查二、初查时间约束：初查期限为 2 个月。2.12.1 初查流程图初查流程图2承承 办办 人人 制制 定定 初初 查查 方方 案案 局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核实实 施施 初初 查查初初查查措措施施接接谈谈、调调查查查查阅阅、调调取取 帐帐目目资资料料查查询询有有关关银银行行帐帐 户户、存存款款及及汇汇款款调调取取证证据据鉴鉴定定勘勘验验初初 查查 终终 结结承承 办办 人人 制制 作作 初初 查查 终终 结结 报报 告告 局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核2.22.
5、2 初查流程描述初查流程描述初查属于涉密环节，一般不接触当事人。当决定初查后，由案件承办人制定线索初查方案，经 审核后开始实施过程。在实施初查过程中需上图虚框中措施，其宏观流程为：针对需要采取的措施， 填写审批表，经审核同意后实施初查措施，最后形成这一措施的反馈结果。由于初查措施与侦查措 施采取的流程相同，具体措施的流程在侦查措施环节中描述。初查完毕后，承办人制作初查终结报 告，经审核后进入立案环节。三、立案三、立案3.1 立案流程图立案流程图承承办办人人制制作作 不不予予立立案案通通知知书书承承办办人人制制作作 移移送送案案件件通通知知书书承承办办人人制制作作 立立案案请请示示报报告告存存档
6、档 案案件件终终结结移移送送有有关关 部部门门处处理理决决定定立立案案承承办办人人填填写写 立立案案决决定定书书 或或 补补充充立立案案决决定定 书书局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核报报送送上上一一级级 检检察察院院备备案案审审查查以以 事事 立立 案案确确定定犯犯罪罪 嫌嫌疑疑人人没没发发现现犯犯 罪罪嫌嫌疑疑人人侦侦查查对对应应对对应应承承办办人人制制作作 终终止止侦侦查查报报 告告，审审核核后后， 终终止止侦侦查查承承办办人人反反馈馈 结结果果至至综综合合 处处指指挥挥中中心心
7、向向举举报报中中心心反反馈馈结结果果 (针针对对举举报报中中心心移移送送案案件件)向向上上级级部部门门反反馈馈结结果果 (针针对对上上级级院院交交办办案案件件)3.2 立案流程描述立案流程描述在初查终结后承办人提出初查终结意见，并作相应文书，分别为：不予立案通知书、立案请示 报告和移送案件通知书，经审核后进入相应流程。不予立案案件存档终结，移送案件移送到有关部 门处理，立案案件则进入立案环节。对于这三种情况经审核同意后，案件承办人需将审核意见反馈 之综合处指挥中心，然后指挥中心依据案件类型反馈到相应部门：举报中心移送案件反馈至举报中 心，上级院交办案件则反馈到上级部门。 对于决定立案的案件，承
8、办人填写立案决定书 ，经审核后进入侦查环节，同时把案件信息3报上级院备案审查。对于以事立案没有发现犯罪嫌疑人的，则终止侦查。四、侦查四、侦查4.14.1 侦查流程图侦查流程图承承 办办 人人 制制 作作 侦侦 查查 计计 划划 执执行行侦侦查查措措施施执执行行强强制制措措施施侦侦查查终终结结中中 止止 侦侦 查查局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核实实 施施 侦侦 查查承承办办人人制制作作 提提请请中中止止侦侦查查报报告告局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核中中止止侦侦查查 条条件件消消失失？承承办办人人制制作作 提提请请
9、恢恢复复侦侦查查报报告告局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核是否延延长长羁羁押押期期限限承承办办人人制制作作 侦侦查查终终结结报报告告局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核需需要要 回回避避？承承办办人人制制作作 回回避避决决定定书书执执行行回回避避是处处长长审审核核 局局长长审审核核 检检察察长长批批示示4.24.2 侦查流程描述侦查流程描述进入侦查环节后，承办人制作侦查计划，经审核同意后还是实施侦查。在实施侦查过程中主要 用到强制措施和侦查措施，如需要回避的则执行回避流程。侦查终结后由案件承办人制作侦查终 结报告 ，经审
10、核同意后侦查终结，进入结案环节。在侦查过程中如果需要中止侦查的案件，则由 案件承办人制作提请中止侦查报告 ，经审核同意后中止侦查。一旦中止侦查的条件消失，则恢 复侦查。 侦查是反贪局办案的核心环节，而强制措施和侦查措施是侦查的核心业务。在 3.4.3 和 3.4.4 中分别对其进行说明。4.34.3 强制措施强制措施强制措施含拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕，在逮捕环节还存在延长羁押期限情况。 4.3.1 拘传流程拘传流程 时间约束：12 小时 流程图4承承办办人人 制制作作提提请请拘拘传传报报 告告、填填制制拘拘传传证证处处 长长 审审 核核局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批
11、示示公公 安安 机机 关关 执执 行行需需变变更更 强强制制措措施施？讯问后办办理理拘拘留留、逮逮捕捕手手续续是否返返回回单单位位或或家家属属领领回回注注：变变更更强强制制措措施施应应 当当在在拘拘传传期期限限内内办办理理拘拘 传传 ( 12 小小 时时 )1.采采取取拘拘传传强强制制措措施施审审批批表表 2.拘拘传传证证4.3.2 取保候审流程取保候审流程 时间约束：12 个月 流程图：法法定定代代理理人人等等对对在在 押押犯犯罪罪嫌嫌疑疑人人提提出出 取取保保候候审审请请求求审审查查后后 是是否否同同意意?嫌嫌疑疑人人 是是否否在在押押？是承承办办人人 填填写写驳驳回回申申请请决决定定书书
12、承承办办人人 填填写写变变更更强强制制措措施施 审审批批表表、决决定定释释 放放决决定定书书是否承承办办人人 填填写写取取保保候候审审决决定定 书书、执执行行通通知知书书处处 长长 审审 核核局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示取取 保保 候候 审审 （ 12 个个 月月 ）执执行行取取保保候候审审是是否否需需变变更更 强强制制措措施施？执执行行变变更更强强制制 措措施施手手续续是处处长长审审核核 局局长长审审核核 检检察察长长批批示示期期限限届届满满或或不不追追 究究刑刑事事责责任任？是解解除除取取保保候候审审否否否辩护人等认为 取保候审超期答答复复法法定定代代理理人人 或或委
13、委托托律律师师承承办办人人 填填写写驳驳回回申申请请决决定定书书处处长长审审核核 局局长长审审核核 检检察察长长批批示示驳驳回回决决定定处处长长审审核核 局局长长审审核核 检检察察长长批批示示证证人人 填填写写保保证证书书局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核承承办办人人填填写写 退退还还保保证证金金决决定定书书通通知知银银行行 和和决决定定机机关关承承办办人人填填写写 撤撤销销强强制制措措施施审审批批表表、 解解除除取取保保候候审审决决定定书书、通通知知 书书4.3.3 监视居住流程监视居住流程 时间约束：6 个月 流程图：5嫌嫌疑疑人人 是是否否在在押押？
14、是承承办办人人填填写写 监监视视居居住住决决定定书书、执执行行 通通知知书书承承办办人人填填写写 采采取取监监视视居居住住强强制制 措措施施审审批批书书承承办办人人填填写写 撤撤销销、变变更更强强制制措措 施施审审批批表表、决决定定 释释放放决决定定书书是是否否需需变变更更 强强制制措措施施？执执行行变变更更强强制制措措施施手手续续是承承办办人人填填写写撤撤销销强强制制措措施施审审 批批表表、解解除除监监视视居居住住决决定定 书书、通通知知书书处处长长审审核核 局局长长审审核核 检检察察长长批批示示是否解解除除监监视视居居住住否执执行行监监视视居居住住期期限限届届满满或或不不追追 究究刑刑事事
15、责责任任？承承办办人人填填写写 驳驳回回申申请请决决定定书书辩护人认定 监视居住超期答答复复法法定定代代理理人人 或或委委托托律律师师监监视视居居住住（6个个月月）局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核处处长长审审核核 局局长长审审核核 检检察察长长批批示示局局 长长 审审 核核检检 察察 长长 批批 示示处处 长长 审审 核核否处处长长审审核核 局局长长审审核核 检检察察长长批批示示4.3.4 拘留流程拘留流程 时间约束：14 日内 流程图：6拘拘留留（14日日内内）承承办办人人 填填写写采采取取拘拘留留强强 制制措措施施审审批批表表处处长长审审核核 局局长长审审核核 检检察察长长批批示示承承办办人人填填写写拘拘留留决决定定 书书、拘拘留留通通知知书书是是否否为为 人人大大代代表表？否是报人大 主席团许可执执行行拘拘留留需需变变更更 强强制制措措施施？执执行行变变更更强强 制制措措施施手手续续是填填写写驳驳回回申申请请决决定定书书期期限限届届满满或或不不追追 究究刑刑事事责责任任？是承承办办人人 填填写写撤撤销销强强制制措措 施施审审批批表表、解解 除除拘拘留留决决定定书书、通通 知知书书处处长长审审核核 局局长长审审核核 检检察察长长批批示示否辩护人等认定拘留超
