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1、 第一章 刑法 多项选择题 1、下列属于非法经营罪中非法经营行为的有（ ABCD ） 。A. 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品 B. 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件 C. 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务 D. 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为2、根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的规定，进行信用证诈骗活动，涉嫌下列哪些情形之一的，应予追诉？（ ABCD ）A.使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件 B.使
2、用作废的信用证 C.骗取信用证 D.以其他方法进行信用证诈骗活动 3、逃汇罪的客观表现有（ CD ） 。A.不按照国家规定将外汇卖给指定银行 B.未经外汇管理机关批准，擅自将外汇存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境C.擅自将外汇存放境外 D.将境内的外汇非法转移到境外 4、公民贾某用人民币 1.5 万元从施某处购得伪造的美钞 6000 元、伪造的港币 3 万元和伪造的人民币 10 万元，然后贾某将假美钞 700 元赠给好友林某，将假港币悉数兑换为人民币，将 3 万元假人民币缴纳罚款，将 1 万元假人民币用于赌博，将 2 万元假人民币以 2000 元的价格卖给张某。下列说法不正确的是（ ABD
3、 ） 。A.贾某的买卖假币行为仅构成购买假币罪，不构成出售假币罪B.贾某赠给林某假美钞的行为不是犯罪C.贾某将假港币兑换为人民币和将假人民币用于赌博的行为均是犯罪D.贾某将假人民币用于缴纳罚款的行为不是犯罪5、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪的构成要件包括（ ABCD ） 。 A.本罪的主体是一般主体,包括自然人和单位B.本罪侵犯的客体是国家关于增值税专用发票的管理制度C.本罪在客观方面表现为伪造增值税专用发票和出售伪造的增值税专用发票两种形式D.本罪在主观方面表现为故意 6、下列构成虚开发票罪的有（ BC ） 。A.李某虚开普通发票 50 份 B.王某虚开发票金额累计 40 万元 C.郑某虚
4、开普通发票 100 份 D.邹某虚开发票金额累计 20 万元 7、下列哪些行为属于逃税罪的犯罪手段？( ABCD ) A.伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证 B.在账簿上多列支出或者不列、少列收入C.转移、隐匿企业的财产 D.缴纳税款后,以假报出口或者其他欺骗手段,骗取所缴纳的税款 8、甲为骗取保险金，先后三次诱使其妻乙购买人寿保险，金额达 30 万元，受益人为甲。某日，甲开车带乙出游，至一偏僻路段时，甲骗乙说车子出现了故障，并让乙下车，待乙下车后甲猛踩油门将乙撞死，然后逃逸。之后甲去保险公司索取乙的人身保险金。保险公司指派丙随甲进行事故鉴定。甲在丙发现疑点后将其买通，由丙出具了对甲有利
5、的鉴定意见，最终甲顺利地得到了保险赔偿金。以下说法中正确的有哪些？（ AD ）A.甲和丙构成保险诈骗罪的共犯B.甲构成故意杀人罪和保险诈骗罪的牵连犯，应以故意杀人罪论处C.丙构成提供虚假证明文件罪D.甲构成故意杀人罪和保险诈骗罪的牵连犯，应数罪并罚9、金融凭证诈骗罪中的金融凭证包括（ABC ） 。A.委托收款凭证 B.汇款凭证 C.银行存单 D.银行对账单 10、假定甲、乙、丙三人成立了一家有限责任公司，后三人以该公司的名义从事集资诈骗行为，所得数额较大，并由三人平分。对于三人的行为，下列说法正确的是（ BC ） 。A.成立单位犯罪 B.构成集资诈骗罪 C.不成立单位犯罪，依照刑法 有关自然人
6、犯罪的规定定罪处罚 D.按照单位犯罪的处罚原则来追究刑事责任 11、关于国有公司、企业、事业单位人员失职罪与国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪的区别的表述正确的有（ AB ） 。A.国有公司、企业、事业单位人员失职罪，是指国有公司、企业、事业单位的工作人员，由于严重不负责任而产生严重后果的行为 B.国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，是指国有公司、企业、事业单位的工作人员，由于滥用职权而产生严重后果的行为 C. 国有公司、企业、事业单位人员失职罪属于结果犯，而国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪属于结果加重犯 D. 国有公司、企业、事业单位人员失职罪与国有公司、企业、事业单位人员滥用
7、职权罪两罪的追诉标准都是造成国家直接经济损失数额在 30 万元以上12、甲参加某恐怖组织，获得巨额赃物赃款。乙不是该恐怖组织的成员，其事后得知甲手中有巨额赃款，于是协助甲将赃款汇往其境外的账户中。对于甲、乙的刑事责任，下列说法正确的是（ AC ） 。A.甲构成参加恐怖组织罪 B.甲构成洗钱罪C.乙构成洗钱罪 D.乙构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪13、某制鞋厂由于要扩大生产，缺乏资金，于是向某财务公司借款，但该财务公司要求制鞋厂提供担保，制鞋厂没有可以提供担保的财产，就伪造房产证取得了某银行某市支行的保函，财务公司根据保函向制鞋厂提供了 150 万元贷款，最后制鞋厂无力偿还，致银行遭受重
8、大损失。对此，下列说法正确的是（ CD ） 。A.制鞋厂不构成犯罪，因为犯罪主体不适格B.制鞋厂不构成犯罪，因为其行为不是刑法控制的行为C.制鞋厂构成骗取票据承兑、金融票证罪 D.某银行某市支行可能构成签订、履行合同失职被骗罪14、下列哪些情况属于集资诈骗罪中的“以非法占有为目的”？（ ABCD）A.抽逃转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的 B.将骗得的资金大部分用于还债，弥补亏空的 C.明知没有归还能力而大量骗取资金的 D.挥霍集资款，致使集资款无法返还的 15、居住在日本的王某伪造了大量的人民币，准备用渔船偷运至我国山东青岛出售牟利。在被缉私人员黄某发现后，王某用砍刀将黄某砍成重伤，并迅速
9、携带假币 100 万元逃跑进入青岛市。对于王某的行为应如何定性？（ ABD ）A.构成伪造货币罪 B.构成走私假币罪C.构成出售假币罪 D.构成故意伤害罪16、 刑法第 171 条第 1 款规定， “出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金” 。关于上述规定的理解，下列哪些说法是错误的？（ ACD ）A.运输假币罪要求行为人明知是假币，但出售、购买假币罪不要求行为人明知是假币B.根据故意犯罪的刑法规定与刑法原理，出售、购买假币罪也以行为人明知是假币为前提C.出售、购买、运输假币罪都是故意犯罪，但运输假币罪只能是直接故
10、意，而出售、购买假币罪只能是间接故意D.“并处二万元以上二十万元以下罚金 ”，是指可以并处罚金，而非应当并处罚金 17、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪手段主要包括（ ABCD ） 。A.故意提供虚假信息 B.伪造交易记录 C.变造交易记录 D.销毁交易记录 18、可以构成违法发放贷款罪的银行有（ ABCD ） 。A.商业银行 B.政策性银行C.在我国境内设立的中外合资银行 D.外资银行19、可以构成违法发放贷款罪的其他金融机构,是指除银行以外的可以经营信贷业务的（ ABCD ）等。A.信托投资公司 B.合作银行 C.农村信用社 D.城市信用社20、违规出具金融票证罪中的金融票证包括（ A
11、CD ） 。A.信用证 B.国债 C.票据 D.资信证明 21、下列关于洗钱罪的说法，正确的是（ BCD ） 。A.甲与乙长期从事毒品买卖，获利近 5000 万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪B.陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近 500 万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪C.赵某是国家机关工作人员，贪污公款近 100 万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将 100 万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪D.孙某是黑社会性质组织的头目，安排手下将组织 “挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
