《反洗钱法律规定(课后测试)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《反洗钱法律规定(课后测试)（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、课后测试课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试测试成成绩绩：100.0 分。恭喜您分。恭喜您顺顺利通利通过过考考试试！ 单选题单选题1. 为为加大加大 “反洗反洗钱钱”力度，央行从力度，央行从 2007 年年 3 月起开始月起开始实实施的反洗施的反洗钱钱条例不包括：条例不包括： A 金融机构反洗金融机构反洗钱规钱规定定 B 人民人民币币大大额额和可疑支付交易和可疑支付交易报报告管理告管理办办法法 C 金融机构大金融机构大额额和可疑外和可疑外汇资汇资金交易金交易报报告告 D 国家反洗钱法 正确答案： D2. 为为了掩了掩饰饰非法收入的真非法收入的真实实来源和存
2、在，通来源和存在，通过过各种手段使非法收入合法化的各种手段使非法收入合法化的过过程称程称为为： A 洗钱 B 非法收益非法收益 C 脏钱脏钱 D 黑黑钱钱 正确答案： A3. 在洗在洗钱过钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过统过程，且最容易被程，且最容易被侦查侦查的的阶阶段是：段是： A 融合融合阶阶段段 B 培植培植阶阶段段 C 处置阶段 D 冲刺冲刺阶阶段段 正确答案： C4. 关于洗关于洗钱钱的方式，表述不正确的是：的方式，表述不正确的是： A 借用金融机构借用金融机构 B 携款潜逃 C 走私走私 D 保密天堂保密天堂 正确答案： B5. 洗洗钱钱
3、者利用金融机构洗者利用金融机构洗钱钱的技巧包括：的技巧包括： A 匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益 B 控制控制银银行和政府行和政府 C 建立空壳公司建立空壳公司 D 建立信箱公司建立信箱公司 正确答案： A6. 被洗被洗钱钱界称界称为为保密天堂的国家一般不包括：保密天堂的国家一般不包括： A 瑞士瑞士 B 开曼开曼 C 文莱 D 巴拿巴拿马马 正确答案： C7. 为为匿名的公司所有匿名的公司所有权权人提供公司人提供公司结结构，是被提名董事和持票人所享有的所有构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结权结合的合的产产物的公司是：物的公司是： A 保密公司保密公司 B 空壳公司 C 信箱公司信箱
4、公司 D 持票人公司持票人公司 正确答案： B8. 中中华华人民共和国反洗人民共和国反洗钱钱法法通通过过于：于： A 2006 年 10 月 31 日 B 2007 年年 10 月月 31 日日 C 2007 年年 1 月月 1 日日 D 2006 年年 1 月月 1 日日 正确答案： A9. 如果未如果未发现发现交易可疑的，可免于大交易可疑的，可免于大额额交易交易报报告的交易有：告的交易有： A 交易方交易方为为国国际组织际组织 B 金融机构内部调拨资金 C 国内外黄金交易国内外黄金交易 D 金融机构与境外大金融机构与境外大额额交易交易 正确答案： B10. 反洗反洗钱钱法法规规定，金融机构
5、定，金融机构应该应该受到行政受到行政处处分的行分的行为为包括：包括： A 拒拒绝绝、阻碍反洗、阻碍反洗钱调查钱调查的的 B 违违反保密反保密规规定，泄露有关信息的定，泄露有关信息的 C 未按照未按照规规定定对职对职工工进进行反洗行反洗钱钱培培训训的的 D 违规检查、调查或采取临时冻结措施的 正确答案： D判断判断题题11. 被称被称为为保密天堂的国家和地区一般有保密天堂的国家和地区一般有宽宽松的松的银银行保密法和行保密法和严严格的金融格的金融规则规则。此种。此种说说法：法： 正确正确 错误 正确答案： 错误错误12. 洗洗钱钱的的过过程通常被分程通常被分为处为处置置阶阶段、培植段、培植阶阶段、
6、融合段、融合阶阶段，每个段，每个阶阶段都各有其目的及形段都各有其目的及形态态，洗，洗钱钱者交者交错错运用不同的方法，以达到最运用不同的方法，以达到最终终洗洗钱钱的目的。此种的目的。此种说说法：法： 正确 错误错误 正确答案： 正确正确13. 洗洗钱钱通常的手段是将大量通常的手段是将大量现现金存入金存入银银行。此种行。此种说说法：法： 正确正确 错误 正确答案： 错误错误14. 反洗反洗钱钱法法第三十三条第三十三条规规定：定：违违反本法反本法规规定，构成犯罪的，依法追究刑事定，构成犯罪的，依法追究刑事责责任。此种任。此种说说法：法： 正确 错误错误 正确答案： 正确正确15. 中国中国银银行行业监业监督管理委督管理委员员会是国会是国务务院反洗院反洗钱钱行政主管部行政主管部门门。此种。此种说说法：法： 正确正确 错误 正确答案： 错误错误
