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1、股份有限公司案例分析股份有限公司案例分析一、甲股份有限公司于一、甲股份有限公司于 2006 年年 6 月成立，月成立，2009 年度甲公司发生以年度甲公司发生以下事项：下事项：1、甲公司于、甲公司于 2009 年年 5 月月 13 日召开董事会会议，应到董事日召开董事会会议，应到董事9 名实到名实到 6 名。通过三项决议：（名。通过三项决议：（1）根据经理丙的提名，解聘财务）根据经理丙的提名，解聘财务负责人丁；（负责人丁；（2）决定发行公司债券；（）决定发行公司债券；（3）鉴于董事戊身体多病，）鉴于董事戊身体多病，已三次未参加董事会会议，决定予以撤换；已三次未参加董事会会议，决定予以撤换；2、
2、甲公司注册资本、甲公司注册资本 10000 万元人民币，万元人民币，2008 年度税后利润年度税后利润 6000 万万元，自公司成立以来未发生亏损，已提取法定公积金累计额元，自公司成立以来未发生亏损，已提取法定公积金累计额 5200 万万元，公司决定不再提取法定公积金。元，公司决定不再提取法定公积金。3、公司经理丙将其持有的甲公司、公司经理丙将其持有的甲公司 2000 股的股份全部转让给丁。其股的股份全部转让给丁。其中已知甲公司股票于中已知甲公司股票于 2008 年年 7 月上市交易。月上市交易。问：问：（1）甲公司董事会的三项决议是否合法，为什么？）甲公司董事会的三项决议是否合法，为什么？（
3、2）甲公司不再提取法定公积金的做法是否合法，为什么？）甲公司不再提取法定公积金的做法是否合法，为什么？（3）经理丙将其持有的甲公司股份全部转让给丁是否合法，为什么？）经理丙将其持有的甲公司股份全部转让给丁是否合法，为什么？答案：答案：1.根据公司法，决议（根据公司法，决议（1）完全可由董事会决定，决议（）完全可由董事会决定，决议（2）发行债）发行债券、（券、（3）辞退董事戊不合法，因为（）辞退董事戊不合法，因为（2）、（）、（3）属于股东大会的）属于股东大会的职权。职权。2.甲公司不再提取法定公积金的做法合法，公司法第甲公司不再提取法定公积金的做法合法，公司法第 167 条：公司条：公司分配当
4、年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。可以不再提取。3.经理丙将其持有的甲公司股份全部转让给丁不合法，公司法第经理丙将其持有的甲公司股份全部转让给丁不合法，公司法第142 条条 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股
5、份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。二、甲股份有限公司（以下简称甲公司）于二、甲股份有限公司（以下简称甲公司）于 2006 年年 2 月月 1 日召开日召开董事会会议，该次会议召开情况及讨论决议事项如下：董事会会议，该次会议召开情况及讨论决议事项如下： （1）甲公司董事会的）甲公司董事会的 7 名董事中有名董事中有 6 名出席该次会议。其中，董名出席该次会议。其中，董事谢某因病不能出席会议，电话委托董事李某代为出席会议并行使事谢某因病不能出席会议，电话委托董事李某代为出席会议并行使表决权。表决权。 （2）甲公司与乙公司有业务竞争关系，但甲公司总经
6、理胡某于）甲公司与乙公司有业务竞争关系，但甲公司总经理胡某于2003 年下半年擅自为乙公司从事经营活动，损害甲公司的利益，故年下半年擅自为乙公司从事经营活动，损害甲公司的利益，故董事会作出如下决定：解聘公司总经理胡某董事会作出如下决定：解聘公司总经理胡某;将胡某为乙公司从事经将胡某为乙公司从事经营活动所得的收益收归甲公司所有。营活动所得的收益收归甲公司所有。 （3）为完善公司经营管理制度，董事会会议通过了修改公司章程的）为完善公司经营管理制度，董事会会议通过了修改公司章程的决议，并决定从通过之日起执行。决议，并决定从通过之日起执行。 根据上述情况和根据上述情况和公司法公司法的有关规定，回答下列
7、问题：的有关规定，回答下列问题： （1）董事谢某电话委托董事李某代为出席董事会会议并行使表决权）董事谢某电话委托董事李某代为出席董事会会议并行使表决权的做法是否符合法律规定？简要说明理由。的做法是否符合法律规定？简要说明理由。 （2）董事会作出解聘甲公司总经理的决定是否符合法律规定？简要）董事会作出解聘甲公司总经理的决定是否符合法律规定？简要说明理由。说明理由。 （3）董事会作出修改公司章程的决议是否符合法律规定？简要说明）董事会作出修改公司章程的决议是否符合法律规定？简要说明理由。理由。 【答案答案】：（1）不符合法律规定。根据规定，股份有限公司召开董事会，董事）不符合法律规定。根据规定，股
8、份有限公司召开董事会，董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席，但书面委托书因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席，但书面委托书中应载明授权范围。在本题中，董事谢某以电话方式委托董事李某中应载明授权范围。在本题中，董事谢某以电话方式委托董事李某代为出席会议行使表决权，委托方式不合法。代为出席会议行使表决权，委托方式不合法。 （2）符合法律规定。根据规定，解聘公司经理属于董事会的职权。）符合法律规定。根据规定，解聘公司经理属于董事会的职权。 （3）不符合法律规定。根据规定，股份有限公司修改公司章程应由）不符合法律规定。根据规定，股份有限公司修改公司章程应由股东大会决定。股东大会决定。
