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1、制度建设管理办法第一章 总则 第一条 为了规范制度建设活动，建立和完善公司规章制度体系，明确各项管理制度形成、制定的程序和方法，强化制度执行的监管力度，制定本办法。 第二条 制定制度应遵循以下原则： （一）合法性原则； （二）稳定性与适时修改、废止相结合； （三）民主集中制原则； （四）协调统一的原则。第三条 本办法适用集团总部，集团下属企业参考执行。第二章 组织第四条 公司由企业管理部牵头，成立专门的制度建设小组（以下简称“小组”），统筹负责公司制度的编制、整理以及执行监控。第五条 小组应定期召开会议，讨论公司以及各部门的制度编制、修订及推行情况，检讨存在的制度缺失或不合理、执行不力等问题，
2、并明确下一步的工作方向。第六条 企业管理部以及其它各部门/各下属企业（以下简称“各单位”）也可以根据实际情况需要（如在公司出现重大调整，公司制度与流程需要大范围修订时），号召、组织召开小组会议。第三章 制度编制第七条 制度编制应重点围绕公司的核心业务流程进行，争取通过制度的编制达到梳理和优化流程，规范相应业务，同时对相关员工提供指引和进行约束；第八条 所有制度的编制都应目标明确，确保制度的编制和发放的效益，杜绝为了制度而制度；第九条 制度编制流程如下：1、相关部门或人员提出编制需求，小组确认需求并指定部门或人员编制；2、相关部门或人员人编制制度草案或提纲；3、小组对制度进行几轮讨论，确定制度最
3、终稿。小组讨论会议允许与制度涉及业务相关的非小组人员参与；4、制度最终稿按层级审批并发布。第十条 小组会议审查制度的主要内容包括： 1、制度草案是否与法律、法规和公司其他制度相抵触； 2、制度草案是否符合公司战略发展和组织架构、运营情况的实际需要； 3、制度草案条文结构是否合理、用语是否准确； 4、征询意见是否全面，重大分歧意见是否协调一致。第十一条 所有制度在编制时应力求言简意赅，表述清晰并且条理清楚，对于可以通过流程图形式表达的制度。第四章 制度发布与解释第十二条 制度草案通过后，由行政人事部起草发布通知，报公司总经理或分管副总经理签署，以“文件”形式，颁布制度。 第十三条 制度原则上至少
4、应在自公布之日起十日后施行，所有制度经过审批发放后，两个月内为默认的试行期，小组应重点作好制度合理性的跟踪验证工作，同时各相关单位如有修订意见，也应及时提出；。 第十四条 制度在正式实施之后，各单位仍然可以根据实际情况提出修订意见，小组应根据实际情况安排修订，修订后的制度审批与发放应与制度编制时相同；第十五条 属于制度的具体实施细节问题，由该制度中确定的主管职能部门按照其职责范围进行解释。制度解释与制度具有同等效力。第五章 制度推行第十六条 小组应统筹作好制度推行工作，包括制度实施基础工作的落实、必要的制度解释和培训、以及制度执行情况的稽查审计等；第十七条 各职能部门/下属企业应自觉严格按公司
5、各项相关制度要求开展工作，各单位负责人应建立好内部的制度推行与稽查体系；第十八条 小组不定期对每个单位进行审计稽查，根据实际情况作好稽查审计记录，责令违规单位予以改正；第十九条 小组可根据各单位的经营情况，考虑将制度执行纳入该单位的绩效指标之一，按制度落实情况考核打分。第六章 修改、废止和编纂 第二十条 制度有下列情形之一的，需要修改： （一）基于政策或者事实的需要，有必要增减内容的； （二）因有关法律、行政法规的修正或者废止而应作相应修改的； （三）规定的分管部门或者执行部门发生变更的； （四）同一事项在两个以上规章中规定且不相一致的； （五）其他需要修改的情形。 制度修改的程序，参照本规定第三章、第四章的规定办理。 第二十一条 规章有下列情形之一的，应当予以废止： （一）规定的事项已经执行完毕，或者因形势变更，不必继续施行的； （二）因有关法律、行政法规已经废止或者修正的； （三）同一事项已由新规章规定，并发布施行的。 废止制度，应当由小组提出报告，经分管领导审查批准。 第七章 附则第二十二条 本办法由企业管理部制定、解释和修改。第二十三条 本办法自颁布之日起执行。深圳市城市投资发展有限公司2009-9-23
