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1、1附件 2： 宁波原水集团有限公司 监事会议事规则(2008 年 1 月 16 日第一届第四次监事会会议审议通过)第一章 总则第一条 为明确宁波原水集团有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、 宁波原水集团有限公司章程（以下简称“公司章程”）以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。第二章 监事第二条 监事由公司股东各委派一名人员担任。第三条 监事每届任期三年，由公司股东委派或更换，监事任期届满可连选连任。第四条 监事按公司法、公司章程及本规则的规定参加监事会并行使表决权。第五条 监事
2、应承担下列义务：（一）遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，诚信和勤勉地履行职责；（二）坚持实事求是、公平、公正的工作原则；（三）按时出席监事会会议因故不能出席时，可书面委托其他监事代为出席，但应遵守公司章程中有关监事出席会议的规定；（四）维护和保障公司的正当利益不受侵害，不得利用职权谋取私2利或收受贿赂，不得违规泄露公司的秘密。第三章 监事会的组成和职权第六条 公司依法设立监事会，监事会为公司活动的监督机构。依据公司章程的规定，监事会成员由三名人员组成，分别由三家股东单位委派。第七条 监事会依据公司法，公司章程以及有关法规行使下列职权：（一）检查公司的财务（二）维护公司和职工合法权益，对董
3、事、高级管理人员执行公司职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，并及时向市国有资产管理机构报告；（四）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；（五）公司章程规定的其他职权。第八条 监事会行使职权，必要时可以聘请会计师事务所等协助其工作，监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。第九条 监事不履行义务，出现失职、渎职行为，罢免其职务。第十条 监事会可提议召开董事会。第四章 监事会主席的职权第十一条 监事会设主席一名，是监事会召集人。第十二条 监事会
4、主席行使下列职权：（一）主持监事会工作；（二）召集和主持监事会会议；3（三）督促检查监事会决议的实施情况；（四）签署监事会有关文件。第十三条 监事会主席不能履行职权时，应书面授权一名监事代行其职权。第五章 监事会的组织机构第十四条 监事会不设下属机构。有关监事会的事务性工作由公司办公室负责。第十五条 监事会可通过公司办公室指定一名人员为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。第六章 监事会的议事规则和工作程序第十六条 监事会会议的召开：（一）监事会每年至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会。（二）召开监事会会议，会议通知应在会议召开前三日书面送达全体监事，书面通知的内容包括：
5、举行会议的日期、地点、会议期限、事由或议题、发出通知的时间。（三）监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托他人代为出席。监事委托他人代为出席的委托书应载明代理人的姓名，代理事项、权限和有限期限，并由委托人签名；监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。（四）监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。第十七条 监事会会议议题应根据下述事项确定：（一）最近一次董事会决议的事项；（二）上一次监事会会议确定的事项；4（三）监事会提议的事项或二名以上监事联名提议的事项；（四）公司章程规定应由监事会监督、审查和评议的事项；（五）监事会的有关规章和文件。
6、第十八条 监事会的议事方式：（一）监事会会议由监事会主席主持，监事会主席因故不能出席会议，应书面委托一名监事代为主持会议。（二）监事会会议在监事会主席的主持下，按列入议程的议题的顺序逐项进行。对列入会议议程的内容，主持人根据实际情况，可采取集中表决的方式，也可对比较复杂的议题采取集中审议、集中表决的方式，也可以比较复杂的议题采取逐项表决的方式。（三）监事会会议讨论议题时，各位监事应充分发表意见，观点明确，简明扼要。（四）监事会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每位监事享有一票表决权。表决方式为举手表决。监事会的决议，须经半数以上出席监事会会议的监事同意方为有效。（五）监事会会议应有记录，出
7、席会议的监事和记录人应在记录上签名。监事会有权要求在记录上对其发言做出某种说明性记载。（六）监事会决议内容应在会议结束前宣读，通过后，由全体到会的监事签字。（七）监事会会议记录作为公司档案由公司保管。监事会会议记录的保存期限为十年。第七章 监事会决议的执行第十九条 监事会决议应报送董事会，并根据决议内容分送董事或高级管理层。5第二十条 对监事会决议中要求办理的事项，由监事会提请董事会依据公司有关规定安排实施。第二十一条 对监事会决议的执行情况，监事会主席可组织监事进行检查，并可提出评价意见。第八章 附则第二十二条 本规则将作为公司章程的附件，经监事会会议通过后生效执行。第二十三条 有下列情形之一的，应当修改本规则：（一）公司法或有关法律、行政法规或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改后的法律、行政法规或公司章程的规定相抵触。（二）监事会决定修改本规则。第二十四条 本规则未尽事项按国家有关规定和本公司章程规定执行。第二十五条 如本规则与公司章程及其修正案有冲突之处，以公司章程及其修正案为准。如本规则未予以规定的，则以公司章程及其修正案的规定为准。第二十六条 本规则由公司监事会负责解释。
