国美股权之争资料整理

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1、国美股权之争资料整理国美股权之争资料整理陈晓 排除大股东的干扰傍观者 企业所有者与企业管理者8 月 4 日黄光裕要求 4 项事宜，国美在香港法院起诉黄光裕。为什么选贝恩。60-10 医院 52 港元可转1、没有智慧黄，听取其意见，排除其他融资方，锁定贝恩2、业绩不佳。2009 管 300 家门店。是看也半年没有盈利，整改也没有盈利可能。3、股权激励是否合适。3.82 一股份，陈 1.255 一，成效105 人，黄光裕家族不认同黄方不认可陈晓一方的战略发展方案2010 年 9 月 28 日 14 时 30 分,国美特别股东大会将在香港举行。陈黄二人将在股东大会上一决胜负，持续已久的国美控制权之争

2、也将在当日有一个结果。黄光裕方面由代言人邹晓春出席大会。大会上将表对八项决议进行表决： 1、重选竺稼为非执行董事； 2、重选 Ian Andrew Reynolds 为非执行董事； 3、重选王励弘为非执行董事； 4、即时撤销本公司於二零一零年五月十一日召开的股东周年大会上通过的配发、发行及买卖本公司股份之一般授权； 5、即时撤销陈晓作为本公司执行董事兼董事会主席之职务； 6、即时撤销孙一丁作为本公司执行董事职务； 7、即时委任邹晓春作为本公司的执行董事； 8、即时委任黄燕虹作为本公司的执行董事；（13: 41）在国美电器特别股东大会决战前夕，国美管理层发文拉票，呼吁股东反对黄光裕提议。 （13

3、: 42）针对国美管理层 27 日晚间发布的声明，黄光裕方面发来回应，称希望现任董事会主席陈晓能够拿出管理层支持他以管理层名义发表声明的证据，不希望现任董事会主席以管理层的名义来混淆视听、误导舆论。 （13: 42）国美大选陈黄双方已获票数约 1：2，已明确表态支持黄光裕的投资者包括持股 2%的大户郑建明、持股 0.6%的内地股民欧阳雪初，已确定获得逾 35%票数。陈晓方面则获得的投票则包括陈晓父女、贝恩投资、永乐系旧部、机构投资者 F&C 等，约占国美股权16%。 （13: 43）截至 9 月 27 日，已投票的股份数量接近总股本的 70，其中贝恩董事总经理竺稼暂获全数支持，已铁定留任；陈晓

4、暂获 36.9股本支持留任主席及执行董事，略为领先，而在撤销发行 20新股的董事会一般授权动议上，双方得票极为接近。 （13: 43）特别股东大会场地只能容纳 100 多人，现场将会有多少股东投票还不知道。目前已有大陆、香港多路媒体到富豪酒店门口。 （13: 43）截止 12：20 分，国美电器股价 2.42 港元，上涨 1.681%，成交金额 25502 万港元。 （13: 43）邹晓春已经出现在股东大会会场外，但他没有透露具体是谁，也还不能确定是否就是他昨日所说的“神秘人物” 。 （13: 43）媒体登记已经开始，股东登记将于 2 点正式开始。 （13: 44）香港铜锣湾富豪酒店门口出现多

5、数扛着摄影、摄像的记者，股东代表也将陆续进场。 （13: 44）据悉，黄光裕二妹黄燕虹下午是否发言，将视会场情况而定。目前，现场还没有看到黄燕虹，邹晓春仍在会场二楼陪同北京来的“神秘人物”吃饭。 （13: 46）一位潮汕籍陈姓股东在接受媒体采访时表示，出于同乡情谊，他力挺黄光裕，这位股东自称持有国美电器 100 万股。 （13: 49）各路媒体聚满酒店门口，抓紧最后不到一小时的时间，随处可见媒体跟小股东的交流。 （13: 53）上海爱创专利技术开发有限公司总裁李庆表示，尽管自己和陈晓是上海老乡，但他选择支持黄光裕。李庆认为，陈晓是乘人之危。李庆还给国美总裁王俊洲去信，希望他也支持黄光裕。 （1

6、3: 53）黄家代表表示，大股东与陈晓此前曾见面寻求和解可能。黄光裕方面希望陈晓退出，并要求在保持现有 11 人董事会格局的情况下让邹晓春和黄燕虹进入董事会。但陈晓方面只同意在 11 人董事基础上增选两名董事进入，且陈晓没有具体说明其退出时间，最终谈判以破裂告终。 （13: 54）目前现场已经挤满了五六十家媒体的记者，小小不过 20 多平方米的登记处，已经相当混乱。当出现股东登记时，诸多媒体蜂拥拍照或采访。 （13: 59）目前已有三四家机构投资者登记进场，但他们都拒绝发表评论。这几家机构投资者代表坐在一起，正在交换名片。 （14: 15）国美副总裁兼执行董事孙一丁到达会场。 （14: 15）

7、黄燕虹及其老公已经入场。邹晓春现在已经到登记处，其后跟随有 10 多人。邹晓春面对记者提问，没有回应。现在媒体蜂动，出现混乱。 （14: 15）一位上海来的老股民由于手续有问题，不能进行投票。在场外与工作人员大声争执。后来被媒体发现，一拥而上，对着一大堆媒体，陈晓这位老乡大声指责陈晓，称陈晓的工资是苏宁老板的几倍，但在公司发展上未尽其力。他大声的说：我当然支持黄光裕！（14: 20）黄燕虹、邹晓春已经并排入座第一排。 （14: 21）据现场股东登记资料显示，已有 30 多名股东登记进场，但仍没有看到陈晓。 （14: 34）陈晓、王俊洲、竺稼到场。 （14: 36）黄光裕胞妹黄燕虹和邹晓春抵达股

8、东大会会场（14: 39）王俊洲：陈晓先生必须由另外一位董事代为担任本大会主席，而本人非常容幸地被出席董事根据本公司细则所载的程序批准出任本大会的主席。 （14: 41）王俊洲：在过去的数周里，我们已经在不同的场合，多次清晰的阐述了现有恩管理团队，把国美由于资金短缺而濒临倒闭的边缘拯救回来，引进了资金和从市场上集资，稳固住了企业的根本，又通过实施有效的转型和网络优化策略，使业务复苏，共商关系得到强化。 （14: 44）王俊洲：同时制定了未来五年发展规划，管理团队，将带领国美走向更加光明的未来。 （14: 44）国美总裁王俊州正在讲话，黄燕虹拿手机照镜子，陈晓手玩铅笔似乎很紧张，陈晓眼睛一直盯着

9、台面。目前公司秘书在读投票说明。 （14: 44）王俊洲：8 月 23 日前期公布了业绩标表示了我们取得的成绩，我们的日常运营已经步入正规，2010 年的第二季度的业绩超过了历史上单季度最好水平，上半年的经营利润同比上升 80.6%，净利润同比上升 60.6%。 （14: 45）王俊洲：在不久的未来快速发展的中国市场中，我们无疑能够，也必然成为良好的管理，作为零售行业的领导者，我们已经制订了实现这一目标的计划和措施，我们通过持续推进门店覆盖，预计在2014 年新增加门店 700 家，实现现有门店数量翻番至 1400 家的目标。 （14: 45）会议已经开始了，本来确定由陈晓来主持，因为但是因为

10、公平公正的原因，改由王俊洲主持。刚才王俊洲讲无论投票结果怎么样都感谢大家来参加今天的会议。希望国美在今后有更好的发展前途。现在发言的是倒数第二个，应该是公司秘书，用英文在发言。 （14: 46）现在公布投票结果，大会主席要求本会议所有的按股数投票方式进行表决，本公司的香港投票处三处。根据本公司的公司细则，每位持有的公司股份均有投票权。如果持有多余股份的话可以行使所有持有的投票权。刚才各位登记入场的时候已经收到表格，这个表格是为了稍候表决的。如任何股东和股东代表没有收到投票表格请举手，我们的工作人员会来派发。 （14: 47）根据公司细则 102B 条任何临时填补董事会空缺的董事必须在下一次本公

11、司股东大会上退任，届时将无资格在大会上当选连任，黄燕虹女士在大会上确认，并有资格愿意因选连任。重选连任将进行个别的表决，主席现在逐一读出由他建议有关议案内容并请股东分别表决，第一项议案是重选逐家先生为本公司非执行董事有关的详情在本大会公告之第一段。主席建议批准竺稼先生为公司非执行董事。第二项议案是重选其他人为本公司非执行董事，有关详情在本大会通告的第二段。主席建议批准重选其他人为本公司非执行董事。第三项议案是重选黄燕虹女士为本公司的非执行董事，有关详情在本大会通知的第三段，主席建议批准重选黄燕虹女士为本公司非执行董事。 （14: 50）以下是 Shinning Crown 要求召开股东特别大会

12、而提呈的议案。第四项议案是及时撤销本公司在 2010 年 5 月 11 日召开的股东周年大会上通过的配发及买卖公司股份之一般授权，有关详情在于本会的会议通告的第四段。J 建议批准及时撤销本公司于 2010 年 5 月 11日召开的股东周年大会上通过的配发发行及买卖本公司股份之一般授权。 第五项议案是及时撤销陈晓先生作为本公司执行董事及兼董事会主席的职务。有关详情在于会议通告的第五段。J 建议批准及时撤销陈晓先生作为本公司执行董事兼董事会主席的职务。 第六项议案是及时撤销孙一丁先生为本公司执行董事的职务，有关详情在本会议通告第六段。J 建议批准及时撤销孙一丁先生作为本公司的执行董事的职务。 第七

13、项议案是及时委任邹晓春先生作为本公司的执行董事，有关详情在于本会议通告的第七段。J 建议批准及时为人邹晓春先生作为本公司的执行董事。 第八项议案是及时委任黄燕虹女士作为本公司的执行董事，有关的详情在于本会议通告的第八段。J 建议批准及时委任黄燕虹女士作为本公司的执行董事。 我们现在进入问答的部分。本部分将由王主席主持。现在欢迎各位股东就大会上述发出的议案提出问题。 （14: 54）王俊洲：由于时间限制，交流时间不超过半小时（14: 54）提问：陈主席和黄总裁，昨天晚上国美发了一个新闻稿给大家，就是管理层来暗示如果要支持现任管理层的话国美才有前途。很多股东都有一个想法，如果万一今天其中一个议案就

14、是关于陈晓主席罢免议案通过的话，王总裁可否代表现管理层跟我们表达一下你们管理层会留任吗？（14: 55）王俊洲：谢谢您的问题。刚才我在发言中我已经很明确地回答了这个问题，无论今天的结果如何，管理层都会确保公司的经营能力。 （14: 55）和讯网提问：确保公司的运营稳定主要有哪些措施？（14: 55）王俊洲：国美是一家零售公司，现在有 1200 家门店。首先，我们的运营是正常的，第二员工是稳定的，第三财务是健康的。第四，和消费者的沟通非常正常。一个公司稳定运营的现状表明我们运营正常。 （14: 55）和讯网提问：如何过渡？跟以往常规不一样的部分是怎样的？（14: 56）王俊洲：我刚才回答了您的问

15、题，现在运营很稳定。 （14: 56）提问：品牌授权有一系列举措，对国美未来也有重大影响。你们面对黄家可能的一系列的冲击有哪些？（14: 56）陈晓：假如说我能够留任的话，我肯定会按照目前我们一贯遵循的所有股东利益最大化的原则来实现我们的五年规划。当然，和大股东之间的交流，我们始终是敞开的，我们希望能够找到一种对公司整体利益最佳的环境，使公司可以持续地按照五年规划的设想，能够去实现全体股东利益最大化这个目标。 （14: 57）提问：在一年内会离职，有这种说法吗？（14: 57）陈晓：我们在网上看到各种各样的消息，这个消息我不确认它的出处。 （14: 57）提问：大股东提出把非上市的变成上市公司

16、。请问你们怎么看？（14: 59）陈晓：关于非上市业务变成上市公司。非上市业务做上市公司不是很简单的事情，它包括了如何对价、注入的方式是什么，包括政府的相关审批如何完成，这一系列的过程。当然了，注入资产肯定对其他现有股东的摊薄。这对上市公司本身而言，我们和大股东之间原来在这个问题上的看法是完全一致的。当然，具体操作的程序并不是那么简单。这是关连交易，而且最后可能还要所有的独立股东来审批。 （14: 59）股东提问：我是小股东，我很担心的是陈晓先生连任的话，网上一千多万的消费者说陈晓如果在位的话不到国美消费了。怎么办？根据香港联交所的规则，13.44 的规定就是若董事会会议上任何议案涉及董事及联系人重大利益，有关董事必须放弃表决，且无则进入该董事会出席会议。陈晓先生是不是会进入到这个会议？谢谢。（15: 00）王俊洲：不是董事会，刚才律师解释了。这次是股东大会，不是董事会。 （15: 10）股东提问：感谢大会主席允许我发言。我从上海来。我有两个问题。一个问题问竺稼先生，我有一句话叫君子爱财取之有道。竺稼先生讲一讲，虽然也不可能说是这是中国的最后一单生意。竺稼您还有没有过考虑，怎么弥