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1、深圳市柏坤电子有限公司事业三部部门手册版本：1.0批准： 审核： 制作：深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次2 OF 33目 录章节编号章节名称页次手册封面1目录21.0引言31.1事业三部人事组织架构图42.0事业三部职务职掌及绩效考核53.0研发作业流程263.5业务作业程序284.0样品制作申请及管理29客户抱怨流程305.0部门各种表单流程31深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次3 OF 331.
2、0前言 本手册是为了让事业部每个员工、每个部门内人员明确自己该做什么、不该做什么，如何做、做不好会有什么后果，目的是确保本事业部的运作生命力和工作/生产效率随着产量、产品数量的变化而变化提高。在本手册实施过程中，将会根据实施效果进行不同程度的修订。原则上每三个月必须与公司的运作做一次比较，评估本手册的消极部分并进行修订，修订权在事业部经理，并呈交总经理审核。本手册由事业部经理，研发部经理，业务部经理，生产主管负责落实并内审（内容包括：ISO9000、5S、职能、职责、流程）。深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/
3、2/21页次4 OF 331.1 事业三部人事组织架构图：深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次5 OF 332.0 事业三部各部人员职责： 2.1事业三部部门职责：2.1.1负责产品：耳机，功放，数据线，手摇发电机等产品；2.1.2部门总业绩目标：每月营业额500万元人民币；2.1.3负责本事业部产品的研发，生产以及销售一条龙；2.1.4负责本事业部产品方向的规划及生命周期的更新；2.1.5根据公司发展方向提出新产品开发的可行性评估；2.1.6负责本事业部产品行销通路的打开，以及市场导向定位。2.1
4、.7行销基本实行自给自足的方式，遇到问题快速解决。2.1.8 2007年事业三部销售目标：6000万元人民币； 2.1.9 2007年事业三部销售利润目标：600万人民币。2.1.10 2007年事业三部销售额于产品分配： 产品类别项目免提类数据线类功放类及其它年销售总额（元）2500万1000万2500万平均每月销售总额（元）210万85万210万平均每月产能 （PCS）42万PCS10.625万PCS10.5万PCS）目标人员配置200人5050人1 免提类产品承载2500万元人民币（平均每月210万元人民币，按1PCS平均5元计算，则每月42万PCS）；2 数据线类产品承载1000万元人
5、民币（平均每月85万元人民币，按1PCS平均8元计算，则每月10.625万PCS）；3 功放类及其它产品承载2500万元人民币（平均每月210万元人民币，按1PCS平均20元计算，则每月10.5万PCS）2.2事业三部经理职责2.2.1岗位目标：使产品适应市场，让市场选择我们；2.2.2协助营销副总确定产品发展目标与战略和制定年度产品营销计划；2.2.3负责事业部日常管理的工作安排;2.2.4处理业务部新产品开发要求，市场反馈信息,给出新产品规划及现有产品的改进方案;2.2.5收集客户投诉及质量问题,并跟踪改进进度;2.2.6指导行销部进行产品形象,广告及展览会的策划;2.2.7收集行业动态,
6、结合公司产品,提出新产品及发展方向;2.2.8负责网站及广告规划及其电子商务的推广;2.2.9协调业务与产品开发,生产部之间的关系；2.2.10审核新产品开发提案表；2.2.11对新产品开发过程的监控及审核，必要时上报总经理；2.2.12本事业部人员绩效的审批；2.2.13本事业部人力资源的调配及利用；深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次6 OF 332.3业务部经理职务职掌1本部门每日工作安排及工作时间督导；2部门人员每月绩效考核；3组织安排本部门各项工作；4负责沟通本部门与其他部门的配合；5开发
7、潜在新客户；6产品报价；7接单处理后续工作及相关部门沟通协调；8了解公司新老产品信息，有效传递给客人；9售后服务；10售后货款的跟催；11对每周工作及每月销售检讨及下月的销售预计；12负责管理营销业务，规范对外活动；13负责营销任务的分解、平衡、下达和推进；14负责营销过程的控制，负责年度任务的有效完成；15负责新业务的布置和推广工作；16管理和提升整个销售队伍；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1非品质退货金额5万元/月每增加1万元扣20分10%2销售计划完成率100%每减1%扣10分20%3顾客满意度80分以上每降低1分扣10分10%4出货交期达成率99%每减0.2%扣10分10
8、%5成品库存呆货率2%每增加0.1%扣10分5%6上级交办事项完成度100%1项未及时扣100分10%7索赔金额0每增加1000元扣50分10%8本部成员业绩状况95%每位平均达标状况低于95%,每降低1%扣20分10%9考核本部成员工作业绩真实性100%发现1项考核不真实,扣100分;15%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次7 OF 332.4研发部经理（主管）职务职掌1新产品研发各阶段会议的主持；2负责召开新产品说明会；3负责本部门5S的督导执行；4新产品提案及业务新产品开发合约审查的评估；5
9、新产品研发进度的规划，执行掌控及延误报告的提出；6部门每月业绩报告的提出；7公司规章制度的执行及上级交代任务的完成；8负责本部门行政管理，人事督导，人员培训（含对业务人员的产品培训）；9其他部门问题提出的协助解决；10新产品研发过程的管理；11产品工程资料的审核；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1技术文件完好率100%每发现错误文件1次扣20分10%2文件发放准确率100%每失误1次扣20分20%3文件更改准确率100%每错1点扣50分10%4文件齐套性100%老产品发现1份不完整扣50分10%5全部文件有清单,查找方便100%任抽1份文件,能从总目录查到文件,找不到扣50分10%
10、6文件控制率100%发现其他部门有一张不控制的文件扣20分10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次8 OF 33 2.5生产主管职务职掌1负责部品车间全面工作及自主改善管理；1.1负责内部组织架构设置、职责分工、人员选聘与考核；1.2严格确保公司各项规章制度的执行、落实；1.3按照责任制，控制部门费用；1.4负责与外部门的协调沟通，共同完成公司任务目标；2负责组织完成公司下达的生产任务；2.1组织成品车间生产，按时按量按质完成公司下达的任务；2.2完成公司下达的黑球生产任务，采取措施理顺物流运作，
11、实施精益生产，提高生产制造水平。3负责装配过程制造成本控制；3.1负责组织不断改进产品装配工艺，提高装配生产效率，从而提升车间产能，降低人工成本。3.2组织规范物流运作，建立科学合理的物料消耗责任考核机制，有效降低物料损耗，降低制造成本。3.3合理控制机物料、维修配件等消耗，降低水电气耗用，降低费用消耗；4负责控制和不断提高装配过程品质控制；4.1不断提高装配过程品质控制能力和技术工艺管理水平；4.2负责不断强化自主分析问题和自主改善的能力，解决现场技术工艺问题，提高过程品控水平；5不断提升内部管理水平，提升内部人员素质，基层管理水平；5.1不断进行内部规范和管理提升；5.2开展各种形式的活动
12、，发动全员参与，促成自主改善的良好氛围增强团队协作效率和凝聚力；5.3不断加强内部人力资源开发，鼓励“自我规划、自我举荐、自我提升”，提高内部人员素质和工作能力，实现人员优化高效；5.4负责本车间人力资源配置、优化，并且不断开展员工培训，强化自主提高，努力培育学习型团队，提高车间整体素质；6负责车间设备安全管理；6.1负责组织开展车间设备、模具、工装、仪器仪表等设施的管理、维护和保养；6.2负责车间安全文明生产，确保安全文明生产的落实；7负责车间现场的管理工作；7.1负责车间作业环境、作业现场的规划与管理；7.2负责制订现场管理制度编制、宣传、组织检查与考核；7.3不断优化作业环境，改善员工工
13、作环境；8个案式工作；8.1完成上级领导交付的个案式工作；8.2订单交期的排定；8.3线长储干的月绩考核；8.4生产异常的分析处理及提报；8.5生产效率及品质目标的达成；8.6生产文件的处理；8.7负责“ISO”及“5S”的导入；8.8负责公司ROHS的导入,及流程管控；深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次9 OF 33绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1安全生产100%因伤致残1次扣100分10%2品质系统执行度95分以上每减少1分扣10分3%3交期达成率98%每减少1%扣20分25%4
14、客诉次数每增加1次扣20分4%5员工离职率3%每增加1%扣10分3%6验收合格率100%每减少1%扣10分10%7设备保养率100%每降低1%扣10分4%8上级交办事项完成率100%每延误1次扣100分10%9损耗率1%每增加1%扣10分15%10管理费用水平5%每增加1%扣10分10%11库存周转天数12天每增加1天扣20分3%12返工率1%每增加1%扣10分3%13呆料金额0.1%每增加0.01%扣10分3%14现场环境80分每2次物料混放,乱放全扣,无现场环境管理划分,标识全扣3%15产品防护90分每3处物料因防护不当出现腐烂,变质,损坏全扣,且每处扣5分,3处以下全奖3%深圳市柏坤电子
15、有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次10 OF 33 2.6业务文员职务职掌1负责联络单会议记录的签核及发放，归档；2工程变更、BOM表、工程图面、工艺图、原理图、材料确认书等资料的整理；3工程变更申请及通知单予相关部门签核；4办公用品请购、跟踪、领用；5事业部部门会议的记录；6帮助业务人员处理本部门各项事宜，相关客户的询价处理；7每月销售额及收款报表的汇总；8客户专案进度跟踪；9负责订单的准确输入、核对、生产进度的跟踪；10 帮助业务人员处理本部门各项事宜，相关客户的询价处理；11公司规章制度的执行及上级交代任
16、务的完成；12每月销售额及收款报表的汇总；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1综合素质89%综合考评1%2工作态度100%平时工作表现3%3工作效率100%平时工作表现10%4业务水平100%实践考验5%5工作主动性100%平时工作表现7%6服从性100%平时工作表现9%7主观能动性100%平时工作表现5%8团队协作精神100%平时工作表现7%9完成情况1%平时工作表现10%10不合格项0抽样调查25%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次11 OF 332.7电子工程师职务职掌1新产品新材
17、料的找寻、确认及电子材料的再确认；2新产品研发进度延误报告的提出；3新产品开发各阶段会议的参与；4新产品样品（客户样品/生产样品/安规样品）的制作与指导及相关产品电气特性说明书。5产品测试标准的编写；6与制造工程之技术沟通，讨论及跟进处理；7电子线路设计、校对，PCB LAYOUT，出BOM表，中文说明书整理编写，校对，工程资料编写；8新产品试产的主导；9新产品试产后产品改良的分析与改良；10已生产产品为降低成本，提高工效的改良分析及完善，更改后工程变更的通知的执行；11公司规章制度的执行及上级交代任务的完成；12其他部门问题提出的协助解决；13产品规格书的建立；绩效考核项次考核项目目标值加扣
18、分方式比重备注1新产品计划完成率95%每减少1%扣10分35%2上级交办事项完成率100%每延误1次扣50分20%3新产品阶段评审完成率100%未及时评审扣10分，不评审扣50分20%4设计文件正确率100%发现1处重要不正确扣20分15%5劳动纪律违反0每违反1次扣50分10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次12 OF 332.8 ID工程师职务职掌1收集公司发展方向产品的外形；2新产品外观设计；3参与结构工程/电子工程对产品研发的检讨；4产品颜色搭配表；5新产品进行状况汇报；6积极配合上级交
19、办事宜；7公司规章制度的执行及上级交代任务的完成；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1新产品计划完成率95%每减少1%扣10分35%2上级交办事项完成率100%每延误1次扣50分20%3新产品阶段评审完成率100%未及时评审扣10分，不评审扣50分20%4设计文件正确率100%发现1处重要不正确扣20分15%5劳动纪律违反0每违反1次扣50分10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次13 OF 332.9结构工程师职务职掌1新产品新材料的找寻，确认及电子材料的再确认；2新产品研发进度执行掌
20、控汇报，延误报告的提出；3新产品的开发设计绘图；4新产品手板制作；5功能手板装配，调试，检讨；6新产品模具发包及进度跟踪；7模具厂商评估主导；8新产品开发各阶段会议的参与；9新产品工程资料的确认，整理及完善；10试模，试装配，出改模资料，改模跟踪，试模确认；11试产物料的协助采购；12新产品试产的主导；13新产品试产后产品改良的分析与改良；14已生产产品为降低成本，提高工效的改良分析及完善，更改后工程变更通知的发行；15公司规章制度的执行及上级交代任务的完成；16其他部门问题提出的协助解决；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1新产品计划完成率95%每减少1%扣10分35%2上级交办事
21、项完成率100%每延误1次扣50分20%3新产品阶段评审完成率100%未及时评审扣10分，不评审扣50分20%4设计文件正确率100%发现1处重要不正确扣20分15%5劳动纪律违反0每违反1次扣50分10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次14 OF 332.10PM助理职务职掌1新产品开发合约审查表/新产品提案表立案前处理情况追踪、登记并整理归档；新产品开发合约审查确定后及提案评估通过后，立案的执行；2工程样品的跟催，送检，并对工程样品检验报告及工程样品进行整理归档；3研发部待处理事项追踪与回复
22、；4贵重物品的管制，收发；5研发部外购产品的编号登记及发行；6每月研发部业绩汇总；7公司规章制度的招待及上级交代任务的完成；8产品成本的提报；9产品规格参数的资料库录入；10部门与外部门所有资料接口；11事业部定期报告的跟催收集；12产品品质异常会议（持续改善）的参加，并将会议内容通知事业部经理和研发部经理，并加以跟踪改善结果；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1新产品计划完成率95%每减少1%扣10分35%2上级交办事项完成率100%每延误1次扣50分20%3新产品阶段评审完成率100%未及时评审扣10分，不评审扣50分20%4产品报价准确率100%发现1处重要不正确扣20分15%
23、5劳动纪律违反0每违反1次扣50分10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次15 OF 332.11业务员职务职掌1通过各种途径开发客户(主要香港和国外地区)包括从展会信息，电话信息，网络信息等，不定时拜访联络的客户并做客户档案；2按公司的规定给客人报价，当客人在报价方面有意见及要求时及时反馈给上级评估（报价按A.B.C等级而定）报价有调动时及时通知客人；3生管（生产）回签交期后速打PI给客人确定, 客人将PI签字回传后，通知助理回签合约审查给生管安排备料,订单出现异常时及时知会客人,当A级客人要求
24、提前出货时与相关部门一起讨论争取给客人满意答复,OEM/ODM案子召开相关部门会议讨论；4E-MIAL新产品的图片或样品试产OK后寄给客人，老产品的价格及模具及工艺有变动时及时通知客人，公司有展会提前通知客人；5主动查询及对比同行同类产品，做到对产品及对市场等各方面知己知彼；6分析出产品的独特卖点，以便更好地推给客户；7针对手中现有的大客户应采取各个击破的策略来赢得市场；8当客人对产品有抱怨，首先与客人沟通清楚，确认产品的出货日期及请客人寄回不良样品（国外由于运费高拍图片）将信息反馈给工厂填写客户抱怨单，相关部门处理OK后将处理结果及时告知客人；9订单出货后对货款的跟催，货款进帐后及时通知财务
25、查收；10收集市场资讯，反馈给公司，以配合研发之需要；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1客户跟踪记录100%跟踪不到,漏记1次扣50分30%2出货交期达成率100%每减少0.2%扣20分20%6上级交办事项完成度100%1项未及时扣50分20%7客户投诉3次/月每增加1次扣10分10%8客户满意度80分以上每降低1分扣10分10%9客户投诉及时处理率24小时未完成,每增加4小时加扣20分10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次16 OF 332.12生产计划员职务职掌1负责订单的准确输
26、入、核对、生产进度的跟踪，及相关资料的打印和分发；2随时了解订单生产状况，与各部门之间的沟通，协调产销关系，及时处理各种异常情况，保证订单按时、准确出货；3生产工令单的制定及发放；4生产计划的排定；5生产计划有效达成的预防；6每月生产计划达成的检讨；7生产进度的跟催控制。8订单物料状况跟催。9订单异常状况分析处理。10出货作业执行。11包装明细制定。12入库出货统计。13 ERP的操作绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1下错单0%每下错1次计划单扣10分,扣分无底限20%2交期达成率98%每减少0.5%扣10分,交期达成率低于94%,此项全扣20%3生产计划漏项0%每下漏1项扣10分
27、10%4成品积压（因计划所致）0积压1个产品扣20分,积压1个特殊品此项全扣10%5计划错误导致成品报废或返工0%每发生1次扣20分,发生3次以上此项全扣,发生5次以上全月无考评10%6欠货跟踪及原因落实100%1项跟踪落实不到位扣10分,每月超过6项欠货未及时跟踪到位,此项全扣10%7产量完成率98%每降低0.5%扣10分,产量完成率低于94%,此项全扣10%8上级交办事项完成率100%每延误1次扣100分6%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次17 OF 332.13电子技术员职务职掌1新机型所
28、需资料的打样及确认；2 BOM/工程资料的制作核对；3测试标准的建立；4生产异常/品质异常的分析与处理；5产品变更的申请及变更单的处理；6新机型的开发/测试/老化/充电特点/评估可行性；7样品/工作进展的汇报与总结；8新机弄DC/CONN头开SR模的申请及跟踪；9协助主管处理一些日常事务及工作安排；10 新产品样品（客供样/生产样/安规样）的制作与指导及相关产品电气特性说明书；11与制造工程之技术沟通，讨论及跟进处理；12新产品试产物料状况的查询及跟踪；13公司规章制度的执行及上级交代任务的完成；14其他部门总是提出的协助解决；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1图纸正确率100%每
29、发现1处不正确扣10分30%2工艺文件正确率100%每发现1处重要不正确扣20分30%3文件更改正确率100%每发现1处更改不正确扣20分10%4劳动纪律违反0每违反1次扣50分10%5上级交办事项完成率100%每延误1次扣50分10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次18 OF 332.14生产技术员 职务职掌1负责公司新产品的资料导入（从开发部），并根据要求整理编写成规范的新产品工程文件、新产品生产工艺文件；具体文件种类有以下四大项：a)产品工程BOM清单；b)产品加工工艺要求；c)产品测试工
30、艺要求；d)产品生产作业指导书（SOP）；2生产现场工艺的跟进、指导，每天做好生产现场工艺监控日报表；3对存在的问题，提出工艺改良措施，填写工艺改良通知单，经上级主管核准后实施改进，并跟踪改良后的效果，填写工艺改良效果反馈单，并存档备案；4外协加工厂,下层供应商的工艺跟进及工程评估，并出具外协工艺评估报告、供应商工程评估报告；5参与新产品的试产，并根据试产情况，填写新产品试产报告；6对生产过程中,测试过程中出现的异常状态的及时跟进分析处理,并填写产品意见联络单给相关责任部门，限时回复（半个工作日）；7根据产品工艺文件标准、生产作业指导文件的要求监督工艺、技术的有效性和是否在生产过程中被严格实施
31、；8对维修过程中发现的设计隐患缺陷、制成缺陷、品保缺陷及时整理归口，以书面形式或维修分析报告形式给相关部门（开发部、制造部、品管部）进行沟通处理解决，单项（指人为，设计，来料等分类）不良率超过2%必须写维修分析报告；9生产线工艺异常的跟进、处理，并出具生产工艺改进报告；10对工艺、技术进行持续改进、重新换代，并促进工艺不断完善；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1图纸正确率100%每发现1处不正确扣10分20%2工艺文件正确率100%每发现1处重要不正确扣20分20%3文件更改正确率100%每发现1处更改不正确扣20分10%4劳动纪律违反0每违反1次扣50分10%5工艺文件完整率90
32、%每减1%扣5分10%6生产不良率2%每加1%扣5分10%7生产效率达成率95%每减1%扣5分10%8上级交办事项完成率100%每延误1次扣50分10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次19 OF 332.15样品技术员 职务职掌1负责样品单产品的制作，自检及包装；2负责样品单材料的领取，保管及材料核销；3负责样品单产品规格书的填写；4样品的制作按照产品BOM清单和工程图面进行核对；5负责样品单出货单的填写；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1样品资料正确率100%每发现1处不正确扣10
33、分20%2样品检测通过率100%每发现1处不通过扣20分20%3交期达成率98%每减1%扣20分20%4劳动纪律违反0每违反1次扣50分10%5客户抱怨（样品）0每发现1次抱怨扣20分20%6上级交办事项完成率100%每延误1次扣50分10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次20 OF 33 2.16生产文员 职务职掌1上级命令的传达及执行追踪。2整理工程图和BOM图。3处理每天的收发文件。4办公室的“5S”执行。5生产需用工具及辅料的领取。6协助主管跟踪订单生产状况。7部门及各线长的考核数据的统
34、计核实7处理生产相关的各种表单记录存档。8处理车间的人事统计及考勤记录。绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1综合素质90%综合考评10%2工作态度100%平时工作表现15%3工作效率100%平时工作表现10%4业务水平100%实践考验5%5工作主动性100%平时工作表现10%6服从性100%平时工作表现10%7主观能动性100%平时工作表现10%8团队协作精神100%平时工作表现10%9完成情况1%平时工作表现10%10不合格项0抽样调查10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次21 OF
35、 33 2.17生产线长职责1在生产主管的领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司各项方针政策和规章制度；2对本线的生产效率、品质负总责，担任本线消防、安全生产、5S推行、资产管理、文件资料管理总责任人。根据公司品质、5S等方针目标要求，负责本线生产运作、品质控制、5S推行的自查、诊断、改善；3负责辖内员工的管理、培训、教育、考核、指挥。根据实际提出临时培训申请，经批准后予以实施或协助上级实施；按时完成车间员工的相关考核。负责组内员工的考勤统计；4严格监督所带员工认真遵守公司安全生产相关规章制度，确保每日生产安全进行。定期检查车间消防设施状况，确保其各种性能达标，符合管理要求；5督导辖内员工
36、严格遵守各项品质管理规程、工艺、作业标准，制止、纠正员工不当作业或其他违规违纪行为，确保生产产品/作业质量符合标准；6加强本线设备、设施、工具、模具，半成品料、在制品、在用材料等的管理，定期进行盘点。监督辖内员工对车间工具、机器、设备、固定资产的日常维护和保养，并每日巡查其使用、运转、控制（开、关、维护、保养）状况，确保正常、符合规程、规范及管理要求。监督维修工对机器、设备的维护、保养、检修；7督导辖内员工做好现场5S的各项工作，确保作业区域秩序井然、整洁，监控员工严格遵守各项规章制度；8检查、监督原材料、成品的进、出仓情况，统计当天不合格包装材料的数量，并即时办理退仓手续。完成本线当日生产记
37、录及工作报表等的填报、整理工作；9负责下班开启、上班时关闭本区域内的灯光；下班时检查本区域的有关电源是否关闭；10根据生产计划和生产需要，向上级提出需要解决的关键问题，并跟进其完成情况。11不断总结生产中的经验，不断改进生产流程和品质控制手法，提高生产率和产品质量。厉行节约，严格控制用工，努力降低生产成本。12负责本线与其他线之间的联络与协调；13服从工作安排，完成上级临时布置的各项任务。深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次22 OF 33 绩效考核序号绩效项目目标值计算公式数据来源满分数1交期达成
38、率90%达成交期批次/生产总批次生管的工段和成品计划交期及半成品转料单，成品入库单时间122效率达成率 98%实际产能/标准产能生产日报表123制程不良率3%不良总数/测试总数LQC日报表124制程返工率2%返工批次/生产批次IPQC制程巡线报告，品质异常单，成品检验报告125人员流动率6%本月离职人员/月初人员+本月新进人员人事每周报告86客户制程投诉0客诉抱怨单品管的客户抱怨单，经分析属生产制程造成的87工伤事故100元该线员工的工伤事故88制程物料损失金额200元以制程不良补料单为依据以ERP导出数据金额为依据129该线员工违纪3次该线员工任何违纪行为人事处罚记录档案810管理执行力1次
39、公司或上级的管理精神的执行上级对任务完成情况的稽核811本月综合得分60分以上100分深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次23 OF 332.18储干职务职掌1负责协助线长所在生产线进行所有生产方面的生产流程编排；2负责协助线长生产过程中生产效率及产品品质的掌控；3负责生产物料的控制，杜绝浪费，减少损耗；4负责协助线长对所有生产人员的安排与调配；5负责协助线长公司ISO9001及5S活动在本线的具体实施；6协助线长的调配；7服从上级的指示及安排；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1与仓库物
40、料的交接出错次数0每出错一次全扣10%2到排产期对物料的统计追踪欠料提报100%漏报一项扣5分，不报全扣10%3每周对物料的盘点100%盘点不到位全扣10%4对流水线的整理整顿100%6S检查一次发现不合格全扣10%5每日对物料的损耗统计100%统计不到位扣10分，没统计全扣10%6对产品工位的熟练程度95%平时工作表现10%7对上级工作的配合性100%平时工作表现10%8对报废物料处理准确及时性100%平时工作表现10%9工位物料供料及时性100%导致停线一次全扣10%10对物料的整理和摆放。100%6S检查一次发现不合格全扣10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编
41、号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次24 OF 332.19修理职务职掌职务职掌1生产产品不良的维修；2人为制程不良的分析；3生产流程工艺改进的提出；绩效考核项次考核项目目标值加扣分方式比重备注1修理报表的适时准确填写100%发现一次全扣15%2对产品生产工艺流程的了解100%实践考验8%3对产品电路原理的理解100%实践考验15%4对不良品的分析能力100%实践考验10%5修理不良品的速度100%因维修导致延期一次全扣7%6修机的成本意识100%实践考验10%7对修理台面的整理整顿100%6S检查发现一次全扣5%8能准确判定产品故障95%实践考验5%9本月
42、全勤100%每缺勤一次扣5分10%10在工作之余能协助生产线100%平时工作表现5%11现场纪律100%平时工作表现10%深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次25 OF 33员工绩效考核序号绩效项目分数评价等级1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月优良中可差1遵守厂规厂纪1098652遵守车间管理规定1098653服从线长的安排调动121110764能胜任多工种作业1098655作业效率1098656作业自检意识1098657出勤状况1098658学习态度876549工作主动性积极性
43、10986510善于帮助别人109865绩效数据记录奖励情况（次）321突出贡献（次）321事假记录（小时）病假（小时）00厂规违纪（次）00迟到00早退00旷工00本月合计得分年终自我评语 ：年终线长评语：年终课长评语：考核说明：1、 线长每月5号前总结完成。2、 线长对员工的考核项目打分要有事实依据。3、 考核分数作为优秀员工评比，员工提升，年终奖励的依据。4、 连续3个月成绩为差者给予淘汰。深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次26 OF 333.0研发作业流程3.1公司产品提案的作业流程3.1
44、.1产品助理根据公司产品规划及公司发展方向，填写“新产品开发合约审查表”，经事业部经理审核后，将“新产品开发合约审查表”交研发部，由产品助理组织研发部/业务部/生产部/品管部及其它相关部门召开新产品提案会；会议内容主要包括：市场分析、市场定位、产品设计要求（包括认证或专利的要求）、要求成本、研发费用和周期、完成时间、包装要求等并明确项目负责人；若经评估不可行时，则退回重新整理产品的各项性能或取消；3.1.2产品助理根据产品提案会议中检讨的各项内容整理并填入“新产品开发合约审查表”同时作好会议记录。3.1.3项目负责人填写“新产品可行性评估报告”、“新产品开发报价单”及“产品开发时间展开表”，经
45、事业部经理审核，副总经理审批后，连同“新产品开发合约审查表”一起交总经理批准即可进行研发。3.2客户或专案提案3.2.1业务人员根据客户提出的产品要求，填写“新产品开发合约审查表”，经主管审核，事业部经理批准后交产品助理，由产品助理组织相关研发人员、提案的业务人员及其它相关部门召开新产品提案会，会议内容主要包括：客户背景及市场分析，市场定位，新产品设计要求、要求成本、研发费用和周期、完成时间、包装要求等并明确项目负责人；若经评估不可行时，则退回重新整理产品的各项性能或取消，由业务将评估所有信息与客户沟通；3.2.2产品助理根据产品提案会议中检讨的各项内容整理并填入“新产品开发合约审查表”同时作
46、好会议记录；3.2.3项目负责人填写“新产品可行性评估报告”、“新产品开发报价单”及“产品开发时间展开表”， 经事业部经理审核，副总经理审批后，连同“新产品开发合约审查表”一起交总经理批准即可进行研发（若需收取客户开发费或模具费的提案须在客户付款并收到后方可进行研发，若需提前进行研发的，须书面提出事业部经理审核，总经理批准后方可进行）；3.3产品研发3.3.1研发部接到经总经理批准后的“新产品开发合约审查表”后，即根据部门的开发任务安排和立案的要求，组织相应人员进行讨论，制定出“产品开发时间展开表”，该表包含：外观设计、结构设计、电子设计直至量产的各项开发过程及人员规划。产品助理根据“新产品开
47、发合约审查表”和研发部制定的“产品开发时间展开表”及人员规划，在电脑中的“新产品开发进度总表”中建立产品开发的档案； 3.3.2新产品外观设计完成后，ID工程师通知并提供“产品外观图”给项目负责人及产品助理，由产品助理召集相关人员进行新产品外观评审或会签，如无意见，经副总经理审核，总经理批准后，进行新产品结构设计，同时产品助理做相应的会议记录；若有意见，则将意见记录于“产品外观图”中，由项目负责人组织相应的人员综合检讨后做出修正方案再重新会签；若为客户或专案提案，须经客户确认无误后（书面通知），方可进行新产品结构设计，本阶段的检讨，产品助理需做相应的会议记录。3.3.3当新产品结构完成后，由结
48、构工程师通知项目负责人和产品助理，由产品助理召集新相关部门进行产品结构介绍及评审，如无意见后，经相关项目负责人审核，副总经理批准后，进行手板制作或模具发包（在正常流程下，所有新结构产品必须制作工程手板，以验证，如紧急情况下不制作手板，需由总经理批准和相关人员商讨报告）；若有意见，则将意见记录于会议记录中，由研发部进行改进，改进完成再由产品助理召集相关部门进行产品结构介绍及评审，本阶段的检讨，产品助理需做相应的会议记录；3.3.4线路设计完成后，由研发部填写“PCB板请购单”，经事业部经理批准后，交采购课进行PCB外发打样，同时进行电子材料的BOM整理，并查阅电子材料本公司是否已有或可代用，如无
49、，则需填写“新产品开发物料需求表”，并在“新产品开发物料需求表”注明“要求回来时间”，经查核公司确无，交于采购课打样，或由研发部自寻协力厂商，并由产品助理负责跟踪，同时研发部提供BOM并进行新产品的估价；3.3.5采购课接到“新产品开发物料需求表”或“PCB板请购单”后，须在24小时内回复物料的交期；物料回来后，采购课须填写“材料样品确认书”连同样品交相关研发部进行确认，具体作业请参照“采购作业控制程序”和“材料承认管制程序”；3.3.6若新产品有做手板，研发部制作工程样品至少1PCS，由产品助理召集研发部、制造工程课、品保部及相关业务部、美工进行“新产品功能说明会”，会议内容包括：新产品的功
50、能、参数、使用说明、生产及检测注意事项等，并由研发部填写“产品委托检测单”，将工程样品提供给品保部进行新产品的检测并提供“新产品检测报告”，检测合格后将工程样品交回研发部并由产品助理将样品发放至制造工程课、品保部进行生产、检验的准备工作，并将发放出的样品记录于“工程样板分发记录表”； 3.3.7在“新产品功能说明会”后研发部和业务部须将有关说明书及制作包装的资料交由产品助理，并由产品助理提出“翻译申请单”，经翻译人员翻译后再提出“包装设计申请表”，与新产品样品、附件（可以是完整的模型）一起交美工进行包装、说明书等的设计，时间由产品助理跟进； 深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手
51、册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次27 OF 333.3.8美工课接到“包装设计申请表”后，须在24小时内回复完成时间，具体作业请参照“美工作业控制程序”；3.3.9若新产品没有做手板时，研发部则在第一次试模后制作工程样品至少3PCS；3.3.10新产品结构经相关部门人员检查、验证无问题后，由研发部寻模具厂商（至少三家报价）寻价议价，需经公司对其进行“协力厂商评估”，合格后方可进行后续作业，若不合格则重新选择模具加工分包商/协力厂，详细内容参阅“协力厂商评估作业程序”；3.3.11由研发部与经分包商/协力厂评估合格后的模具厂商进行成品图或治具图制作
52、检讨，并由分包商/协力厂提供报价单后，填写“模具申请单”及“模具开模合约书”，必要时同时与分包商/协力厂商签订“保密合约”，与报价单一起经事业部经理和副总经理审核，总经理批准后即可发包；开模阶段的时间进度由结构设计部门负责跟踪，与模具厂商的任何检讨或交往必须以书面文件为准；3.3.12模具正式发包后由研发部须召集模具分包商/协力厂，分别检讨各成品图或治具图的开模及试模日程，并将其列入“开发时间展开表”；3.3.13模具开发的试模以20组以上为原则，大件或高价品视情况而定；3.3.14试模完成由研发部依照工程图面及试作样品进行模具验收，并记录于“模具验收单”，具体作业请参照“模具开发作业管制程序
53、”；3.3.15验收前之试模动作不作为本公司之试产；3.3.16验收后由研发部召开模具开发审查会议并做好会议记录，确认模具无误后方可进入试产阶段；3.4试产3.4.1试产前准备与确认下列事项：3.4.1.1由产品助理召集研发部、美工课、制造工程部、品保部、资材部、采购课、生产部进行“试产前说明会”（验证结果记录于“新产品验证记录表”中），在会议上明确各部门的试产职责及完成时间，并整理记录于会议记录中，以便于追溯；3.4.1.2品保部提供零部件、半成品、成品的“检验规范”；3.4.1.3制造工程部提供“作业指导书”、“QC工程表”、“生产设备/仪器操作规程”；3.4.1.4采购课进行使用零件之采
54、购及纳入确认；3.4.1.5试产零件的检验应做记录，必要时交由研发部确认；3.4.1.6资材部负责试产材料的请购；3.4.1.7试产说明会或教育训练由研发部准备，准备内容有：“新产品的功能及参数描述”、“新产品生产加工、检验重点及方法”，并主持召开；3.4.1.8美工须完成包装及说明书等包装物的设计；3.4.1.9事业部产品助理根据试产材料的到位状况，通知并组织生产部门进行试产；3.4.2上述项目确认后进行试产：3.4.2.1事业部PM助理下发“试产合约审查单”，由资材部核对、开立试产材料的请购，事业部生管员制定试产产品的工令单、采购课负责试产材料的购置，事业部PM助理根据试产材料的到位状况召
55、集并安排试产，生产部门进行协助，试产数量由事业部经理裁定，详细作业流程请参照“产品试产作业流程”；3.4.2.2仓库依照工令单进行试产材料的备料及发料；3.4.2.3生产部门依照“作业指导书”、“生产设备仪器操作规程”进行试产；3.4.2.4品保部依“QC工程表”及“检验规范”进行检验，并作好记录；3.4.2.5试产时，研发部、制造工程课、品保部必须亲临现场，以便即时解决问题，如因问题暂无法解决，则试产停止，问题解决后再进行；3.4.2.6试产中所遇到的问题点，由制造工程课负责收集、汇总做出“试产总结报告”，“试产总结报告”必须于试产后3天内出（制造工程2天，品保部1天，可同步进行），试产完成
56、后由产品助理择定日期召集研发部、生产部、品保部、制造工程课、采购课、相关研发部主管（必要时请协力厂或客户参与）召开试产总结会，根据“试产总结报告”进行问题点的检讨，提出改善方案及完成时间，记录于“试产总结报告”上，并给出试产结论；深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次28 OF 333.4.2.7根据试产总结会的结论结果，必要时修正设计输出文件（如工程图面、生产标准、检验标准等）；3.4.2.8必要时可将试产阶段之样品送交客户进行测试；3.4.2.9新产品试产合格后，由研发部填写新产品开发验收单，经品
57、保部、制造工程课、生产部、业务部会签后，由副总经理审核，总经理批准后，进行新产品研发核销；若试产结论为不合格时，则需将第一次试产的问题点全部改善完后，重新安排试产；3.4.2.10新产品试产合格并进行核销时，同步由研发部制定“工程指示”、“量产通知单”并进行新产品发布会（包含产品编号、产品名称、功能描述、参数、外观颜色搭配、包装方式、包装明细）。3.4.3量产：研发部将相关资料修正并经过审批后，按照“图面技术资料管制程序”进行资料发放；3.4.4工程设计变更作业：当产品工程图面、模具等量产资料正式发行后，若有改善措施陆续进行时，依“工程变更管制程序”实施；3.4.5新产品开发过程中所有各项设计
58、文件与记录均应依“图面技术资料管制程序”加以管制；3.4.6设计各阶段的输入输出，依“设计输入输出作业流程说明书”办理；3.4.7阶段检讨或审查时，应将“产品开发时间展开表”之进度进行确认，必要时更新“产品开发时间展开表”，并于每周向秘书室提报“新产品开发进度周报表”以便核查；3.4.8试产后生产部初拟出“生产能力负荷表”，以作为事业部日后安排生产的依据；3.4.9每个开发案在开发过程中及完成后，由研发部将各阶段的完成依据及PCB原理及PCB板图、模具图等整份资料交于文管中心，作为以后产品开发的借鉴及知识产权的保护；3.4.10新产品开发过程中所有产生费用的项目须由产品助理登记后进行后续作业，
59、并对研发部每月的业绩状况进行汇总，作为绩效考核的依据，具体方法参照“研发部奖励制度”；3.4.11“新产品开发报价单”、“新产品可行性评估报告”、“产品开发时间展开表”及“新产品开发合约审查表”需由产品助理存档作核算；3.4.12提案可由公司任何部门（或个人）提出，总经理批准后方生效；3.4.13客户的提案作业流程同公司的作业流程，但须收取设计费用，详细的收费方法参照“客户提案收费标准”；3.4.14“产品开发合约审查表”下达到研发部后即进入时间计算阶段。3.4.15产品量产后，根据立案的要求，由事业部产品助理填写“产品认证专利申请表”进行产品认证或专利的申请工作；若是OEM或ODM产品的认证
60、或专利申请，则由业务部门填写“产品认证专利申请表”经总经理批准后，事业部进行产品认证或专利的申请工作；3.5业务作业程序 3.5.1 目的 为确保客户之各项要求，均能传达至各相关部门且能让客户满意. 3.5.2 适用范围 凡属本公司所有客户之订单均可使用. 3.5.3定义 3.5.3.1特殊订单：本公司未生产的产品之订单； 3.5.3.2合约审查：审查客户之相关需求，包含已明确规定和未明确规定的； 3.5.3.3交期：从接单到出货的时间周期. 3.5.4职责 3.5.4.1业务经办人: 负责与客户联络，并正确传达客户之各项要求； 3.5.4.2业务课长：审查及核准客户之订单； 3.5.4.3经
61、理: 订单取消之核准与签署. 3.5.4.4总经理：报价单、特殊订单、出货通知单之签署， 3.5.5作业流程 5.5.5.1报价流程 5.5.5.1.1事业部将根据市场行情、客户反馈信息对报价单进行不定期的调整。事业部提供一份最低报价单，业务员以此为准，针对不同的客户，不同的订单数量报价，如果有低于此报价的，需申报事业部经理签核在发客户的P/I上，或在打P/I之前 以业务报价审批单由事业部经理提供报价。 5.5.5.1.2新产品的报价，由事业部提供； 5.5.5.1.3外购产品报价,由厂商提供正式的报价单,由事业部经理进行汇总,提供报价审批单由总经理审批后再报价 3.5.5.2客户送样流程 请
62、参照样品组作业流程 3.5.5.3 合约审查 深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次29 OF 33 3.5.5.3.1客户通过发E-MAIL、FAX、电话、MEETING等方式下订单,然后业务员根据客户实际要求（或根据市场需求提出库存单）的申请（含提出之理由，销库存的期限），经事业部经理批准，填写合约审查通知单.(合约审查主要审查客户订单的所有内容是否可以生产,具体交期,如果某些产品因工厂未生产成功,请先通知客户取消,不用审核，如为销库存，则需于合约审查上注明出库存，并由业务文员进行销单)业务员再根
63、据合约审查签回内容交期回复客户,制定P/I, (如P/I上的单价有低于报价单,需相关事业部经理核实再发出)，经相关事业部经理审核单价后传于客户； 3.5.5.3.2. 如果P/I确认后,客户要求更改数量、机种名称、颜色待主要特征时,业务员需要重新开合约审查,并加盖“订单变更/取消号码”章.且新合约审查号码在原单上加“R”(GJ我改一次加“R”,两次加“RR”,同时P/I也要做相应修改.如果要求变更包装方式,唛头资料,出货数量,方式或交期变更时,可以直接以联络单方式知会生管部门.变更之合约审查必须经生产单位之事业部经理审核变动产生的费用，如有费用产生，业务需与客户沟通变更费用的收取。 3.5.5
64、.3.3客户回签P/I后,由业务主管签核合约审查,可以正式下单生产.P/I回签复印3份,一份财务,一份船务,一份业务主管,合约审核共复印2份,生管留原件,业务与业务主管各一份 3.5.5.3.4特殊订单(如紧急订单)可以先发P/I再开合约审查通知单。3.5.5.4新客户处理 3.5.5.4.1根据不同的客户来源(如参展、GLOBAL SOURCES、其他来源)先进行登记编号,再分配给业务员.应先上网了解客户,做出先期调查报告.3.5.5.4.2新客户分发一周之后,需进行跟踪记录.是否有回馈信息,没有信息的最好调查原因,每月进行一次总结呈报总经理.3.5.5.5出货作业流程: 3.5.5.5.1
65、业务根据生管签回的出货日期与可出货通知单,要求船务统一安排时间出货,在可出货通知单上由业务员签字确认此单是否可以出货(货款是否已收回,出货地点与出货方式是否确定,所需文件是否已办理,L/C押汇文件与装船日期是否符合)再由主管审核,总经理核准. 3.5.5.5.2业务员出货之前需传packing list& inovice通知客户出货时间,要客户安排货款(T/T BEFORE) 3.5.5.5.3出货后,由船务追踪Bill of Loading,然后由业务FAX给客户,通知客户货已发出. 3.8特殊包装设计申请处理3.8.1由业务填写产品包装申请表秘书室编号呈至副总审核由产品助理交至美工设计中心
66、（一般设计时间为三天之内）美工打样确认发产品包装确认书文管编号发至各部门知悉3.8.2业务在填写包装申请表时，请严格按照客户需求填写。4.0样品制作申请及管理4.1目的4.1.1为了确保客户及时了解公司产品，确保送样与出货一致，以满足客户的需求；4.2适用范围4.2.1适用于公司给客户送样品的作业；4.3定义4.3.1外购样品：是指非公司生产的产品(已出过货)；4.3.2工程样品：是指公司正在开发未经试产的新产品；4.3.3普通样品：是指公司生产过或试产过的产品；4.3.4库存样品：是指放置于样品仓的样品；4.3.5免费样品：指送给经公司确认为稳定客源的客户或经评审为大客户的客户的样品，但样品
67、费用计入业务经办人的客户开发费用中；4.3.6收费样品：除免费样品外的送给客户的样品；4.4职责4.4.1业务经办人：负责“样品需求单”的发出、所需资料的填写及样品寄发、付费样品的帐务跟踪、“样品承认书”的存档；4.4.2资材课：负责样品需求单所需物料和外购样品的请购；4.4.3样品技术员：负责样品仓的管理和样品的制作、检测以及样品需求单的跟踪和统计，并每月做“样品月报表”分发给财务部和总经理；深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次30 OF 334.4.4采购课：负责外购成品样品的采购及样品所需原材
68、料的采购；4.4.5品保部：负责样品的检验与质量的保证及样品承认书的制作；4.4.6制造课：协助样品的制作；4.4.7财务：负责样品单的核销及统计；4.4.8仓库：负责样品所需材料、成品的分发；4.4.9产品助理：负责样品单的登记、编号，并对样品的完成进度、送样后的下单状况等做稽查；4.5作业流程：4.5.1业务经办人根据客户之需求开立“业务样品需求单”需注明客户编号/要求交样时间/客户是否需付款/寄样方式及寄样费用（免费样品需注明，并将评估成本填入）/包装方式并填写工程资料，经业务主管审核、事业部经理批准后交于产品助理编号和在“样品登记表”上进行登记（如为付费样品，则须附上PI）；4.5.2
69、产品助理登记“样品需求单”后交样品技术员或研发部进行样品的制作，同时样品技术员或研发部回复样品完成的交期，以便产品助理回复业务经办人；4.5.3样品制作负责人接“样品需求单”后，则安排人员查样品库存及仓库库存，并按工程资料领取材料或库存样品；4.5.4样品制作负责人领取材料后开始制作，领取的库存样品或样品技术员制作的样品，由技术员根据“成品检验规范”检测 OK后，按样品单的包装要求包装，交品保部FQC检验；4.5.5样品需求单上有外购样品或涉及材料须请购时，则由样品制作负责人开出“样品请购单”经部门经理批准后交资材部物控开立“请购单”（外购成品需注明样品）交由采购课采购；4.5.6购置回来的样
70、品（成品）须经IQC检验，仓库收发员直接将外购样品交样品制作负责人记账；4.5.7购置回来的样品，由样品技术员根据外购成品检验规范进行检验；检测 OK后，按样品单的包装要求包装，交品保部FQC检验；4.5.8品保部FQC接到研发部样品技术员所送的样品依“成品检验规范”检验，检验OK后在样品需求单上签名，将检验报告连同样品一起交回研发部；检验不合格时则直接将检验报告连同样品一起交于研发部样品技术员，如会延误交期，样品技术员则于样品单上重新确认时间，发至产品助理，知会于业务课；4.5.9样品技术员将不良品进行维修，外购不良样品知会采购处理；4.5.10样品技术员将检验好的样品及样品承认书交业务经办
71、人，并要求其于出货单上签收之后将出货单分发至秘书室和财务；4.5.11秘书室接到样品组的经业务经办人签收的出货单后，于“样品登记表”中注销，同时要求业务经办人回复客户的样品确认时间；4.5.12秘书室根据业务经办人回复的确认时间进行稽查，稽查内容包括：客户是否确认、是否有下订单；4.5.13无论是库存样品还是外购样品，样品组和品保部必须全检后再出货；4.5.14样品需求单中的样品费的计价方法按照“样品报价管理办法”进行；4.5.15新产品试产并经品保部检验合格入库后，由仓库通知样品组领取，原则上试产产品仓库只发放给样品组；4.5.16如客户需更改公司产品规格，则以新产品开发流程进行，并于提案表
72、上备注栏内注明样品数量，是否需付款及要求完成时间；4.5.17若发生客户抱怨或投诉，按客户抱怨处理程序处理；4.5.18寄样品于客户时，必须包含以下物品:检验合格的样品、样品承认书、包装(如暂无包装，则用PE袋包装)、使用说明书(包装上有时，则不需另附)及相应的配件；4.5.19为了确保样品到客户手中完好无损，业务经办人在寄样品时必须分层包装，单PCS样品用彩盒包装(如无适应本产品的彩盒可用本公司白盒包装，尺寸不够时，用泡泡袋填充);同一个客户的产品用规格适应的纸箱包装，尺寸不够时，需用刀片划开，用封箱胶封紧；深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.
73、0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次31 OF 33深圳市柏坤电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.0制订部门事业三部制订日期2007/2/21页次32 OF 335.0部门各种表单流程（一）、员工定薪表各部门主管填写 人事课审核 管理部经理审核 郭副总审批 财务部副总审核 总经理核准交财务部（二）、人员调动单新部门填写 原部门主管签名 郭副总审批 人事审核 管理部经理审批 总经理核准交人事课公告注：人员调动单各部门之间人员调动需附上其原职务职掌及现任职位职务职掌一起审批。（三）、请假条请假人填写 主管审核 郭副总审批 总经理批准交人事记录考勤注
74、：请假条如公司职员请假二天以上者，需附上请假人员职务安排表一起审批。（四）、外宿登记表申请人填写 主管审核 郭副总审批 管理部经理审批 人事课存档汇总交财务（五）、人员增补单主管填写 郭副总审批 管理部经理审批 副总/总经理批准 交人事课公开招聘（六）、辞职书员工自己填写 主管审核 郭副总审批 管理部经理审批 副总/总经理批准 交人事课办理（经人事课打印考勤记录及交接相应资料、福委会、保安队、电脑室） 返回部门主管处 报财务结算薪资（七）、员工转正考核表员工自己填写 主管审核 人事课审批 管理部经理审批 副总/总经理批准 交人事课存档（八）、年度训练计划表各部门主管拟定 郭副总审批 管理部经理
75、审批 副总/总经理核准 人事课统筹安排（九）、记功提报单各部门主管填写 郭副总审批 管理部经理审核 各副总经理会签 总经理批准交人事公告（十）、PCB板请购单由申请部门填写产品名称、产品编号、PCB号、单位、数量、日期、要求回来日期及工艺要求，注明是手板还是开模板，是否须符合ROHS要求以及提/立案号部门主管审核 事业部经理批准 交采购签收并回复交期 样品回来后交工程确认（十一）、新产品开发物料需求单申请部门填写物料名称、规格、用于产品、提/立案号、需求数量及要求回来时间 部门主管审核 事业部经理批准 采购签收并回复交期 样品回来后交工程确认年底奖金分发制度为了奖励有绩效的员工，公司按照总利润
76、的20%做为员工的年终奖金，事业三部年终奖金分配如下：1. 年底终奖金额为总利润的20%，如有利润200万元，即奖金总额为40万元；2. 员工与职员的奖金比例为40：60（即员工16万，职员24万）；3. 发分对象为事业三部所有员工，其每月平均绩效考核分数在60分以上都；4. 发放额度为总金额除以总绩效考核分数再乘以个人实际得分（月平均），比如员工有100人平均考核分数在60分以上，总考核分数为7500分，每分的奖金为160000/7500=21.3元，如某个人平均得分为85分，则奖金为85*21.3=1810.5元；如职员有20人平均考核分数在60分以上，总考核分数为1600分，每分的奖金为240000/1600=150元，如某个人平均得分为85分，则奖金为85*150=12750元5. 所有奖金于每年12月（农历年）底进行发放；6. 在发放奖金前的任何离职都不能享受该奖金；7. 该办法经董事会批准后生效。
