某公司授权核决报告制度

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1、專業 務實 熱忱 服務1 鄭記企業管理顧問有限公司授权核决报告制度授权核决报告制度: 经办 : 审查 : 核决 :备查 权 限 区分业 务 内 容经 办 单 位经 办 人组长课长部 门 主 管事 业 群 主 管总监总部核决报告 之方式及 名 称1.经营理念的签订分发各单位布达 企划书 2.企业文化塑造之厘订会办各单位计划书 3.中、长期总体经营目标之拟订分发各单位布达 计划书 4.短期(年度)事业群经营目标之拟订管 理 部分发各单位布达 计划书 5.各部门(年度)经营目标之编制各部门分发各单位布达 计划书 6.各部门预控之审议会议报告预控分析表 7.各机能经营管理策略之制度各部门分发各单位布达

2、 计划书 8.事业体制管理制度基本制度之制定及业 务度之审议总经 理室会办各单位 制度、公文 或备忘录 9.事业体制业务制度基本制度之制定各部门同上 10.各项稽查业务之进行与呈报会办各 单位计划书、报 告经营管理类11.综合信息管理之拟定会办各单位管理部会办各相关单位公文或备忘录 1.总(事)务业务制度之拟订会办各单位办法或备忘录 2.文具用品请购(含印刷)请购单 3.文具用品发放领用单 4.电话(通讯)权限设定管理会办各单位办法或备忘录 5.电话(通讯)管理会办各单位统计分析表 6.收发公文(信件)管理部收发登记簿 7.公务车辆管理、调度(派车单核定)各部门派车单 8.下脚售出会办相关单位

3、备忘录 9.门禁管制会办相关单位公告 10.来宾参观招待会办相关单位海报备忘录 11.财产管理各项事务会办相关单位备忘录 12.财产处份会办相关单位 处分申请书 13.杂项购置各项事务及处份管理部会办相关单位处分申请书 14.各项权利证照文件登记簿 15.宿舍管理(含临时户口及外籍劳工) 会办各单位 办法、公告 16.公共关系口头 17.水、电增容变更、设备管制备忘录 18.员工福利措施(含活动)之办理 备忘录 19.员工伙食管理会办各单位备忘录 20.营缮管理会办各单位备忘录总事务类21.环境管理管理部会办相关单位公告專業 務實 熱忱 服務2 鄭記企業管理顧問有限公司授权核决报告制度授权核决

4、报告制度: 经办 : 审查 : 核决 :备查 权 限 区分业 务 内 容经 办 单 位经 办 人组长课长部 门 主 管事 业 群 主 管总监总部核决报告 之方式及 名 称1.人事业务制度之拟定管理部 办法或备忘录 2.人力资源规划各部室 计划书 3.人员开发招募办理A.预算内B.预算外人员需求单、 面试单4.人员报到办理管理部 5.人员试用叙薪办理:依窗体内签核流程A.经(副)理级(含)以上主管 B.课级干部C.课级以下预算内D.课级以下预算外异动申请单 或签呈、备 忘录6.人员任用叙薪/薪资调整:依窗体内签核流程A.经(副)理级(含)以上主管 B.课级干部C.课级以下预算内D.课级以下预算外

5、各部室 7.人员晋升/降级(职):依窗体内签核流程A.经(副)理级(含)以上主管 B.课级干部C.课级以下预算内D.课级以下预算外异动申请单 或签呈、备 忘录8.人员调、离职:依窗体内签核流程A.经(副)理级(含)以上主管 B.课级干部C.课级以下预算内D.课级以下预算外各部室异动申请单 或签呈、备 忘录离职申 请单9.人事资料建文件及保管人事资料文 件 10.员工出勤(人员出勤动态表)登记 会办各单位管理部 11.员工出差搭飞机由出差申请单A.国内 会办人事管理单位副总核决工作计划表B.国外 会办人事管理单位 12.员工请假A.一般组长 a.3 日以内 b.3 日(含)以上人事部B.课长 a

6、.3 日以内各部室请假卡專業 務實 熱忱 服務3 鄭記企業管理顧問有限公司b.3 日(含)以上 授权核决报告制度授权核决报告制度: 经办 : 审查 : 核决 :备查 权 限 区分业 务 内 容经 办 单 位经 办 人组长课长部 门 主 管事 业 群 主 管总监总部核决报告 之方式及 名称C.经(副)理 a.15 日b.5 日10 日c.10 日以上 D.协理、(副)总经理、总监 不分天数各部室 13.劳、健保(如投保金额异常)办理会 办相关主管如有异常总监核决签呈备 忘录 14.团保办理会办相关主管签呈备忘录 15.薪资发放管理部 16.员工奖惩:备忘录A.一般 a.嘉奖、警告会办相关单位备忘

7、录b.小功、小过会办相关单位备忘录c.大功、大过会办相关单位备忘录B.组长 a.嘉奖、警告会办相关单位备忘录b.小功、小过会办相关单位备忘录c.大功、大过会办相关单位备忘录C.课长 a.嘉奖、警告会办相关单位备忘录b.小功、小过会办相关单位备忘录c.大功、大过会办相关单位 备忘录D.经(副)理 a.嘉奖、警告会办相关单位备忘录b.小功、小过会办相关单位备忘录c.大功、大过会办相关单位 备忘录 资遣、革职:各部室 备忘录 17.员工外训:A.预算内会办相关单位教训申请单B.预算外会办相关单位教训申请单 18.绩效考核:A.一般 会办人事单位考核表B.组长(实习主管) 会办人事单位C.课长级 会办

8、人事单位D.经(副)理级 会办人事单位各部室 19.福利金提拔 会办人事单位 备忘录 20.退休金提拔/养老金提拔会办人事单位 备忘录 21.监交 A.一般 会办人事单位移交清单及 B.组长级(实习主管) 会办人事单位移交资料 C.课长级 会办人事单位人事部D.经(副)理级 会办人事单位各部室專業 務實 熱忱 服務4 鄭記企業管理顧問有限公司股份有限公司股份有限公司 采采购购及及付付款款循循环环A A处理流程处理流程 A-1 请购作业流程 A-2 采购作业流程 A-3 验收作业流程 A-4 请款作业流程 A-5 退货作业流程B B系统目标系统目标a随时提供请购、订购及验收之数据b对于外购之材料

9、,严加稽核跟催,确保厂商准时交货,以避免停工待料c提供各供货商之供应、交货、质量之评估数据,以供采购对象之决策d提供最新采购价格成本数据,以调整存货之标准成本e提供采购差异分析数据,据以拟定改善之对策,以适时、适质、适地、适購料預算融資循環生產 M.R.P請購作業採購作業驗收作業入庫作業請款作業合格退貨作業不合格羞異分析專業 務實 熱忱 服務5 鄭記企業管理顧問有限公司量、适价地提供生产所需之原物料及各项资材或设备 C C系统架构图系统架构图D D系系统统功功能能名名 称称功功 能能说说 明明采购预算及差 异分析采购预算 差异分析建立及查询采购预算数据,以利进行差异分 析 采购价格与发票价格差

10、异分析、购价及标 准成本差异分析,找出差异原因并改善之供货商及单价 数据处理供货商数据 处理及查询 厂商单价数 据处理及查询对于供货商基本数据之建立、异动及查询 建立及查询厂商单价,以作为未来采购价格 之参考采购交货稽核 及跟催交货稽核跟 催在采购交货期之前一周或三天前由计算机 自动打印催料,来稽催生产所需之原物料等 资材,以免停工待料 评定厂商交货之绩效 采购收料数据 处理收料单处理 及查询收料单之建立及查询,以便进行验收作业采购验收数据 处理验收单处理 及查询验收单之建立及查询,以便异动库存数量及 应付帐款金额 评定供货商交货质量之绩效退货数据处理退货单处理及 查询退货单之建立及查询,以便

11、异动库存数量及 应付帐款金额 应付帐款处理 应付帐款分应付帐款明细之打印及冲销採購及付款系統採購預算及差異分析供應商及單價資料處理採購交貨稽核及跟催採 購 收 料 資 料 處 理採 購 驗 收 資 料 處 理檢驗不合退貨資料處理應付帳款統計及管制專業 務實 熱忱 服務6 鄭記企業管理顧問有限公司析统计提供采购成本数据,以调整存货之平均成本 数据 E E系系统统流流程程图图請 購 單原物料需求 請 購 表收料日報表訂 購 單入 庫 單送 貨 單退 貨 單檢驗報告單發 票請 款 單查 詢採購及付款循環系統相 關資料庫請購明細表採購交貨 狀況表庫存日報表收料日報表庫存日報表訂 購 單供應商管理表交期

12、差異 明細表催 料 表檢驗報告退貨明細表入庫明細表採購差異 分析表請款明細表應付帳款 明細表專業 務實 熱忱 服務7 鄭記企業管理顧問有限公司A A- -1 1 请请购购作作业业流流程程作业流程说明作业流程说明仓管单位仓管单位工程单位工程单位采购单位采购单位專業 務實 熱忱 服務8 鄭記企業管理顧問有限公司1.生产单位根据生产计划 计算出原物料需求计划 (毛需求),并经考虑库存 状态及存货政策计算出 原物料原需求计划,请生 产主管核准后,据以开立 请购单经核准后送采购 单位办理之。2.工程单位依工程特殊或 紧急需求开立请购单经 核准后送采购单位办理 之,但如作业程序紧急关 系在授权核决范围内得

13、 先行采购后再行补单,由 采购办理后继之请款作 业。3.如为固定资产或杂项购 置资材则必须由需求单 位开立财产增置申请单, 经需求主管核准后,送采 购单位。4.采购单位于接到财产增 置申请单后执行询价作 业,并同需求单位检讨功 能、性能需求,经确认后 进行效益评估、分析,以 做为购置决策之依据。A A- -2 2 采采购购作作业业流流程程作业流程说明作业流程说明采购单位采购单位供货商供货商会计单位会计单位仓管单位仓管单位核 準核 準工程用料 需 求請購單非常備核 準計算採購批 次及議.批. 詢價作業財產需求單位核 準以下接訂購作業詢價作業會商功能、 性能需求效益評估分析及 決定購置設備原物料待

14、需 求計劃表請購單常備財產增置 申請單專業 務實 熱忱 服務9 鄭記企業管理顧問有限公司1.采购单位须依据核 准之请购单办理采 购作业。2.采购单位对需采购 之原物料或固定资 产或杂项购置先办 理询价(至少三家) 尔后再议、比价并 将比、议价或询价 结果登载于议、比 价记录栏内,但议、 比价作业办法另订 有年度或长期供货 合约者,则依其规定。3.采购单位于比议价 完成后,办理采购定 核作业,经权责主管 核准后,制作订购单 并依授权用印,发出 予厂及相关部门,一 方面做为采购合约, 一方面做为将收料 之依据。4.厂商于接获本公司 之订购单必须签回 以做为交易之确认。A A- -3 3 验验收收作作业业流流程程作业流程说明作业流程说明供货商供货商仓管单位仓管单位品管单位品管单位采购单位采购单位会计单位会计单位議、比、詢價核 準訂 購 單訂 購 單訂 購 單視同採購合約收料依據訂購單回簽請購單專業 務實 熱