津劝业股东大会会议资料

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1、 天津劝业场（集团）股份有限公司 2004 年度股东大会会议资料天津劝业场（集团）股份有限公司 2004 年度股东大会会议资料天津劝业场（集团）股份有限公司董事会天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2004 年度工作报告年度工作报告 董事长 刘树明 各位股东： 现在我代表公司董事会做 2004 年度董事会工作报告。 一、 董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容： 本报告期内公司共召开董事会会议四次，具体情况如下： 1、公司于 2004 年 4 月 22 日在公司本部小会议室召开了第四届董事会第九次会议，会议应出席董事 8 人，实出席董事 7 人，会议审议并通过如下议案：

2、 （1） 公司 2003 年度报告及摘要； （2） 公司 2003 年度财务决算报告； （3） 公司 2003 年度利润分配方案（预案） ； （4） 公司 2003 年度董事会工作报告； （5） 公司关于计提减值准备的报告； （6） 公司关于资产减值的报告； （7） 公司关于原劝业超市合资后资产清算事项的议案； （8） 公司关于修改公司章程部分条款的报告； （9） 公司投资者关系管理制度 ； （10） 公司信息披露管理制度 ； （11） 公司 关于续聘天津五洲联合会计师事务所机支付年审计费用的议案 ； （12） 公司关于增加公司营业执照经营项目的议案； （13） 关于召开公司第十二次（2003

3、 年度股东年会）的议案。 决议公告刊登在 2004 年 4 月 24 日中国证券报和上海证券报上。 2、公司于 2004 年 4 月 29 日在公司本部九楼小会议室召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事 8 人，实出席董事 7 人，会议审议并通过公司 2004 年第一季度报告。 根据上海证券交易有关规定，此次会议决议内容无需披露。公司 2004 年第一季度报告刊登在 2004年 4 月 30 日中国证券报和上海证券报上。 3、公司于 2004 年 8 月 26 日在公司本部九楼小会议室召开第四届董事会第十一次会议，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，会议审议并通过如下议案： （1） 公

4、司 2004 年半年度报告及摘要； （2） 公司内部信息披露管理规定 ； （3） 公司内部信息披露实施细则 。 决议公告刊登在 2004 年 8 月 27 日上海证券报上。 4、 公司于 2004 年 10 月 20 日在公司本部九楼小会议室召开第四届董事会第十二次会议，应出席董事 8 人，实出席董事 7 人，会议审议并通过公司 2004 年第三季度报告。根据上海证券交易有关规定，此次会议决议内容无需披露。公司 2004 年第三季度报告刊登在 2004年 10 月 21 日上海证券报上。 （二）开拓创新，寻求发展，勤勉务实完成董事会各项工作 2004 年，董事会按照公司法以及中国证监会、上海证

5、券交易所等监管部门的要求，结合公司实际开展工作，认真履行法律法规和公司章程规定的职责，实施股东大会通过的各项决议，以建立现代 企业制度为目标，不断完善公司法人治理结构，履行公司信息披露程序，同时围绕公司年初制定的调整、改革、发展工作思路，与经理室密切配合收到了预期的效果，具体工作如下： 1、建立产权清晰、权责明确的现代企业制度，进一步推进企业 改革 面对当前商业竞争的严峻形势，董事会审时度势，未雨绸缪，针对目前公司在股份制改造后在产权结构和管理方面存在的问题， 提出了对公司产权结构进行合理调整， 以多元进入的方式对员工身份进行置换的改革设想， 为完成公司股份制改造之后的二次改制奠定了基础。 2

6、、完成董事会日常工作职责，不断完善公司治理结构，保证公司合规、高效运作 重视投资者关系管理工作， 作为沟通上市公司与投资者及潜在投资者的桥梁，合理、规范的投资者关系是上市公司向相关利益主体传播本公司信息、追求相对价值最大化的一种战略活动，它影响着上市公司在资本市场的形象，影响着市场对公司的信心。董事会在投资者关系工作中注重把握五个原则，即：一贯性原则、合理期望原则、集中信息来源原则、充分准备原则和公平披露原则，董事会通过各种途径建立了与投资者之间的沟通渠道，并保证对外公布电话、传真、及网站的畅通无阻，建立了投资者来电、来访接待日志，对投资者提出的问题和意见耐心解答，认真听取，记录备案。 重视与

7、监管部门及上交所的沟通，有信任才能有理解，而沟通是信任和理解的基础，董事会通过定期报告的报送、参加董秘联席会、互联网平台等方式及时与上海证券交易所、证监会派出机构、市政府上市公司管理部门等监管部门取得联系和沟通， 及时获取有关政策法规和监管方面的信息，修正公司行为，公司从未因信息迟滞发生监管方面的问题。 重视对公司董、监事和高级管理人员的培训，为推动公司现代企业制度建设，提高公司高管人员勤勉尽责、合规经营的守法意识，董事会按照上海证券交易所上市公司董事培训管理办法的要求，及时下载网上培训教材， 结合公司业务实际情况， 采取书面培训的方式，对上市公司运作框架、董事权利义务与法律责任、公司治理、信

8、息披露制度、上市公司再融资的规定与实务等内容进行培训，为公司董、监事及高管人员加强自我约束能力提供了保证。 重视信息披露工作，建立完善的信息披露机制，根据上交所股票上市交易规则 、 公司法 、 公司章程等相关法律法规，制定了投资者关系管理规定 信息披露管理制度 内部信息披露管理规定 内部信息披露实施细则等公司内部控制制度，将信息披露作为公司的一个基础工作进行管理，在机构、人员上保证信息披露工作的需要。 按照董事会工作职责，认真、及时完成监管部门关于上市公司相关情况的自查、检查及情况报送工作，受到监管部门的好评。 二、 董事会对股东大会决议的执行情况： 按照公司法和公司章程规定，董事会负责召集了

9、公司年度股东大会，向股东大会报告工作并对股东大会决议进行实施。 公司董事会认真执行了年度股东大会的各项决议， 对 公司章程的修改等决议逐项落实，完成了股东大会决议的各项任务。 总之，一年来，董事会做了应做的工作，没有辜负广大投资者对我们的重托，我们知道，公司取得的每一点成绩，都和股东的支持、理解是分不开的，在此，我代表公司第四届董事会对你们并通过你们向广大股东表示感谢！希望在今后的道路上，能够得到你们一如既往的支持。 以上报告，请审议。 谢谢大家。 2005 年 5 月 30 日 天津劝业场（集团）股份有限公司天津劝业场（集团）股份有限公司 二二 00 四年监事会工作报告四年监事会工作报告 监

10、事会主席 刘瑞萍 各位股东： 现在我代表公司监事会向大会作天津劝业场（集团）股份有限公司二 00 四年度监事会工作报告 ，请审议。 （一） 监事会工作情况。 二 00 四年度，公司监事会依据公司法及本公司章程规定， 按照 监事会职责 所赋予的职权， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内公司监事会共召开 4 次会议，主要是： 12004 年 4 月 22 日召开监事会四届九次会议。审议并通过公司 2003 年度报告、摘要及财务决算报告；审议并通过 2003 年度利润分配方案；审议并通过公司 2003 年度监事会工作报告；审议并通过公司关于计提减值准

11、备的报告；审议并通过公司关于资产减值的报告；审议并通过公司关于原劝业超市合资清算事项的议案；审议并通过公司关于修改公司章程部分条款的报告；审议并通过投资者关系管理制度 ；审议并通过公司信息披露管理制度等议案。 22004 年 4 月 28 日召开监事会四届十次会议。审议并通过公司 2004 年第一季度报告。 32004 年 8 月 26 日召开监事会四届十一次会议。审议并通过公司 2004 年半年度报告及摘要；审议并通过公司内部信息披露管理制度及实施细则。 42004 年 10 月 20 日召开监事会四届十二次会议。审议并通过公司 2004 年第三季度报告。 （二） 公司依法运作情况。 报告期

12、内，监事会成员列席了公司董事会的各次会议。公司监事会根据有关规定在职责范围内，对股东大会、董事会的召开、决议事项，对董事会和经理层依法运作、经营管理、财务审计等重大方面进行了监督。 监事会认为：二 00 四年公司董事会和总经理室带领全体员工，面对严峻的经营形势，顽强拼搏，把握时机，适时调整，实现企业稳步发展。一是对经营布局进行了较大规模的调整，重点扩大了穿着类等创效商品的经营面积，取得了明显效果。二是落实年初确定的发展项目， 所属文化用品公司王庄仓库改造工程竣工、 纸张改裁厂的开业、华运公司的市场开发和经营，都为集团效益目标的实现作出了贡献。三是通过规范合同管理，严格服务管理，强化费用管理，加

13、强安全管理等进一步提升了企业管理水平。较好的完成全年的各项经济指标。 监事会认为：报告期内，公司的决策程序合法，内部控制制度较完善，能够依照公司法 、 证券法 、 公司章程和国家其他有关法律、法规开展工作，公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律、法规，公司章程和损害公司利益、股东利益的行为。 （三） 检查公司财务情况。 本着对全体股东负责的精神， 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2004 年度财务报告能够真实的反映公司的经营状况和经营成果， 财务核算符合国家对上市公司的有关要求，对有关事项作出的评价是客观公正的，公司信息披露做到了及时、准

14、确、真实、全面，监事会同意天津五洲联合合伙会计师事务所出具的无保留意见审计报告。 （四） 报告期内公司未发生募集资金使用情况。 （五） 报告期内公司无重大关联交易。 监事会认为：董事会、总经理室全体成员有强烈的事业心，责任感和遵纪守法的自觉性，在执行公司职务时，恪尽职守，勤勉敬业，廉洁奉公， 严格遵守法律法规和公司章程， 努力维护股东和公司利益。我们坚信，在今后的工作中，董事会和总经理室一定能够带领全体员工奋力拼搏，共度难关，战胜各种困难，实现新的发展。 二 00 五年五月三十日 天津劝业场（集团）股份有限公司 2004 年度业务工作及财务决算报告 总经理 李海泉 公司董事会： 我代表公司经理

15、室作 2004 年度业务工作及财务决算报告。 一、2004 年业务工作情况 一、2004 年业务工作情况 2004 年集团坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大、十六届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入落实市委八届五次会议部署，坚持以人为本，牢固树立全面协调可持续的发展观，努力实施公司确定的“调整、改革、发展”的工作思路，经过全体员工的奋力拼搏，全年各项工作取得了一定的成绩。 2004 年公司主要做了以下重点工作： 1、加大了调整力度，提高了主业经营的创效能力 1、加大了调整力度，提高了主业经营的创效能力 2004 年公司坚持以市场为导向，以消费者为中心，对经

16、营布局进行了较大规模的调整，提高了创效品类的经营面积，重点扩大穿着类商品。2004 年时装二商场在原新厦三楼的基础上扩展到老厦三楼，增加了经营面积，开辟的羽绒服卖场，同比多实现销货 806.2 万元，增长了 58.54%；文化用品商场开辟了体育运动卖场，增长了 35.07%；压缩了黑白家电等低效商品的经营，但没有一概而论，通过对市场的分析，扩大了手机的经营场地，销售有了很大突破，调整当月实现销售 270 万元，同比增长 42.1%，取得了明显收益；黄金钟表商场通过引进周大生、瑞恩等品牌，销售规模有了较大提升，黄金、铂金、钻戒的销货分别由 2003 年的 466 万元、 682 万元、 1078 万元增加到 2004年的 714 万元、 967 万元、 1394 万元， 增长率达 53.2%、 47.79%、 29.31%；时装一商场通过引进上海迪贝思、罗德斯兰、斯尔丽等品牌，打开了外地品牌的通道，提升了经营档次。公