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1、青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 188 公司代码：公司代码：600690 公司简称：公司简称：青岛海尔 青岛海尔股份有限公司青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600690 青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重
2、大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 彭剑锋 因事 武常岐 独立董事 陈永正 因事 吴澄 三、三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人梁海山梁海山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宫伟宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）尹文峻尹文峻声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告
3、中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.12元（含税）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供
4、担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素内容，在本报告“管理层讨论与分析”中做了详述，请参阅相关内容。 董事长：梁海山 青岛海尔股份有限公司 2016 年 4 月 28 日 青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 3 / 188 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 管理层讨论与分析 . 16 第五节 重要事项 . 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 60 第七节 优先股相关情况 . 70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员
5、工情况 . 71 第九节 公司治理 . 81 第十节 公司债券相关情况 . 87 第十一节 财务报告 . 88 第十二节 备查文件目录 . 188 青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 4 / 188 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监 会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算公司上海分公司 本公司、公司、青 岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 KKR（
6、集团） 指 KKR 北京交大、电子科大、北航等高校兼职教授; 国内外多家咨询机构专家顾问成员等；曾是国际著名Economist杂志采访的全球 9 位物联网专家之一。现任青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。 刘海峰 男，生于 1970 年。KKR 全球合伙人、KKR 亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区总裁，以及 KKR 亚洲私募股权投资委员会、亚洲投资管理委员会及中国成长基金投资委员会委员。曾任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投资部联席主管。在多年的直接投资生涯中，其创造青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 74 / 188 了优异的长期投资业绩，曾负责并领导了大中华区多项成功的、富有开创
7、性的直接投资项目，例如：中国蒙牛乳业、中国平安保险、青岛海尔、百丽国际、远东宏信、南孚电池、中国现代牧业、联合环境技术有限公司、中国脐带血库、永乐家电、恒安国际、山水水泥、润东汽车、圣农发展、58 到家、达内科技、粤海饲料等。毕业于美国哥伦比亚大学，取得电子工程系最高荣誉理学学位；Tau Beta Pi（全美工程荣誉学会）的成员，并曾荣获哥伦比亚大学最优秀电子工程专业学生 Edwin Howard Armstrong 荣誉奖。 刘 峰 （任期届满已卸任）男，生于 1966 年。曾任中山大学管理学院教授，中山大学现代会计与财务研究中心主任，现任厦门大学会计学教授，青岛海尔股份有限公司第八届董事会
8、独立董事。 吴 澄 男，生于 1940 年。信息化、自动化专家、中国工程院院士。1962 年毕业于清华大学，1966 年清华大学研究生毕业。现为清华大学自动化系教授，博士生导师，国家 CIMS 工程技术研究中心主任，金蝶（国际）软件股份有限公司独立董事、青岛海尔股份有限公司第八届董事会独立董事。 戴德明 男，生于 1962 年，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任中国会计学会副会长、北京审计学会副会长等职。曾担任中国南车股份有限公司等的独立董事。 施天涛 男，生于 1962 年。现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学法学院金融与法律研究中心主任，青岛海尔第八届董事会独立董事，兼
9、任中国证券法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高人民法院特约监督员、案例指导委员会委员等。曾任清华大学法学院副院长。 陈永正 男，生于 1956 年，美国国籍。现任亚太电信股份有限公司总经理。拥有芝加哥大学工商管理硕士学位，以及俄亥俄州立大学计算机科学和数学硕士学位。曾在摩托罗拉以及微软公司担任中国公司总裁以及总公司执行副总裁，曾在美国 AT&T 贝尔实验室任职九年。 王培华 男，生于 1957 年。高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席等职，现任海尔集团组织部长、青岛海尔股份有限公司第八届监事会主席。 明国
10、庆 男，生于 1960 年。高级政工师，曾任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党支部书记兼副经理、青岛海尔股份有限公司组织青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 75 / 188 处副处长、综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司工会主席。现任海尔集团工会主席、青岛海尔股份有限公司第八届监事会监事。 王玉清 女，生于 1975 年。曾任青岛海尔股份有限公司监事会职工监事、青岛海尔股份有限公司办公室秘书。现任青岛海尔股份有限公司第八届监事会监事、青岛海尔股份有限公司总经理办公室主任。 宫 伟 男，生于 1973 年。曾任青岛海尔股份有限公司财务经理、海尔
11、集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、海尔空调本部财务总监，海尔白电集团财务总监，现任青岛海尔股份有限公司副总经理、财务总监。获青岛市青年岗位能手、山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号，荣获新理财杂志评选的 2011 年中国 CFO 十大年度人物。 明国珍 女，生于 1964 年。高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员
12、会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。 (二二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用不适用 单位:股 姓名 职务 年初持有股票期 权数量 报告期新授予股 票期权数量 报告期内可行权 股份 报告期股票期权 行权股份 股票期权行权 价格(元) 期末持有股票 期权数量 报告期末市价 （元） 梁海山 董事长、总经理 4,500,000 0 1,800,000 1,800,000 8.07 2,700,000 9.92 谭丽霞 副董事长 2,650,000 0 1,060,000 1,060,000 8.07 1,590,000 9.92 王筱楠 董事 444,00
