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1、案件查办案例 第一题：某县烟草专卖局准备在辖区内开展一次卷烟打假专项活动，为预防和解决执法受阻突发事件的发生，该局拟制订一份妥善处置行政执法受阻突发事件的应急处理预案。在该预案中：1、执法受阻突发事件发生时，现场执法人员的处置程序是什么？（2 分）答：现场执法人员的处置程序是：一般情况下先报告稽查大队大队长，然后按大队长的要求处置；遇到紧急情况应立即报告县局分管领导并直接报告公安 110 或公安派驻办公室,同时千方百计控制事态发展；接到指令后，按指令处置。2、县局分管领导的处置程序是什么？（2 分）答：县局分管领导的处置程序是：立即组织人员赶到现场展开工作。根据事态发展情况决定是否向主要领导报
2、告；得到主要领导指令后，按指令组织实施处置工作。3、可以采取哪些现场处置方法？（3 分）答：现场可以采取的处置方法：1）以理服人，劝说制止；2）避免激化，迂回执法；3）把握时机，以快制快。4、在预案中应明确哪些预防措施？（5 分）答：预案中应明确的预防措施是：1）当组织容易引发执法受阻的较大规模的集中整治行动时，在制定详细行动方案的基础上，先期要通过多种渠道摸清当事人的情况，力争整治行动平稳顺利。执法人员要做好自身防护，并事先与公安治安等部门做好沟通，做到有备无患。2）对体弱群体人员出现的违章行为要区别对待，以教育整改为主，对屡教不改的可减轻处罚。3）对初次违章的当事人一般是口头警告或现场责令
3、整改；对屡教不改的违章者可逐次加大处罚力度，必要时采取一定的强制措施，制止其再次违章。4）对少数民族人员违章查处时，要以有利于民族团结、社会稳定为基本原则。要把握民族政策，谨慎处置，必要时要取得宗教事务管理部门的支持配合。5）违章当事人向执法人员提示本人有心脏病、高血压、精神病等可能危机生命安全的，执法人员要谨慎处置，切不可有过急行为而引发严重后果。第二题：2007 年 2 月，A 市烟草专卖局稽查人员根据群众举报，联合公安部门在辖区城关镇王村一村民出租院发现制造假烟窝点，当场查缴假冒中华、红双喜成品卷烟 120 条（2.4 万支） ，假冒中华、红双喜散支卷烟 60 箱（约 50 万支） ，以
4、及卷烟包装手工器械若干，涉案标值 35 万元。公安部门当场留置制假嫌疑人张某以及打工者 2人。经省级烟草质量检测部门检测，所查卷烟全部为假冒伪劣卷烟。由于案情重大，当事人涉嫌构成刑事犯罪，A 市烟草专卖局办理相关案件答卷手续后将案件移交公安机关。2007 年 9 月，经过司法机关侦查、公诉、审判，张某的行为构成了假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。一审判决后张某未提出上诉。1、该案应移交哪级公安机关？（2 分）答：移交给与 A 市烟草专卖局同级的公安机关。2、移送该案的简要理由？（4 分）答：从该案查获现场和检测结果看，现场查获的假冒卷烟违法金额达 35 万元，该案违法事实
5、涉及的情节、后果、金额等涉嫌构成犯罪。将案件及时移送公安机关可以充分运用刑事制裁手段，进一步查清案件事实，依法追究相关责任人的刑事责任。3、A 市烟草专卖局办理该案移送手续主要有哪些步骤？答：（1）立即制定 2 名或者 2 名以上行政执法人员组成专案组专门负责，核实情况后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，报经本机关正职负责人或者主持工作的负责人审批。（2）烟草专卖行政主管部门正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起 3 日内作出批准移送或者不批准移送的决定。（3）烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件，并附下列材料：涉嫌犯罪案件移送书；涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品清单；
6、有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料。（4）公安机关对烟草专卖行政主管部门移送的涉嫌犯罪案件，应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字。（5）烟草专卖行政主管部门对公安机关决定立案的案件，应当自接到立案通知书之日起 3 日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手续。4、如公安机关不予立案，A 市烟草专卖局可以采取哪些法定救济措施？答：烟草专卖行政主管部门接到公安机关不予立案的通知书后，认为依法应当由公安机关决定立案的，可以自接到不予立案通知书之日起 3 日内，提请作出不予立案决定的公安机关复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。第三题：2007 年 1 月，A
7、 县烟草专卖局专卖管理员陈某发现该县卷烟经营大户李某有重大违嫌疑，开始着手调查。初步掌握了李某的经营情况：李某有运销假烟迹象，可能是当地假烟经销商，与其生意往来密切的有林某、张某、王某等人。同时掌握了林某的生活作风问题，并决定以此发展林某为特情。经过对林某的全面调查、初步接触、考察试用、正式吸收、正式谈话等程序，林某成为该案的专案特情。5 月 8 日，根据林某提供的情报，A 县烟草专卖局会同公安部门在交接货时一举查获价值 100 万元的假烟，抓获主要嫌疑人李某和前来接货的张某、王某，林某由于其特情身份现场予以放行。1、案例中物建特情采用了什么方法，是否妥当，为什么？答：采用了强制控制的方法。
8、但不妥当。强制控制的方法亦称抓“把柄”的方法，这里的“把柄”是指物建对象本人的违法事实，而不是指物建对象一般性的生活作风、道德方面的问题，而案例中以生活作风问题来强制控制显然不妥。2、物建特情的程序应用是否正确？答：程序应用正确。3、对特情的保护是否到位，破案时应如何保护特情？答：保护不到位。破案方法要巧妙，使违法犯罪嫌疑人不怀疑是特情告密。破案前，要安排好特情的撤离；必须在现场抓人时，要设计好使特情免受牵连的种种借口，可一同抓获分别调查或让其与次要成员一起逃跑等。第四题：2007 年 5 月 15 日上午 9：30 分，某县局稽查大队接到线人举报，该县烟贩王某将在某省购进的假烟通过汽车运到该
9、县销售，可能是与他人共同合租一辆汽车运输，大约在 5 月 16 日到达本县境内，在本县下货后将继续送货。车号：XXXXXX，车型：东风十吨左右箱式货车。不确定走高速公路还是国道等公路。经过分析，因举报人是本局长期培养的线人，近期烟贩王某对外联络频繁，且有准备向其下线出售假烟的反馈信息，举报人提供的情况基本属实。为此该县局制订了一份案件调查取证方案如下。问：请回答此调查取证方案在内容上有哪些欠缺的地方？XX 县烟草专卖局运输案件调查取证方案一、案件来源：群众举报二、案件承办部门：1、牵头部门：县局稽查大队；2、协助部门： 市公安局交巡警支队 XX 高速公路大队、县公安局交巡警大队 X 中队。三、
10、案件调查组成人员：市公安局交巡警支队人员 2 名、县公安局交巡警大队一中队 4 名、县局稽查机动中队 5 名（正副队长各 1 名、队员 3 名） 、县局稽查一中队 3 名（队长 1 名、队员 2 名） 、烟草局驾驶员 3 名。四、案情分析：1.案情基本情况：2007 年 5 月 15 日上午 9：30 分，县局稽查大队大队长接到线人举报，我县烟贩王某将在某省购进的假烟通过汽车运到我县销售，可能是与他人共同合租一辆汽车运输，大约在 5 月 16 日到达本县境内，在本县下货后将继续送货。车号：XXXXXX，车型：东风十吨左右箱式货车。不确定走高速公路还是国道等公路。2.前期核实情况：因举报人是本局
11、长期培养的线人，近期烟贩王某对外联络频繁，且有准备向其下线出售假烟的反馈信息，举报人提供的情况基本属实。3.公路交通情况：经过本县的高速公路 1 条（其中进出口 1 个、省际收费主线站点 1 个） 、国道 1 条。五、重点检查内容：1）抓获接货涉案当事人王某等； 2）查获涉案的烟草专卖品和运输车辆；3）固定证据，为下步追究当事人刑事责任做好准备。六、检查适用程序：1）由公安交巡警人员负责检查运输车辆；2）专卖稽查人员负责检查是否属于烟草专卖品，制作现场执法文书，采集视听资料，固定各项证据；3）由公安部门暂扣或烟草部门先行登记保存违法运输车辆；4）烟草专卖部门运回违法烟草专卖品，转到先行登记保存
12、仓库；5）控制好涉案当事人，并将当事人带回烟草专卖局进行调查询问。七、工作分工和具体任务：1）检查一组：检查人员 6 人：现场指挥由县局稽查机动中队队长负责、稽查队员 2 人、驾驶员 1 人，高速公路交巡警 2 人；车辆 2 辆（其中烟草部门 1 辆、公安警车 1 辆） 。工作职责：负责 XX 高速公路省际收费主线站点的检查。2）检查二组：检查人员 5 人：现场指挥由县局稽查机动中队副队长负责、稽查队员 1 人、驾驶员 1 人，县局交巡警 2 人；车辆 2 辆（其中烟草部门 1 辆、公安警车 1 辆） 。工作职责：负责高速公路本县进出口的检查。3）检查三组：检查人员 6 人：现场指挥由县局稽查
13、一中队队长负责、稽查队员 2 人、驾驶员 1 人，县局交巡警 2 人；车辆 2 辆（其中烟草部门 1 辆、公安警车 1 辆） 。工作职责：负责国道公路的检查。稽查大队负责人作为现场检查总指挥，参加一组的检查。八、检查要求：1）检查工作应严格按照方案组织实施，严格执行烟草专卖法实施条例 、国家局文明执法规范和市局各项执法纪律制度。检查人员佩戴胸卡，按要求出示执法证件，认真填写现场检查记录等文书。先行登记保存的证照、物品和资料由参检人员妥善保管。2）对外联络要求，除每组指挥可使用手机外，其他人员不得与外界使用手机联系，内部使用无线电台。3）负责国道公路检查组要注意车辆、人身安全，由公安部门对运输车
14、辆进行堵截，避免与运输车辆正面发生冲突。涉案车辆查获后，要注意控制车主及驾驶员与外界有关方面的联系，以防还有其他储存窝点的转移赃物。九、检查报告：检查工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。报告内容为检查时间、参检单位、线路（区域） 、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情况及后续处理建议；执法建议等。十、调查取证方案要报分管领导批准后实施。答：一是缺少案件调查组负责人（4 分） ；二是调查纪律要求应在方案中明确 (4 分)；三是调查取证中须配备的必要的执法装备应明确（3 分） ；四是方案中缺少预计完成的时间。 （4 分）第五题：某县烟草专卖
15、局准备对其辖区内开展一次卷烟打假专项行动，为预防和解决执法受阻突发事件的发生，该县局拟制订一份妥善处置行政执法受阻突发事件的应急处理预案。在该预案中：1、执法受阻突发事件发生时，现场执法人员的处置程序是什么？答：现场执法人员的处置程序是：一般情况下先报告稽查大队大队长，然后按大队长的要求处置；遇到紧急情况应立即报告县局分管领导并直接报告公安 110 或公安派驻办公室，同时千方百计控制事态发展；接到指令后，按指令处置。2、县局分管领导的处置程序是什么？（3 分）答：县局分管领导的处置程序是：立即组织人员赶到现场展开工作。根据事态发展情况决定是否向主要领导报告；得到主要领导指令后，按指令组织实施处
16、置工作。3、可以采取哪些现场处置方法？（3 分）答：现场可以采取的处置方法：以理服人，劝说制止。避免激化，迂回执法。把握时机，以快制快。4、在预案中应明确哪些预防措施？ （5 分）答：当组织容易引发执法受阻的较大规模的集中整治行动时，在制定详细行动方案的基础上，先期要通过多种渠道摸清当事人的情况，力争整治行动平稳顺利。执法人员要做好自身防护，并事先与公安治安等部门做好沟通，做到有备无患。对弱势群体的个人（老年人、伤残人、儿童、孕妇、特困下岗职工、精神病患者）出现的违章行为要区别对待，以教育整改为主，对屡教不改的可减轻处罚。对初次违章的当事人一般是口头警告或现场责令整改；对屡教不改的违章者可逐次加大处罚力度，必要时采取一定的强制措施，制止其再次违章。对少数民族的个人违章查处时，要以有利于民族团结、社会稳定为基本原则。要把握民族政策，谨慎处置，必要时要取得宗教事务管理部门的支持配合。对违章当事人向执法人员提示本人有心脏病、高血压、精神病等可能危及生命安全的，执法人员要谨慎处置，切不可有过急行为而引发严重后果。第六题：2008 年 3 月 15 日上午 9：
