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1、- 1 -xxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司“十一五十一五”发展规划发展规划根据党中央、国务院关于国有企业改革建设发展的方针政策和国务院国有资产监督管理委员会编制“十一五”发展规划的要求，为确立集团公司“十一五”的工作思路、目标和任务，结合集团公司所属企业实际，经研究论证，制订本规划。第一部分第一部分 导言导言xxxx 集团有限公司的前身是隶属于总后勤部的第 2672 工厂，地处河北省邯郸武安市。1996 年全国百户企业建立现代企业制度试点时经原国家经贸委、总后勤部批准，改制为 xxxx（集团）有限责任公司，1997 年其生产经营主体批准上市，独家发起设立 xxxx 股份有限公司。20
2、01 年 10 月，经全国军队保障性企业交接部门联席会议报请党中央、国务院、中央军委批准，总后勤部将所属的军需企事业单位并入 xxxx（集团）有限责任公司，整体移交中央管理，xxxx（集团）有限责任公司更名为 xxxx集团有限公司，集团公司本级由河北省迁址到北京市，在国家工商管理总局登记注册。截止到 2003 年 12 月底，集团公司所属二级企业 55 户。其中：上市公司1 户，即 xxxx 股份有限公司，主要产品钢铁、球墨铸铁管等；机械企业 8 户、轻工企业 31 户，主要产品工程机械、特种和专用车辆改装、服装、针纺织、皮革皮鞋、胶布鞋、染整、装具等；制药、三产和原军需事业单位 15 户。这
3、些企业原统称为军需企事业单位，为便于分类叙述，本规划中将 xxxx 股份有限公司简称为股份公司，机械、轻工和其他企业统称为机械、轻工等企业。截止到 2003 年 12 月底，集团公司资产总额 167 亿元，净资产 87 亿元；在职职工 7.2 万人。- 2 -第二部分第二部分 企业基本情况企业基本情况一、股份公司基本情况一、股份公司基本情况（一）截止 2003 年底，总资产 68.7 亿元，净资产 28.22 亿元，股本总数 62148.775 万股，职工人数 11601 人。（二）自“八五”以来，股份公司抓住了一次又一次发展机遇，成功实施了“依托钢铁、发展离心球墨铸铁管”的产品结构调整战略，
4、实现了持续快速发展。“十五”期间紧紧围绕“钢铁走精品之路，稳定和提高钢铁效益；铸管扩大规模，充分发挥铸管效益；开发复合管，形成新的经济增长”的发展战略和“实现销售收入 40 亿元，利税超过 8 亿元，人均收入 3 万元”的总体目标，在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，生产经营实现了快速发展， “十五”目标已在 2003 年全面实现。（三）主要产品和生产能力：年产 120 万吨钢、100 万吨球墨铸铁管、2 万吨管件、2.5 万吨钢格板及 300 万米钢塑复合管。（四）主要经济指标完成情况1.2003 年：生产铸管 63.83 万吨、管件 1.48 万吨、生铁 206 万吨（其中芜湖新
5、兴 40 万吨） 、钢 116 万吨、钢材 110 万吨、排水管 1.3 万吨、钢格板 1.84 万吨、钢塑复合管 10 万米。实现主营业务收入 52.96 亿元、利税11.95 亿元、利润总额 8.43 亿元、净利润 5.58 亿元，每股收益 0.9 元，净资产收益率 19.79%，人均劳效（现价产值）48.07 万元/人年（不含芜湖新兴） 。2.1996 年2003 年：铸管由 1996 年的 5.82 万吨增长至 2003 年的63.83 万吨，年均递增 40.79%；生铁由 1996 年的 43.83 万吨增长至 2003年的 206.06 万吨，年均递增 24.75%；钢由 1996
6、 年的 38.14 万吨增长至2003 年的 116 万吨，年均递增 17.22%；钢材由 1996 年的 29.08 万吨增长至 2003 年的 110.35 万吨，年均递增 21%。公司的钢铁生产主要通过技术进步和深挖内部潜力，不断提高产品产量和产品等级。- 3 -19962003 年公司主要产品产量完成情况表（单位：万吨、%）生铁生铁钢钢钢材钢材铸管铸管年份年份数量数量增长率增长率数量数量增长率增长率数量数量增长率增长率数量数量增长率增长率199643.8338.1429.085.82199752.5919.9947.5124.5740.0637.769.0355.15199860.89
7、15.7859.0324.2555.5838.7414.3558.91199990.8749.2472.5722.9470.6127.0418.2827.39200097.146.978.448.0974.305.2324.2432.602001110.1213.3685.879.4782.8911.5632.6534.692002151.8537.9103.0019.9598.5018.8352.4960.772003206.0635.7116.0112.63110.3512.0363.8321.63.1996 年2003 年：销售收入由 1996 年的 10.66 亿元增长至 2003 年
8、的 53.7 亿元，年均递增 25.98%；利润由 1996 年的 1.77 亿元增长至 2003年的 8.43 亿元，年均递增 24.96%；利税由 1996 年的 2.24 亿元增长至 2003年的 11.95 亿元，年均递增 26.98%。19962003 年股份公司主要经济效益指标完成情况表（单位：万元、%）销售收入销售收入利润利润利税利税资产总额资产总额年份年份金额金额增长率增长率金额金额增长率增长率金额金额增长率增长率金额金额增长率增长率1996106639177212244173701199713773229.162394535.122916229.95197981168.631
9、99817970430.472734114.184064639.3824405423.27199920887516.233091213.06446489.8527349612.06200023579512.894164634.726170838.2130639912.03200131635134.165519032.527733925.3342888539.98200238793122.636325614.618882114.8552972223.51200353701338.438431133.2911946734.568698729.69（五）在“九五”期间通过 ISO9001、ISO14
10、000 验收。二、机械、轻工等企业基本情况（一）机械、轻工等企业 54 户，其中工业企业 42 户、原事业单位 12户,分布在全国 22 个省、直辖市、自治区，主要产品有工程机械、特种和专用改装车辆、油料器材、服装、纺织品、针织品、印染、胶布鞋、皮革皮鞋、橡胶制品、装具、药品等。截至 2003 年底，总资产 96.32 亿元；在职职工7.1 万人,其中，在岗职工 6.25 万人、离岗职工 0.85 万人；离退休职工 3.8 万- 4 -人。 （二）工业品生产企业的主要情况如下：（单位：个、人、亿元）主要行业主要行业企业个数企业个数职工人数职工人数资产总额资产总额年生产能力年生产能力机 械862
11、909.35产值约 6 亿元服 装112590520.444000 万件针纺织41145010.32棉纱 2 万吨、棉布 3600 万米印 染214232.5816000 万米胶布鞋61179513.5213000 万双皮革皮鞋574748.18820 万双装 具331146.22产值约 1.5 亿元其 他317026.00（四）在军队领导管理的几十年中，这些原军需企业按照军队划区保障需要建设，形成了地域分布广、三线企业多、企业办社会包袱十分沉重的格局与现状。1985 年军队百万大裁军和后续几次调整精简，计划性军品任务大幅度减少，生产能力出现严重过剩，加之民品开发滞后，从 1997 年至 20
12、02年连续 6 年亏损。经过几年的痛苦适应和顽强拼搏，2003 年终于实现了整体扭亏为盈。2004 年，机械、轻工等企业继续向好的方向发展，111 月实现销售收入 68.4 亿元，同比增长 16.2；实现利润 1.07 亿元，同比增长93.94，实现了稳定增长。（五）1996 年2003 年主要经济指标完成情况（单位：万元）销售收入销售收入资产总额资产总额利税总额利税总额利润总额利润总额内容 年份金额金额增长率增长率金额金额增长率增长率金额金额增长率增长率金额金额增长率增长率199661391677953329897197551997583021-5.00726257-7.0024623-18
13、.0012757-35.00 1998483529-17.00693141-5.008397-66.00-3570转亏 1999420467-13.04684942-1.184708-43.93-6199增亏 200053403727.0184048622.712986-36.58-10121增亏2001520247-2.588897755.86536879.77-18710增亏 20025373793.299411355.775239-2.40-9386减亏200360577412.739631192.3415292191.891542扭亏（六）2003 年，机械、轻工等企业共生产各种服装
14、3032 万件,针织产品- 5 -3340 吨，纺纱 1.66 万吨，织布 3733 万米，皮鞋 309 万双,胶布鞋 8844 万双；生产改装各种车辆 2861 台、铸锻件产品 7683 吨；抗菌类、生化类、心血管类药物 842 万盒（瓶） ；其它产品价值 8549 万元。实现主营业务收入60.58 亿元，同比增长 12.73。（七）从 2003、2004 两年的生产经营、发展态势和业务构成分析，机械、轻工等企业大致可以分为以下四种类型：第一类是生产经营正常，能够持续发展的企业，目前有 23 户，2003 年共实现销售收入 44.24 亿元，占机械、轻工等企业销售收入总额的 78.42，实现
15、利润 11282 万元，占机械、轻工等企业利润总额的 732.12%。今年111 月份，实现销售收入 46.89 亿元，占机械、轻工等企业销售收入总额的 71.26；实现利润 1.25 亿元，占机械、轻工等企业利润总额的122.58。第二类是地处大中城市，拥有土地资源，能够实施“退二进三”的企业，有7 户，2003 年有 5 户亏损，亏损额 7149 万元，是机械、轻工等企业亏损的主要源头。但由于这些企业地处大中城市，拥有可开发或可变现土地 54.2 万平方米，计 813 亩。据初步测算，通过土地开发可获得收益 10.3 亿元，分得物业面积 26.1 万平方米，将成为新的效益增长点。第三类是生
16、产经营困难，亟需扭亏脱困的企业，目前有 11 户，2003 年实际亏损 3522 万元，占机械、轻工等企业亏损总额的 36.15；2004 年111 月亏损 2582 万元，占亏损总额的 52.74。第四类是宾馆、仓库、研究所、学校等单位，共有 13 户，规模较小、经营状况和效益水平参差不齐。第三部分第三部分 企业主要优劣势分析企业主要优劣势分析一、股份公司竞争优势明显（一）股份公司虽属中型钢铁企业，但已经形成了核心竞争力，（一）股份公司虽属中型钢铁企业，但已经形成了核心竞争力， “ “十一五十一五” ”影响发展的客观因素增多：影响发展的客观因素增多：- 6 -1.通过十多年的结构调整，股份公司已从单纯的钢铁企业逐步转型为以铸管为主业的生产企业，钢铁开始转向深加工行业，企业的行业背景发生了重大变革。由于铸管生产工艺的特殊性决定了与之配套的炼铁生产不宜采用大容积高炉。在铸管行业的背景下，股份公司原有的钢铁生产，通过技术进步，装备水平不断提高，现有钢铁生产的能耗、新水消耗、环保等实质性指标已经达到国办发200310
