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1、恒信移动商务股份有限公司 2013 年度报告全文 1 恒信移动商务股份有限公司恒信移动商务股份有限公司 HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD. 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 恒信移动商务股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
2、性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙健 董事 个人原因 公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管会计主管人人员员)陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未
3、来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 恒信移动商务股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司基本情况简介 .5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .6 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 38 第六节 股份变动及股东情况 . 48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53
4、第八节 公司治理 . 61 第九节 财务报告 . 64 第十节 备查文件目录 . 165 恒信移动商务股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2013 年 1 月 1 日到 2013 年 12 月 31 日 本公司、公司、恒信移动 指 恒信移动商务股份有限公司 移动互联网 指 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称，通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和 Pad 等移动终端接入互联网业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位技术
5、、无线社群、无线支付等。 移动终端 指 指智能手机、PDA 智能终端、平板电脑等可移动的智能终端设备的总称。 深圳 Ucity 指 位于深圳市罗湖区东门二横街 22 号，是东门 Ucity 智慧商城的简称，由深圳市恒信奥特投资发展有限公司投资管理，是全国首家智慧商城，也是 2012 年全新面世的东门商圈唯一集购物、休闲、餐饮、娱乐于一体的全新智慧型潮流主题商城商场。 O2O 指 O2O 即 Online To Offline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台。这样线下服务就可以用线上来揽客，消费者可以用线上来筛选服务，还有成交可以在线结算，很快达到规模。 4
6、G 指 第四代移动网络，按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括 LTE-Advanced 与 WirelessMAN-Advanced （802.16m） 标准。 能够提供固定状态下 1Gbit/s 和移动状态下 100Mbit/s 的理论峰值下行速率。 云之朗 指 恒信移动控股子公司云之朗科技有限公司 恒海影原 指 恒信移动控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司 移讯传媒 指 恒信移动全资子公司深圳市移讯互动商业传媒有限公司 恒信奥特 指 恒信移动参股子公司深圳市恒信奥特投资发展有限公司 恒信仪和 指 恒信移动全资子公司北京恒信仪和信息技术有限公司 彩虹科技 指 恒信移动
7、全资子公司北京恒信彩虹科技有限公司 彩虹信息 指 恒信移动全资子公司北京恒信彩虹信息技术有限公司 掌中游 指 恒信移动全资子公司北京恒信掌中游信息技术有限公司 中科信利 指 恒信移动控股子公司北京中科信利通信技术有限公司 易视腾 指 恒信移动孙公司无锡易视腾科技有限公司 恒信移动商务股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒信移动 股票代码 300081 公司的中文名称 恒信移动商务股份有限公司 公司的中文简称 恒信移动 公司的外文名称 HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD. 公司的
8、外文名称缩写 HXYD 公司的法定代表人 孟宪民 注册地址 河北省石家庄市开发区天山大街副 69 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 河北省石家庄市建设南大街 80 号恒辉商务大厦 办公地址的邮政编码 050021 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 21 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段赵东 苏竞 联系地址 河北省石家庄市桥东区建设南大街恒辉商务大厦 河北省石家庄市桥东区建设南大街恒辉商务大厦 电话 0
9、311-86130089 0311-86130089 传真 0311-86130089 0311-86130089 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 恒信移动商务股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 11 月 03 日 河北省工商行政管理局 1300002100046 130
10、111732910720 73291072-0 变更名称 2012 年 04 月 18 日 河北省工商行政管理局 1300000003906 130111732910720 73291072-0 变更注册资本 2013 年 06 月 06 日 河北省工商行政管理局 1300000003906 130111732910720 73291072-0 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 937,859,634.16 1,099,455,266.96 -14.7% 977,967,835.52 营业成本（元） 719,162,871.11 858,517,545.08 -16.23% 708,361,849.91 营业利润（元） -60,084,251.15 28,531,796.76 -310.59% 17,105,757.74 利润总额（元） -55,709,764.13 30,805,830.70 -280.84% 18,100,274.50 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） -54,449,641.96 32,
