《成飞集成：公司章程（2014年5月）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《成飞集成：公司章程（2014年5月）（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 四川成飞集成科技股份有限公司章程四川成飞集成科技股份有限公司章程 （第五届董事会第五次会议修订）（第五届董事会第五次会议修订） 二二 O 一四年五月一四年五月 2 目目 录录 第一章第一章 总则 . 4总则 . 4 第二章第二章 经营宗旨和范围 . 5经营宗旨和范围 . 5 第三章第三章 股份 . 5股份 . 5 第一节 股份发行 . 5 第二节 股份增减和回购 . 6 第三节 股份转让 . 7 第四章第四章 股东和股东大会 . 8股东和股东大会 . 8 第一节 股东 . 8 第二节 股东大会的一般规定 . 10 第三节 股东大会的召集 . 13 第四节 股东大会的提案与通知 . 14
2、第五节 股东大会的召开 . 16 第六节 股东大会的表决和决议 . 18 第五章第五章 董事会 . 24董事会 . 24 第一节 董事 . 24 第二节 董事会 . 27 第六章第六章 总经理及其他高级管理人员 . 30总经理及其他高级管理人员 . 30 第七章第七章 监事会 . 31监事会 . 31 第一节 监事 . 31 第二节 监事会 . 32 3 第八章第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . 33财务会计制度、利润分配和审计 . 33 第一节 财务会计制度 . 33 第二节 内部审计 . 37 第三节 会计师事务所的聘任 . 37 第九章第九章 通知和公告 . 38通知和公告 . 3
3、8 第一节 通知 . 38 第二节 公告 . 38 第十章第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . 39合并、分立、增资、减资、解散和清算 . 39 第一节 合并、分立、增资和减资 . 39 第二节 解散和清算 . 40 第十一章第十一章 涉及军工的特别规定 . 41涉及军工的特别规定 . 41 第十二章第十二章 修改章程 . 42修改章程 . 42 第十三章第十三章 附则 . 43附则 . 43 4 第一章 总则第一章 总则 第一条 为维护四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公
4、司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ） 、 上市公司章程指引和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照公司法 、 证券法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国经济贸易委员会 关于同意设立四川成飞集成科技股份有限公司的批复批准（国经贸企改20001109 号文） ，于 2000 年 12 月 06 日以发起方式设立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号5101091000981。 第三条 公司于 2007 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2700
5、万股，于 2007 年 12 月3 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2011 年 6 月 16 日经中国证监会批准， 非公开发行股票 5930.2325 万股于 2011 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：四川成飞集成科技股份有限公司 英文全称：Sichuan Chengfei Integration Technology Corp .Ltd 第五条 公司住所：成都市青羊区日月大道 666 号一栋 邮政编码：610091 第六条 公司注册资本为人民币 345,188,382.5 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第
6、九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，5 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的
7、经营宗旨：造最好的模具，关注员工，为客户创造价值，实现股东利益最大化。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工模具设计、研制和制造；计算机集成技术开发与应用；数控产品及高新技术产品制造（国家有专项规定的除外） ；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） ；经营进料加工和“三来一补”业务。 第三章 股份第三章 股份 第一节 股份发行 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
8、等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 第十八条 公司发起人为成都飞机工业（集团）有限责任公司、成都航空仪表有限责任公司（现为成都凯天电子股份有限公司） 、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学。 6 公司成立时向发起人发行 8041 万股，股本结构为： 1.成都飞机工业（集团）有限责任公司以其所拥有的与工模具制造相关的经营性净资产 9191.58 万元投入公司，按 0.80 折股比例折
9、合为国有法人股 7353 万股,其余 0.33 万元计入股份公司资本公积金。 2.成都航空仪表有限责任公司（现为成都凯天电子股份有限公司）以现金出资310 万元投入公司，按 0.80 折股比例折合为国有法人股 248 万股。 3.吉利集团有限公司以现金出资 300 万元投入公司， 按 0.80 折股比例折合为法人股 240 万股。 4.南京航空航天大学以现金出资 200 万元投入公司， 按 0.80 折股比例折合为国有法人股 160 万股。 5.西北工业大学以现金出资 50 万元投入公司，按 0.80 折股比例折合为国有法人股 40 万股。 第十九条 公司股份总数为 345,188,382.5 股，均为普通股。 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增减
