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1、第第二篇二篇 行政管理行政管理第一章 文件管理第一节第一节 收文管理收文管理一、凡总公司、上级有关部门发来的文件，由公司办公室负责履行签收、登记、拆封、送批、传递、催办、归档程序。二、各部门负责人接文后要当日阅读，根据文件要求和领导签批意见及时办理。属联合承办的，主办部门要主动做好协调工作，协办部门要积极配合，不得推诿。三、由办公室转交有关单位或部门承办且需要回复的文件，公文交换人员要定期对承办情况进行催办，防止文件积压、丢失。四、有关部门在文件承办后，要在“文件传阅单”上签署处理结果连同文件一起退交办公室，办公室要将文件办理结果及时报告有关领导，然后将文件立卷备查。五、上级下发的业务性文件，
2、由文印室复印一份交主管部门登记存档。六、质量体系范围的文件按质量体系相关规定处理。第二节第二节 行文管理行文管理一、文号及适用范围湖蓝啤发 号：适用公司党总支工作发文湖蓝啤 号：适用于公司行政、经营管理政策发文湖蓝啤人 号：适用于公司管理干部职务聘免、解除劳动合同及其它人事工作发文湖蓝啤工 号：适用于公司工会工作发文二、办理程序1、公司各部门自拟或代拟需由公司及办公室下发、批转、转发的文件，一律先送办公室按办文程序登记、送审、签发。2、各部门报送公司领导批示后的文稿，需以公司或办公室编号行文的，一律先交办公室按程序办理。3、各级领导审批文件时应签署自己明确具体的意见、姓名和时间。三、发文程序1
3、、文印室按文稿打印、编排，力求做到准确、美观。2、经办人进行仔细校对、审核，力求公文内容、文字表达、文种使用格式等符合规定。3、上报分管领导签发。4、文印室按发文清单印制。5、经办人核对文件份数及发文清单，对应无误后按流程发放。第二章 文印管理一、公司所有文印设备均须由办公室登记入册，各部门要指定专人负责文印设备的维护，确保设备正常使用。二、文印耗材统一到办公室登记领用，各部门要增强节约意识，控制墨、粉、纸等耗材的使用，并实行使用登记制度。三、各部门电脑操作人员要增强保密意识，严格保密制度，不得将打印的内容向外泄露，与本部门工作无关的人员一般不准使用本部门的电脑。四、文印室要建立打字登记簿，对
4、各类文件材料按规定内容和要求统一登记，并根据办公室安排的轻重缓急次序进行打印，打字时要做到快速、准确，排版合理美观，字迹清晰。五、凡以公司名义上报下发的文件材料由办公室审核后方能印发。六、工作所需的表格、记录等，在未定型时先少量复印试用，格式固定后数量较大的实行外出印刷，由使用部门申报计划，经部（室）审核、分管领导审批后统一印制。申报部门要对表格、记录的正确性负责，数量不宜一次印刷太多，原则上不超过一年半的需求量。第三章 档案管理一、文件材料的形成1、公司对在行政管理、劳动工资、物资供应、产品生产、技术管理、设备仪器、经营销售、财务审计、科学技术、基建工程等方面产生形成的各种文字、图表、声像等
5、不同形式的、具有保存价值的各种载体材料应实行集中归档管理。2、归档的基本要求归档的文件材料必须收集完整。归档的文件材料必须准确地反映公司生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。3、归档时间、份数和要求产品研发、新项目开发、课题研究、技术改造、基建工程或其它技术项目，在任务完成或告一段落后，项目负责人应负责将文件材料收集整理好，移交归口部门。各项管理工作中形成的应归档文件材料在第二年上半年内由各职能部门将应归档的文件材料收集齐全，整理规范组成案卷，经部门负责人审定后归档。公司员工因公外出参观学习、考察和参加各种会议，收集获得的文件材料
6、由当事人整理规范后移交办公室。各类归档文件材料一般为一式一份，比较重要的和利用频繁的要适当增强份数。二、档案的分类、归档范围与保管期限1、分类方法根据国家有关规定，结合公司实际情况制订。2、档案的保管期限分为永久、长期（1520 年）和短期（15 年以下）。对公司有长远利用价值的档案应永久保存，对公司在一定时期内有利用价值的档案分别划为长期或短期限保存，介于两种保管期限之间的档案，其保管期限从长。3、档案的保管期限，从发生单位将文件材料处理完毕后的次年开始计算。三、档案整理尺寸标准1、文件材料一般按 A4 型纸张大小，科技档案（以各种图纸为主）一般按照 A4 型纸张大小向内手风琴式对折即可。2
7、、会计档案按相关规定整理。四、档案的保管与查阅1、接收保管档案必须认真验收，并办理接交手续。2、存放档案必须用专用柜按序摆放，以便查找。3、要不断改善档案的保管条件，保持档案室的整洁、美观，做到防盗、防火、防虫、防尘、防阳光直射、防潮，发现问题及时报告。4、建立档案登记制度，凡查阅档案者，必须经分管领导审批后方可提供，并按照查阅档案登记表的内容进行全面登记。5、档案一般只能在档案室查阅，不得外借，查阅档案时不能有折叠、涂改、勾划、拆卸等污染或损坏档案的现象发生，违者要追究责任。不经许可不得摘抄或复印档案内容，如因工作需要，非摘录不可的，在办理相关手续后在管理人员监督之下方可复印或摘抄。五、档案
8、保密制度1、严格执行党和国家的保密政策、法规及制度，准确划分保密范围和密级。2、严禁档案人员将各种材料携带回家进行批阅和查阅。3、凡需复制的机密档案，要报分管领导批准后，方可复制。4、发现有失密和窃密现象，立即报告，追究处理。六、档案的鉴定与销毁1、鉴定工作由主管领导、专业人员和档案人员直接参加鉴定，写出鉴定报告，注明鉴定意见、日期。2、鉴定工作每一年或两年进行一次，要求划定保管期限准确，如发现不准确，应责成有关部门修改、补充。3、已失去利用价值的档案，经鉴定报主管领导批准，方可销毁。任何人不得擅自随意销毁档案，销毁档案应有两名以上人员进行，以防失密。 第四章 会议管理一、会议坚持精简、高效的
9、原则，加强会前准备和会后落实，提高会议质量和效果。二、每周召开一次工作碰头会，每月召开一次销售工作会、生产调度会、质量分析会，其它临时会议另行安排。三、全公司性会议应坚持可开可不开的会议坚决不开，可以合并的会议不单独开的原则，需要召开的会议由公司办公室统筹安排。四、每月二十六日前，公司办公室请示公司领导后，对主要会议进行安排。基层单位会议不得与公司会议发生冲突。五、会议承办部门要事先通知参会人员，并告之会议的主要内容（保密会议除外），让参会人员提前做好准备，承办部门同时做好会务准备。六、较重要的会议要整理会议纪要，并印发给公司领导和相关部门。七、参加会议人员要认真做好会议记录，并积极参加讨论。
10、八、严肃会议纪律，各参会人员必须准时到会，每次会后对到会情况进行通报，凡无故迟到、缺席、早退均按上班迟到、缺勤、早退处理。第五章 通讯管理一、公司暂设固定电话五部，办公室两部、营销部两部、计财部一部。各部门要指定专人管理电话。二、使用电话履行登记手续。公司电话原则上只准用于公事，拨打长途电话先拨 17909 再拨长途区号及电话号码。三、使用电话前应理清思路，略作通话纲要，通话时注意礼节，简明扼要。四、各部门话费由办公室按公司年度定额统一分配管理，实行限额消费制，超支部分由相关责任人承担。五、固定话费的缴纳统一由办公室指定专人到电信部门办理，办公室每月定期对各部门的话费情况进行通报。六、移动电话
11、补助严格按公司审批的补助标准随工资发放，超支部分自行解决。第六章 接待管理一、凡到公司参观的人员，必须事先与公司办公室联系，经公司领导同意后，方可安排接待。二、上级领导机关来公司检查工作，由公司办公室统一接待，根据来员的身份和要求，做好接待工作。三、凡来公司联系工作和对口学习的人员，须持公司办公室签批的介绍信，到相关单位联系，各单位要热情接洽。如需索取资料，要经公司主管领导批准，不得私自赠送。关键岗位和保密部门要经公司办公室审查后方可接待。四、工作、业务接待。根据来访人的目的，由办公室接待人员视其具体情况指定对口部门接待。对要求约见公司领导的，如没有事先预约，须先请示领导后决定，领导无意会见，
12、接待人员应委婉拒绝。五、接待程序（一）日常礼仪接待。凡进公司客人，门卫必须严格履行登记手续，并主动告之公司办公室的位置。客人到公司后，办公室人员应主动招呼致礼（您好，您找谁，您有什么事，您请坐），客人落座后，即速依客人要求，联系有关人员予以接待或引导客人直接联系；需公司领导出面接待的，先安排客人到接待室饮茶稍候，如领导有事一时脱不开身，接待人员应及时反馈信息，请客人谅解，同时发放有关宣传资料供客人阅览；领导外出，短时间内不能回公司的，要向客人解释清楚，转达事宜，接待人员应做好记录。（二）重大礼仪接待。办公室要拟定出专项接待计划，并及时通知相关部门做好准备工作：1、前一天，全公司进行一次彻底的清
13、洁卫生大扫除；2、所有员工按规定穿工作服，戴工作帽，佩工作牌；3、通知各车间按计划组织生产；4、门前摆放欢迎宣传牌；5、厂内设置彩虹门；6、大楼悬挂欢迎宣传条幅；7、经警身穿制服，行礼致意；8、由公司领导带队参加生产车间，专职礼仪人员负责讲解，路线为糖化发酵包装；9、会议室准备就座；10、 由公司领导送别辞行；11、销售客户，一般职能部门来客由办公室安排讲解，大修期间原则上不接待参观。第七章 车辆管理一、车辆管理1. 本公司所有车辆由公司车队统一管理，分为办公用车和生产、销售用车两种。2 .车队负责司机的安全教育及管理，负责建立车辆档案，办理相关证件。3.车队代表公司制订车辆维修、使用、油耗、
14、费用等标准，并按单车建账，严格考核兑现。4.用车程序(1)公司高管人员外出时，司机应向车队说明去向；其它车辆日常使用均由车队调度并开出出车通知单；财务人员到银行办理大额现金业务要专车接送，按市内用车办理用车手续。(2)部门用车程序市内用车：申请人 部门经理 办公室（车队） 司机市外用车：申请人 部门经理 分管老总 办公室（车队） 司机(3) 用车按轻重缓急、同一线路集中使用的原则；任务结束后，用车部门负责人或用车人须在车队派车通知单上签字证明，司机凭此结算费用。(4). 大客车实行承包责任制，其管理办法见承包责任书。二、费用管理1车辆费用由公司统一缴纳，含固定费用、变动费用，其中公司单独考核的
15、部门用车其费用记入部门成本。2销售部用车实行货车固定费用、实际耗用油料费、通行费列入销售部成本。3车辆通行费用、油料实行“一趟一核销”制，由车队根据用车单位及客户签字的用车单核实里程及通行费、油耗等费用。4经批准的私人用车，用车人应承担除固定费用之外的其它费用；市区用车每车次 20 元，市外按实际里程计算油料、通行费。5. 费用报销程序：填报销单 签字证明 签字确认票据审核 签批 审核 6. 车队建立单车出车台帐，司机签字确认，以便与财务核对考核。三、车辆维修管理1车队根据单车车况确定年度维修费用计划，报公司领导批准后实施，计划表附后。2车辆需要维修时需提前填报“车辆维修申请单”，经车队查验确
16、定需维修的项目及预算，审查后报主管领导批准，方能到指定的地点维修保养并交回换下的旧件，否则发生的一切的费用一律自理。3维修时主车司机必须参加保养和维护，对因工作失职影响维修质量的，所造成的后果及损失由司机承担。4维修结束后，其费用由车队复核后，凭维修税务发票和维修配件清单按报销程序报销。5. 车队做好维修台帐。6. 车队每周对车辆进行一次完好性检查，填写检查表，司机签字确认。四、车辆油耗管理1车辆燃油实行百公里定额耗油与定点加油相结合。2车队根据车辆耗油标准和实际耗油状况，制定每台车辆的油耗定额，并按月进行考核，实行节约有奖、超耗处罚，其标准为每车每月节约 50 升以内者按 0.50 元/升、50 升以上者按 1.00 元/升奖励，超耗 50 升以内者按司 机 使用人 单位负责人车
