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1、1基建工程项目管理办法基建工程项目管理办法1 目的目的 为加强基建工程项目管理，保障基建工程项目质量，有效控制投资成本，提高资金使用效益。 2 范围范围适用于公司基建工程项目的建设及维修管理。3 定义定义项目筹建小组是指公司为特殊工程项目设立的专门管理机构。4 职责职责4.1 项目管理部负责基建工程项目建设及维修的计划审核、各类手续的办理、过程监督、预决算、产权证书办理等工作。 4.2 物资采购部负责工程项目的供方确定、招投标管理工作。4.3 项目筹建小组负责工程项目日常管理工作，包括办理建设项目的相关手续；协调政府部门、施工单位、监理单位等公共关系；组织工程设计、提交设计方案；提出招标计划、
2、进行供方调查、起草招标文件、组织项目招投标、合同起草与管理；现场工程量签证、工程质量监督；协调工程进度；办理项目竣工的移交手续；提出资金申请，报项目管理部审核；跟踪工程项目合同的履行情况等。4.4 项目使用单位负责基建工程项目建设、维修计划及方案的上报，并参与项目建设、维修及决算审核全过程。5 内容内容5.1 需求单位填写工程报建申请审批表 ，具体审核流程见附录 A。基建工程项目的采购、招投标及合同的管理，依照公司采购管理办法 、 招投标管理制度 、 合同管理办法执行；基建工程土地征用及开工相关手续由项目管理部牵头办理。5.2 基建工程项目应设立工程现场代表，负责工程量记录、审核签证和工程质量
3、监督工作。根据分项工程专业特点，由项目管理部派出、聘请专业人员或指定建设维修项目的分子公司人员担任现场代表。5.3 工程签证的管理5.3.1 工程签证范围25.3.1.1 由于设计变更等建设方原因引起的工程返工或成品、半成品的报废损失。5.3.1.2 与计算工程造价有关的隐蔽工程（如沟槽隐蔽）及无法在图纸上标注材料用量的。5.3.1.3 合同中没有明确约定，且在竣工图上无法表述的施工项目（如零星点工） 。5.3.1.4 与计算工程造价有关的施工方案中规定的施工措施项目。5.3.1.5 建设方、监理单位认为其它需要签证的项目。5.3.2 涉及工程签证的项目，特别是沟槽等隐蔽工程在下道工序施工前施
4、工单位必须通知建设方现场代表； 隐蔽工程签证各方签字人员必须在保持施工原样，进行下道工序前进行现场丈量、记录及签证。5.3.3 工程量签证单只签工程量；工程签证必须附简图、标明尺寸和工程量计算公式，以便建设方、监理单位审核。5.3.4 工程量签证单不得涂改，由施工单位提出，经建设方派出的现场代表、基建项目负责人，若聘请监理公司还需监理工程师共同审核签署后方可生效。5.3.5 工程量签证单一式三份，施工单位一份、监理单位一份、建设方一份。5.3.6 施工结算必须提供工程量签证单原件。5.3.7 未按本规定办理的工程签证单，建设方一律不予以承认，均视为无效。5.4 基建工程项目完工，由项目管理部组
5、织验收， 工程竣工验收报告经验收人员、分子公司经理、项目管理部经理签字后生效。5.5 基建工程项目的预决算工作5.5.1 按建筑施工合同中约定不需决算的基建工程项目，以合同约定金额作为决算额。5.5.2 以实际工程量进行决算的工程项目， 工程预（决）算书由施工方提交项目管理部，项目管理部交由公司指定的具有相关资质外部审计机构审计或自行审计后，报审计部复审，通过后报公司总裁审批。5.6 基建工程项目结束后的产权手续由项目管理部牵头办理。5.7 设有项目筹建小组的工程项目管理5.7.1 基建工程项目按上述办法执行。5.7.2 附属设备的采购、招投标及合同管理依照公司采购管理办法 、 招投标管理制3
6、度 、 合同管理办法执行。5.7.3 项目筹建小组应会同监理工程师、施工单位每周召开一次工作例会，就工程质量、工程进度、设计变更等事项进行研究，登记会议记录 。5.7.4 如施工方违反操作规范，应向施工单位发出整改通知书 ，并监督其整改。5.7.5 筹建处负责工程项目手续及权属证明等法律文件的办理，必须证件齐备、权属清晰、保管妥当。5.7.6 施工单位、监理单位报送建设方的工程签证、联系函、工程进度报表等所有文件，均需送交建设方指定的档案管理人员，并以签字接受为准；建设方送出的文件同样需对方签字和盖章接受为准。5.7.7 项目筹建小组负责项目全程资料的保管工作。全部资料在工程全部完工后移交项目
7、管理部等有关部门。5.8 公司电力设施建设及维修参照本制度执行。5.9 违反本制度规定的处罚依照公司工作奖罚制度执行。6 相关文件相关文件6.1采购管理办法 DZF-WCB-TR-0016.2招投标管理制度 DZF-CGB-TR-0036.3合同管理办法 DZF-ZCB-TR-0036.4工作奖罚制度 DZF-RLB-TR-0017 记录记录7.1工程竣工验收报告 DZF-XMB-TR-002-017.2工程报建申请审批表 DZF-XMB-TR-002-027.3工程预防性维修申请 DZF-XMB-TR-002-037.4建筑物登记明细表 DZF-XMB-TR-002-047.5工程进度审核表
8、 DZF-XMB-TR-002-057.6质保金返还确认单 DZF-XMB-TR-002-064附录附录 A基建项目工程流程图基建项目工程流程图活动/职责程序指引填写工程报建申 请审批表工程报建是 否是预算内单位总经理批准单位经理确认签字项目管理部经理审核采购中心总监审批通知申请单位已批准总裁批准设计招标施工图纸设计施工招标施工施工监理竣工验收外部审计内部审计总裁审批请款产权手续办理否是需求单位需求单位经理需求单位总经理项目管理部采购中心总监项目管理部总裁项目管理部采购中心/审计部/价格小组设计单位采购中心/审计部/价格小组施工中标单位项目管理部/现场代表分子公司经理、项目管理 部经理外部审计
9、机构审计部总裁分子公司、项目管理部项目管理部见招投标管理制度 采购管理办法见招投标管理制度 采购管理办法见条款5.3、5.7见条款5.4竣工决算项目管理部5工程竣工验收报告工程竣工验收报告NO. 工程名称工程地点主要项目建设单位施工单位监理单位验收依据：验收结论：验收组会签建设单位施工单位监理单位验收日期：验收日期：验收日期：6工程报建申请审批表工程报建申请审批表申请单位： NO. 工程名称建设位置建筑面积层数工期要求申请建设建筑计划投资单 位(盖章)： 申请单位负责人： 日 期： 申请原因申请单位主管总经理/总监： 日 期：部门意见主管职能部门签字： 日 期：审核意见主管总监/总经理意见：
10、日 期：批复意见总裁签字： 日 期：7工程预防性维修申请工程预防性维修申请单位: NO. 工程名称建筑面积层数工期要求申请维修建筑计划投资单 位（盖章）： 申请单位负责人： 日 期：维修原因申请单位主管总经理/总监： 日 期：部门意见单 位（盖章）：主管部门经理： 日 期：审核意见主管总经理总监： 日 期：批复意见总裁： 日 期：8建筑物登记明细表NO. 单位： 建筑物名称建筑面积层数结构类型竣工日期备 注制表人： 审核：9工程施工进度审核表填报单位： 填报日期： 年 月 日 NO. 工程名称合同编号建设内容合同投资总额施工单位联系人工程开工日期合同竣工日期当期已完成工程形象进度已支付工程形象进度款当期请款可达到形象付款进度附加说明监理单位确认使用单位确认主管部门审核填报人：10质保金返还确认单申请单位： NO. 工程名称工程地点工程规模工程造价竣工日期质保金额质保期限供方名称1、保质期内进行过何种维修服务：2、维修效果企业项目负责人： 日期：保修期内工程质量评价：企业项目负责人： 日期：使用单位意见：企业经理： 日期：主管部门意见：部门经理： 日期：注明：此表适用于各种采购项目质保金返还的确认，对在质保期内存在的任何质量问题并未得到纠正的，不得返还质保金，并应通知供方及时纠正。群体工程可附表。
