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1、镁合金材料企业三年发展战略规划镁合金材料企业三年发展战略规划 20122012一、公司发展战略和发展目标（一）发展战略和经营理念根据国家产业政策和稀土镁合金领域的发展规划，公司依托自有矿山资源优势，与我国镁材料领域尖端研究机构的合作，坚持自主创新和引进吸收相结合。通过镁产业链上的关键技术攻关及应用示范，致力于发展并开拓金属镁行业发展空间：推动稀土镁合金制品在交通工具、通讯、计算机及其他领域的应用，发展新兴产业，提高产品附加值；通过打造金属镁产品的完整产业链，提升我国镁行业技术水平，探索我国民族镁行业及深加工产业升级的独特路径。公司的经营理念是“以市场为载体、以质量求生存、以创新为手段、以信誉求
2、发展”。公司凭借精细的工艺管理、高效的工作流程，提高管理能力和运营效率，增强产品的市场竞争力，提升公司的价值。（二）发展目标公司将专注于镁冶炼工艺的技术革新和镁合金应用的技术创新，通过聚集优秀的管理和技术人才，并加强与科研院所的技术开发合作，推动稀土镁合金制品在交通工具、通讯、计算机及其他领域的应用，进一步提高市场份额。公司将以本次公开发行并上市为契机，借助资本市场，完善上下游产业链，优化产业资源配置，形成规模优势，提升公司的综合竞争实力，实现公司在镁冶炼及深加工行业的领先地位。公司的经营目标：通过本次募集资金投资项目的实施，到 2013 年，公司将形成年产9,500 吨稀土镁合金的生产能力，
3、充分发挥公司的资源优势、技术优势和生产优势等，持续满足镁合金材料市场多品种、多规格、高档次的发展需要，继续保持国内稀土镁合金领域的领先优势，将公司发展成为在品牌、技术、质量、环保等多方面具有国内领先地位的镁合金行业龙头企业。公司计划在稳定与现有客户合作的基础上，进一步开发其他国内外车用镁合金客户，并通过与3C 行业的知名企业的合作，进一步扩大在电子产品应用领域的市场份额，保持每年至少30%（销售额）以上的增长速度。预计在项目完全达产后实现营业收入3.05 亿元，利润6,500 万元。二、未来三年的发展计划（一）综合经营计划为实现公司发展战略和业务经营目标，建立和完善符合公司持续发展和产业发展需
4、要的经营体系，公司继续坚持“品质创造价值，与客户共同成长”的经营理念，将采用积极的发展策略，未来三年内，通过募集资金投资项目的实施，公司的经营规模将得到显著提高，从而加快公司现有的稀土镁合金相关专利技术的产业化进程，实现公司业务持续快速的增长。在业务领域上，公司将向行业价值链高端产品拓展，避免同质化恶性竞争。充分利用公司生产的稀土镁合金相对普通镁合金在理化性能和铸造性能上的优势，实行产品差别化策略，重点开拓稀土镁合金产品市场，在进入高端市场的同时，拓展对普通镁合金的替代，每年至少以30%（销售额）的速度增长，提高产品竞争力和市场占有率。实现产品高附加值，保障公司主营业务收入和净利润的可持续增长
5、，尽可能地回报公司股东。（二）具体发展计划1、法人治理结构完善计划公司将继续严格按照公司法、证券法等法律法规的要求，进一步完善法人治理结构，推进现代企业制度建设，通过进入资本市场，提升企业资金实力，进一步改善公司股东治理结构，建立有效的决策机制和内部管理机制，实现企业决策科学化，运行规范化，加强公司信息化管理。建立和完善激励与约束机制。随着公司的不断发展，各项投资活动的实施，公司内部将适时调整管理组织机构、完善各项制度，以适应企业规模不断扩张的要求，建立起科学、合理、高效的管理模式。公司将秉承“以人为本”的管理理念，建立健全各项管理制度，注重加强企业文化建设，提供沟通流畅、组织有效的工作环境，
6、充分发挥公司员工的专业知识和激发其主观能动性，参与公司管理。2、市场开发与营销计划公司将稀土镁合金产品市场占有率的提升作为未来主要的市场开拓计划，未来三年公司将逐步减少原生镁锭的销售比例，大力开拓技术含量和产品附加值高的稀土镁合金应用市场。随着国内经济的快速发展、国家基础设施建设投资项目的不断开工，汽车和3C 产品未来数年的需求量仍将保持较高的增幅。在与现有国内各大汽车、汽车部件以及3C 电子产品制造商保持良好合作的基础上，通过代理经销或者设立销售机构的方式积极拓展国外市场。争取在未来三年内至少与2 家以上国际知名汽车制造厂商建立战略合作关系，进一步提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。公司产
7、能扩大后，公司将继续完善营销体系建设，扩大营销队伍，提高营销人员的综合素质，在国内重点区域增加营销服务网点，扩大市场覆盖面。公司将加强与下游厂商的合作，形成紧密的供应链联盟，并将充分利用产品、技术、管理、经营模式以及已有的客户优势，扩大品牌影响力，建立辐射全国市场网络。加快镁合金材料生产工艺的技术改造，提高机械化程度，并与下游厂商建立应用沟通平台，加强售后及时动态跟踪，在现有稀土镁合金型号的基础上，研究开发出符合客户特别要求的稀土镁合金配方和深加工产品，进一步提高公司的核心竞争力和市场占有率，努力实现公司经营目标。3、技术发展计划未来三年，公司将继续加大研究开发费用的投入，持续进行技术积累和技
8、术自主创新。保持并提高金属镁材料的技术和市场领先优势。拟通过引进专业技术人才，并继续加强与公司股东中国科学院长春应用化学研究所的技术合作，建立一个专业技术团队和建设一个省级实验室，重点开发具有耐热、高强度、变形、阻燃功能的高性能稀土镁合金，研究镁合金纯净化及其在汽车零部件、3C 电子产品支架及外壳薄壁件上的应用等先进技术，开发出58 种具有自主知识产权的高性能汽车、摩托车及3C 电子产品用稀土镁合金配方和压铸件，实现对汽车、摩托车以及3C 行业镁合金全新应用领域的市场占领，扩大公司的在稀土镁合金领域的技术研发优势。不断巩固公司在技术方面的优势，最终把公司打造成一流的新型绿色工程材料的生产和加工
9、企业。4、人力资源计划高素质的员工队伍是公司发展高效运营和可持续发展的根本保障，人力资源计划是实施公司战略规划的重要组成部分。人力资源是公司最重要的资源，也是促进公司发展的最重要资本。公司积极建立、实施并完善人才引进的政策和机制。将根据战略发展的需要，不断吸纳优秀人才，重点加强对技术和业务骨干的培养，与大专院校、科研院所建立联合培养机制，为公司储备一批技术人才，完善激励、约束机制，优化人力资源配置，形成有利于本公司发展的人才梯队，逐步形成一个凝聚人才、激励人才、创造人才的软环境，建立一支专业化并具有高度凝聚力和责任感的团队。公司计划通过不定期的面向社会招聘补充员工，形成竞争上岗、优胜劣汰的内部
10、竞争局面，通过各种定期或不定期培训，提高全体员工的职业素养和技术技能；建立有效的绩效考核和激励机制，鼓励员工发挥自身潜力，为全体员工的成长和才能的发挥搭建一个卓越的平台。对于新进员工，公司实行“先培训、后上岗”制度，根据公司已制定的岗位任职资格和课程体系纲要，采取“专业知识培训+技能培训”相结合的方式。从公司文化、行业知识、专业知识、实操技能等对员工进行多层次、全方位的培训，使新员工能快速融入公司的企业文化，较好地为公司服务。5、收购兼并计划本公司短期内无兼并收购及对外扩充计划。从长远来看，公司将根据业务发展战略，围绕核心业务，在合适时机，谨慎选择同行业企业进行收购、兼并或合作生产，以达到扩大
11、生产规模、提高市场占有率、降低生产成本、提升规模效益等效果，促进公司主营业务进一步发展壮大。目前，公司尚未锁定明确的收购对象，也未签署任何与并购有关的实质性协议。6、再融资计划公司目前正处于快速成长的阶段，要实施公司的既定发展战略和计划，需要大量的资金支持。本次发行所募集的资金用于投资建设募投项目，将大大缓解公司因项目建设造成的资金紧张局面。公司将在确保上述募集资金投资项目成功实施并产生效益，确保股东利益的基础上，本着企业发展需要和风险控制为前提，有利于降低融资成本为目的的原则，谨慎地综合业务发展需要和实际财务状况等因素进行科学决策，在控制风险的基础上进行多元化的融资规划和实施再融资计划。目前
12、，公司生产和建设所需资金主要来源于自有资金和银行贷款，资金成为制约公司快速发展的瓶颈。本次发行如能顺利实施，募集资金将用于本招股说明书中所列项目。公司扩大再生产的资金压力将得到有效的缓解，公司的财务结构将得到优化，有利于保障拟投资项目的顺利建成投产，提升公司在行业内的市场地位。今后，公司将根据本期项目开发完成情况、产品经营效益情况和市场发展情况，以利益最大化为前提，制定相应的再融资方案，利用股票、债券等多种融资工具，吸引战略投资等多种渠道筹集资金用于新产品开发、生产规模扩建、补充流动资金等，为今后的快速发展提供充足的资金保障。7、成本控制计划公司计划以长期采购等方式从采购环节控制煤、硅铁等原材
13、料成本。公司将推行精益生产、采用新型生产设备、研发先进生产工艺、完善工艺、平衡生产节拍、减少浪费；公司将通过优化现有设备的使用效率等措施，提高生产效率，降低生产成本，提升产品质量；公司还将在采购、生产、销售等管理方面全面推行ERP 系统，优化生产和管理效率，实现公司内部资源的最佳配置，有效降低管理成本。三、上述发展计划与现有业务的关系公司专注于金属镁及稀土镁合金产品的研发与生产，业务发展计划与现有主业完全一致，现有业务为实现公司发展计划提供了坚实的基础和支持，发展计划是按照公司发展战略要求对现有业务的进一步发展、丰富和提升。经过多年努力，公司完善公司治理和内部控制，形成规范化的约束机制，在技术
14、应用和售后服务的经验积累以及内部控制体系建设等方面已有长足发展，已经具备业务加速扩张和拓展的技术能力和市场能力。公司业务发展规划是在现有业务发展基础上，紧紧围绕产业升级和产品创新的主题，是公司发展战略的延续和扩展，符合公司经营战略的需要，也利于公司扩大市场份额和增强竞争力。以市场需求和行业发展为导向进行高效的产品研发，结合研发成果的产业化实施，确保建立可持续的发展模式，为公司技术的持续领先奠定基础，增强企业核心竞争力优势。上述计划和措施的实施，尤其是募集资金的运用，在提高公司既有业务规模和竞争力的同时，公司将在产品研发能力、制造工艺成熟度、市场营销、人力资源扩充、市场开拓等方面将再上一个新台阶
15、，核心竞争能力将显著增强，这将给公司带来新的利润增长点，产生更大的经济效益和社会效益，有效地提升企业价值，确保股东回报的最大化。对保证公司的成长性和稳定性、提升核心竞争力等具有重要意义。推动公司现有业务向更高层次迈进，全面实现公司的战略目标。四、实现目标的假定条件及面临的主要困难（一）发行人拟定上述发展计划所依据的假设条件公司拟定上述计划主要依据以下假设条件：1、公司所处的国内及本地区政治局势、经济发展、宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，及没有对公司发展将会产生重大影响的不可抗力现象的发生；2、国家产业政策不发生重大改变；3、公司所在行业及领域的市场处于正常发展的状态下，没有出
16、现重大的市场突变情形；4、本次公开发行股票能够顺利实现，募集资金能及时到位；5、公司业务所依赖的技术未面临重大替代。（二）本公司实现上述目标面临的主要困难1、自有资金不足以满足高速发展的需要受益于国民经济持续增长的预期，汽车和3C 电子行业在未来几年将继续保持快速发展，公司所处的新材料行业也将保持较高的发展速度。公司作为高速增长的科技型企业，虽然营业收入增长较快、盈利状况良好，仍然面临一定的资金约束，上述经营计划的实现需要较多的资金投入，而仅仅依靠公司自身积累难以在较短的时期内实现规模的快速扩张来抢占市场先机，进行债务融资会增大公司经营的风险和压力，因此，公司急需通过资本市场拓展新的融资渠道。本次发行募集资金有利于缓解公司的资金需求，优化公司的财务结构，实现公司的经营目标。2、公司上游原材料价格的波动，可能导致公司盈利水平波动为应对上游原材料价格的波动，公司与部分主要原材料供应商签订长期采购合同等方式，从采购环节控制原材料成本。同时，公司推行精益生产，不断优化生产流程，平衡生产节拍，采用新型生产设备，改进生产工艺，减少等待时间，提高产品成品率，降低生产成本。3、公司规模的进一
