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1、1 上海银行股份有限公司上海银行股份有限公司 2012016 6 年年第一次第一次 临时临时股东大会决议股东大会决议 上海银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）于 2016 年 2 月 19 日在上海市虹桥路 1591号上海虹桥迎宾馆 6 号楼以现场会议形式举行。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 63 名，代表本行有表决权股份 3,425,813,349 股，占本行有表决权股份总数的63.3940。 本次股东大会由董事会召集，由金煜董事长主持，本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次股东大会的召集、 召开符合 中华人民
2、共和国公司法等法律法规和上海银行股份有限公司章程的规定。通力律师事务所对股东大会进行了现场见证。 本次股东大会以记名投票的方式表决， 经出席会议的股东及本次股东大会以记名投票的方式表决， 经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权过半数同意， 以普通决议方式通过了以股东代理人所持有表决权过半数同意， 以普通决议方式通过了以下提案：下提案： 一、 一、 关于增选上海银行股份有限公司董事的提案关于增选上海银行股份有限公司董事的提案 。 。 表决结果为：同意票股数 3,425,554,783 股，反对票股数 0股，弃权票股数 258,566 股,同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9925。
3、 会议选举胡友联先生为本行执行董事， 任期自监管机构核准之日起计算，与第四届董事会任期一致。 二、 二、 关于上海银行股份有限公司首次公开发行股票摊薄即关于上海银行股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的提案期回报影响及填补措施的提案 。 。 表决结果为：同意票股数 3,425,554,783 股，反对票股数 0股，弃权票股数 258,566 股,同意票股数占出席会议有表决权股2 份总数的 99.9925。 会议批准本行首次公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施， 并授权董事会在相关法律法规及监管机构对首次公开发行填补即期回报有最新规定及要求的情形下， 届时根据相关法律法规及监管机构的最新要求，进一步分析、研究、论证本次首次公开发行对本行即期财务指标及本行股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜。 上海银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 二一六年二月十九日
