公司会议制度

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1、广西合浦蟠龙居茶业有限公司管理制度 1 公司会议制度公司会议制度 第一条 公司实行包括领导干部会议、党务会议、总经理办公会议、本部办公会议、经理会议、专业专题专项（例行）会议等会议制度。 第二条 公司领导干部会议。会议由公司董事长召集，经理级以上人员出席，总经办副主任列席并共同进行会议记录，编写会议纪要。会议必须有半数以上应参会人员到会方可召开，确定公司涉及干部问题时要有三分之二以上应参会人员到会方能进行。可根据讨论议题的需要，召开扩大会议，邀请公司各部门副经理及其它有关人员列席会议。列席人员参加议题讨论，不参加议题表决。 领导干部会议原则上每季度召开一次，根据需要可临时召开。会议由董事长主持

2、，会议议题由董事长确定。会议的主要任务是： 1、研究决定加强领导班子建设、人才队伍的规划、制度和重要措施；研究决定公司权限内的岗位职务任免、调动、奖惩及报请任免的建议和推荐主管级以上后备干部。 2、研究公司总体发展战略、中长期发展规划，制定企业经营方针、重大投资项目安排、重要改革改制方案，内部机构设置重大调整，重要管理制度的制定、修改以及研究其他涉及广大职工切身利益的重要问题。 3、支持公司行政和分、子公司领导班子行使职权。 4、董事长要求或其他会议转由领导干部会议讨论决定的事广西合浦蟠龙居茶业有限公司管理制度 2 项。 会议决定问题时，应进行充分的讨论，对重大问题要按照少数服从多数的原则进行

3、表决。 会议形成的决定和决议， 以文件或会议纪要的形式上报上级并下达到基层单位及有关部门进行落实。 会议形成的决定和决议必须认真贯彻实施，任何单位和个人无权改变。公司总经办负责催办、督查、反馈工作。 第三条 公司党务会议。会议由党员出席，董事长召集，党群办（总经办）列席并进行会议记录。根据讨论议题的需要召开党务扩大会议，邀请其它有关人员参加会议。 会议按照党组织规定的时间召开。会议由董事长主持，会议议题由董事长确定。会议的主要任务是： 1、研究决定公司贯彻执行党的路线、方针、政策及落实上级党组织的决议、指示的主要措施。 2、听取和审议工作报告。 3、研究讨论公司党建、思想政治工作中的重大问题，

4、企业改革发展以及党员提出需要讨论决定的问题。 4、推选优秀党员。 5、研究党务工作分工。 会议形成的决定和决议， 以文件或会议纪要的形式上报上级并下达到基层单位及有关部门进行落实。 会议形成的决定和决议必须认真贯彻实施， 任何单位和个人无权改变。 党群办 （总经办）负责催办、督查、反馈工作。 第四条 公司总经理办公会议。总经理办公会议由公司总经广西合浦蟠龙居茶业有限公司管理制度 3 理、经理出席，总经办主任列席。会议须应参会人员三分之二以上到会方可召开。根据会议需要，可请相关单位、部门负责人或相关人员出席。 总经理办公会议由总经理决定，总经办召集，根据需要随时召开。总经理办公会议由总经理主持，

5、总经理因故不能主持时，可委托总经办主任主持。 会前公司领导和各管理部门应及时将需研究决定的事宜提交总经办，议题汇总后由总经理确定，或委托总经办主任确定。会议主要任务是： 1、研究决定公司发展战略、中长期规划以及年度生产经营方针目标。 2、研究决定公司权限内的内部机构设置、重要岗位人事和劳资安排； 研究拟定公司权限内的社会化用工计划及其涉及全局性的录用、辞退事项。 3、研究决定公司重大固定资产投资项目、投资项目及项目方案； 研究审定公司资金收益收缴分配及其使用方案和资产处置方案。研究拟定所属企业产权管理、资产营运以及债务、资本、股比转增等重大决策。 4、研究公司及所属企业改革改制方案。 5、研究

6、决定公司重要薪酬分配方案、重要奖惩方案；研究决定所属企业负责人薪酬管理事宜（或方案） 。 6、研究确定所属企业年度经营指标和业绩考核方案。 7、审定公司重要管理制度和工作流程。 8、研究决定公司范围内的重要法律事务；研究评估公司重大承接项目的企业风险和收益预期。 广西合浦蟠龙居茶业有限公司管理制度 4 9、研究决定上级要求或其他会议转由总经理办公会决策的事项。 10、研究决定公司其他重大事项。 会议决定的事项，根据需要整理总经理办公会议纪要 。如有未出席会议的领导，由总经办负责通报会议内容和决议事项。如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的，由总经办负责通知相关部门有关内容。总经理办公会议决定

7、的事项，由分管领导或责任领导牵头组织，责任部门与相关部门具体实施。需上报上级审定的事项，责任部门应及时整理材料上报。总经办负责协调与督办。 第五条 公司本部办公会议，简称办公会。办公会由公司总经理、总经办主任、在本部任职的经理、副经理、主管出席。会议可视情况需要，请在所属企业其它班子成员、相关人员参加会议。 办公会由总经理主持，或委托总经办主任主持，根据需要随时召开。会议由总经办负责召集。会前公司领导和各部门应及时将需研究决定的事宜提交总经办，由总经办确定会议议题。会议的主要任务是： 1、传达上级或公司有关会议重要决议和精神，研究贯彻落实的措施。 2、研究审定公司本部发展战略、中长期规划。研究

8、拟定公司本部专项工作规划，拟定公司本部生产经营规划。 3、研究决定公司本部预决算、资金配置、资金收益收缴分配及其使用方案和资产处置方案。 广西合浦蟠龙居茶业有限公司管理制度 5 4、研究决定公司权限内本部组织机构调整和一般岗位人事和劳资事项的变动。研究公司本部重要薪酬分配方案、重要奖惩方案和其他涉及职工利益的重要问题。 5、研究决定公司本部的各项规章、制度、办法。 6、研究拟定公司范围内通用性管理制度、流程、办法。 7、研究确定上报上级的方案、报告。 8、提出需提交总经理办公会议、领导干部会议的重大事项。 9、研究公司本部的其他重大事项。 办公会议由总经办负责记录整理。 决议中涉及部门落实的事

9、项，由总经办负责跟踪和督办。 第六条 公司经理会议。公司经理会议由公司总经理、总经办主任、各部门经理、副经理、主管出席。根据需要由公司领导确定其他参加会议人员。 会议由公司领导主持，由总经办召集。每年召开一至二次。会议的组织工作，由总经办负责。会议主要任务是： 总结交流公司所属各单位年度工作情况； 学习贯彻国家和上级有关精神；通报企业运营情况和行业信息；研究部署安排公司的重要工作；讨论研究公司的重大问题。 会议由总经办负责记录。会议形成的文件和有关记录，根据需要由公司领导签审印发。 第七条 专业专题专项（例行）会议。会议需由公司主管领导批准，由牵头部门主持并召集。必要时，经主管领导批准，请指定

10、人员参加。 会议主要任务是传达部署有关专业工作或专项工作的工作广西合浦蟠龙居茶业有限公司管理制度 6 任务；交流工作情况。 专业专题专项（例行）会议，由牵头部门负责人根据组织规定或工作需要拟出议题， 报主管领导审定。 由部门安排人员记录。 例行会议原则上包括：公司月、周工作例会；安全日活动、季度安全生产分析会；半年经济活动分析会、各专业专题专项会议及上级要求的其他例会； 党员根据组织规定需要定期召开的民主生活会、党课、培训等。 各专业专题专项会议原则上为以具体业务和技术性工作安排、培训、讨论为目的召开的小范围、短时间的会议。 第八条 公司及各管理部门召开会议，要按照精简、高效、节约的原则，尽量

11、压缩会议时间和会议人员。公司重要会议原则上在公司本部召开。各专业专题专项（例行）会议，可根据实际情况在公司所属单位召开。 第九条 切实改进会风，提高会议质量。会前要有准备，涉及全局性的重大决策，应事前做好调查研究和协调沟通；会议讨论或汇报务求简明扼要、突出主题，杜绝空洞客套、长篇读稿；会议材料要按照公司统一规范印制装帧、数量合理；要加强会议签到和秩序管理，严格会议请假手续，实行会议出席情况向主持人报告制度。会议要有明确目标，严格控制会议成本，提倡开短会、小会，坚决杜绝铺张浪费无实际内容的会议。 第十条 本制度自发布之日起执行，如与上级组织会议制度有抵触时，按照上级组织的会议制度执行。本会议制度由公司总经理办公室负责解释。