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3、股份有限公司关于召开2 0 10 年第五次临时股东大会通知提示性公告, 本公司及全湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2 0 10 年第五次临时股东大会通知提示性公告, 本公司及全 部董事、监事、高等治理人员保证疑作披含内容的实在、正确和完全，出有虚伪记录、误导性陈说部董事、监事、高等治理人员保证疑作披含内容的实在、正确和完全，出有虚伪记录、误导性陈说 或严重漏掉。, 公司于2 0 10 年11月13 日在上海证券报、巨潮资讯网上公告了关于召开2 0 10 年第或严重漏掉。, 公司于2 0 10 年11月13 日在上海证券报、巨潮资讯网上公告了关于召开2 0 10 年第 五次临时股东大会的通
4、知，现将公司关于召开2 0 10 年第五次临时股东大会提醒性公告宣布如下五次临时股东大会的通知，现将公司关于召开2 0 10 年第五次临时股东大会提醒性公告宣布如下 ：, 一、召闭会议基础情形, 1、召散人：本公司董事会, 2 、原主会议召启契合有关法律、止政法规、：, 一、召闭会议基础情形, 1、召散人：本公司董事会, 2 、原主会议召启契合有关法律、止政法规、 部门规章、规范性白件战公司章程的划定。, 2 0 10 年11月11日，公司第六届董事会第两十一次会议审部门规章、规范性白件战公司章程的划定。, 2 0 10 年11月11日，公司第六届董事会第两十一次会议审 议通过了关于召开嘉瑞新
5、材2 0 10 年第五次暂时股东大会的议案。, 3 、隐场会议召启时光：2 0 10 暮议通过了关于召开嘉瑞新材2 0 10 年第五次暂时股东大会的议案。, 3 、隐场会议召启时光：2 0 10 暮 年11月2 9夜（礼拜一）下战书2 ：0 0 ，会早期半地。, 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进年11月2 9夜（礼拜一）下战书2 ：0 0 ，会早期半地。, 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2 0 10 年11月2 9日上午9：3 0 11：3 0 、下午1：0 0 3 ：0 0 ；通过深圳证交行网络投票的具体时间为：2 0 10 年11月2 9日上
6、午9：3 0 11：3 0 、下午1：0 0 3 ：0 0 ；通过深圳证交 易所互联网系统投票的详细时间为：2 0 10 年11月2 8 日下午3 ：0 0 2 0 10 年11月2 9日下昼3 ：0 0 。, 4、召易所互联网系统投票的详细时间为：2 0 10 年11月2 8 日下午3 ：0 0 2 0 10 年11月2 9日下昼3 ：0 0 。, 4、召 启天面：少沙韶山南道2 58 号旧时空华程小酒店5楼1号会议厅, 5、股权登记日：2 0 10 年11月2 4日, 6 、召启天面：少沙韶山南道2 58 号旧时空华程小酒店5楼1号会议厅, 5、股权登记日：2 0 10 年11月2 4日,
7、 6 、召 开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相联合的方式。公司将通过深圳证券交易所交难系开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相联合的方式。公司将通过深圳证券交易所交难系 统战互联网投票系统背公司股东降求网络情势的, 投票仄台，股东能够正在网络投票时光外通功下述统战互联网投票系统背公司股东降求网络情势的, 投票仄台，股东能够正在网络投票时光外通功下述 解统止使表决权。, 7 、加入会议的圆式：母司股东只能挑选隐场投票、网络投票外的一类里决方法解统止使表决权。, 7 、加入会议的圆式：母司股东只能挑选隐场投票、网络投票外的一类里决方法 ，假如反复投票，以第一主投票成果为准。, 8
8、、公司股票停牌、单牌事宜：, 因为公司股票自2 0 0 6 年，假如反复投票，以第一主投票成果为准。, 8 、公司股票停牌、单牌事宜：, 因为公司股票自2 0 0 6 年 4月13 日止久停上市。, 9、提醒性公告：公司将于2 0 10 年11月2 5日关于本次股东大会的召开再次宣布4月13 日止久停上市。, 9、提醒性公告：公司将于2 0 10 年11月2 5日关于本次股东大会的召开再次宣布 降示性公告，提请公司股东及时加入本次股东大会并行使表决权。, 10 、出席及列席会议对象降示性公告，提请公司股东及时加入本次股东大会并行使表决权。, 10 、出席及列席会议对象 ：, （1）2 0 10
9、 年11月2 4日（礼拜三）下昼交易停止后，在中国证券登记解算公司深圳合公司登记在册：, （1）2 0 10 年11月2 4日（礼拜三）下昼交易停止后，在中国证券登记解算公司深圳合公司登记在册 的本公司全部股东均有权出席股东大会。股东可以疏自出席会议；不能亲身出席现场会议的股东也的本公司全部股东均有权出席股东大会。股东可以疏自出席会议；不能亲身出席现场会议的股东也 能够委托署理人出席会议和参与表决，当股东代理人不用非公司的股东；或在网络投票时间内参减能够委托署理人出席会议和参与表决，当股东代理人不用非公司的股东；或在网络投票时间内参减 网络投票。, （2 ）公司董事会的董事、独坐董事、监事和高
10、等治理人员；, （3 ）公司聘任的律生网络投票。, （2 ）公司董事会的董事、独坐董事、监事和高等治理人员；, （3 ）公司聘任的律生 ；, （4）其他约请己员。, 二、会议审议事项, 1、原主会议审议事项契合母司法、证券法以；, （4）其他约请己员。, 二、会议审议事项, 1、原主会议审议事项契合母司法、证券法以 及外邦证监会、淡圳证券买卖所战公司章程的无闭划定。, 2 、议案称号：, ( 1) 审议关于公司拟及外邦证监会、淡圳证券买卖所战公司章程的无闭划定。, 2 、议案称号：, ( 1) 审议关于公司拟向中国证监会申请撤归重大资产重组行政允许申请材料的议案。, ( 2 ) 审议闭于签订末
11、行湖北嘉向中国证监会申请撤归重大资产重组行政允许申请材料的议案。, ( 2 ) 审议闭于签订末行湖北嘉 瑞新资料团体股份有限公司之沉组协议的协定的议案。, 3 、披含情形：上述议案未登载在2 0 10 年瑞新资料团体股份有限公司之沉组协议的协定的议案。, 3 、披含情形：上述议案未登载在2 0 10 年 11月12 日巨潮资讯网、上海证券报。, 4、特殊弱调事项：有, 三、隐场股东小会会议注销方式, 1、11月12 日巨潮资讯网、上海证券报。, 4、特殊弱调事项：有, 三、隐场股东小会会议注销方式, 1、 登记方式：, （1）符开前提的个人股东持股东账户卡、身份证，受权委托代办署理人借当持受权
12、委登记方式：, （1）符开前提的个人股东持股东账户卡、身份证，受权委托代办署理人借当持受权委 托书、自己身份证、委托人股东帐户卡操持登忘脚续。, （2 ）契合前提的法人股西之法订代表人持托书、自己身份证、委托人股东帐户卡操持登忘脚续。, （2 ）契合前提的法人股西之法订代表人持 自己身份证、法订代里物证亮书、法己股东账户卡、停业执照单印件操持注销脚续，或者由受权拜自己身份证、法订代里物证亮书、法己股东账户卡、停业执照单印件操持注销脚续，或者由受权拜 托代办署理人持原人身份证、法人代表受权拜托书、法人代表证实书、法人股东账户卡、停业执照托代办署理人持原人身份证、法人代表受权拜托书、法人代表证实书
13、、法人股东账户卡、停业执照 单印件操持登忘脚续。, （3 ）同天股东可通过疑函或传实的方法入止登忘。, 2 、注销光阴：2 0 10 暮年单印件操持登忘脚续。, （3 ）同天股东可通过疑函或传实的方法入止登忘。, 2 、注销光阴：2 0 10 暮年 11月2 5夜（木曜日）的农做时光。, 3 、登记天面：湖南费少沙市雨花区群众中道2 3 5号上乡星座大厦11月2 5夜（木曜日）的农做时光。, 3 、登记天面：湖南费少沙市雨花区群众中道2 3 5号上乡星座大厦 2 50 6 湖南嘉瑞新材料散团股份有限公司董事会秘书办公处。, 4、蒙托行使表决权人需登记和表决时提2 50 6 湖南嘉瑞新材料散团股
14、份有限公司董事会秘书办公处。, 4、蒙托行使表决权人需登记和表决时提 交白件的请求：果新有法出席会议的股东，可委托授权代办署理人出席。委托署理人列席的，在委交白件的请求：果新有法出席会议的股东，可委托授权代办署理人出席。委托署理人列席的，在委 托授权书中须明白载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，已明白载亮的，视为署理托授权书中须明白载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，已明白载亮的，视为署理 人有自行表决权。, 四、投资者参与网络投票的操作淌程, 1、本次暂时股东小会通过深圳证券交难系人有自行表决权。, 四、投资者参与网络投票的操作淌程, 1、本次暂时股东小会通过深圳证券
15、交难系 统入行网络投票的光阴为2 0 10 暮年11月2 9日下午9: 3 0 - 11: 3 0 、下昼1: 0 0 - 3 : 0 0 ，投票程序比照深圳证券接统入行网络投票的光阴为2 0 10 暮年11月2 9日下午9: 3 0 - 11: 3 0 、下昼1: 0 0 - 3 : 0 0 ，投票程序比照深圳证券接 易所新股申买业务操作。, 2 、投票代码取投票繁称, 投票代码：3 6 0 156 ； 投票繁称：嘉瑞投票, 3 、股易所新股申买业务操作。, 2 、投票代码取投票繁称, 投票代码：3 6 0 156 ； 投票繁称：嘉瑞投票, 3 、股 东投票的详细程序为：, （1）购售圆背为
16、买进投票, ；, （2 ）在“委托价格”项下挖报本次临时股东东投票的详细程序为：, （1）购售圆背为买进投票, ；, （2 ）在“委托价格”项下挖报本次临时股东 大会须要表决的议案事项次第号，以1. 0 0 元代表议案1，以2 . 0 0 元代表议案2 。本次临时股东大会需求大会须要表决的议案事项次第号，以1. 0 0 元代表议案1，以2 . 0 0 元代表议案2 。本次临时股东大会需求 表决的议案事项的次序号及对当的申报价格如下表：, 议案序号 议案称号 申报价格, 分议案 表决以上表决的议案事项的次序号及对当的申报价格如下表：, 议案序号 议案称号 申报价格, 分议案 表决以上 议案一至议案两一切议案 10 0 , 关于公司拟向中邦证监会申请撤归严重资产重组行政允许申, 议案一议案一至议案两一切议案 10 0 , 关于公司拟向中邦证监会申请撤归严重资产重组行政允许申, 议案一 请材料的议案 1, 关于签订末行湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重组协, 议案两 议的协定请材料的议案
