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1、浙江工业大学产业廉政风险排查及防控措施一览表浙江工业大学产业廉政风险排查及防控措施一览表单位：经管办、资产经营公司单位：经管办、资产经营公司 填表日期：填表日期：2011.11 主管领导：张一青、洪晓军主管领导：张一青、洪晓军序序 号号风险点风险点风险内容（环节）风险内容（环节）防控措施防控措施岗位及岗位及 责任人责任人分管领导分管领导1资产公司及下属企业重 大事项决策决策范围界定、决策制度及执行、决策程 序运行、决策结果公开1、 遵守资产公司及各下属公司章程； 2、 制定浙江工业大学资产经营有限公司 董事会议事规则 ； 3、 制定浙江工业大学资产经营有限公司 全资及控股企业“三重一大”事项决
2、策 制度的实施细则 ，明确决策规则和程序；4、完善群众参与、专家咨询和集体决策相结 合的决策机制。办公室：肖鹏 飞 纪检办：郑建 兴 各企业负责人张一青 洪晓军2资产公司委派董事、监 事及企业负责人管理管理办法制定、干部产生与委派程序、干 部考核、评价、奖惩制度与执行1、 制定浙江工业大学资产经营有限公司 派出董事、监事管理办法 ； 2、 签订企业领导人员廉洁从业责任书； 3、 执行浙江工业大学全资及控股企业负 责人管理暂行办法 ； 4、 执行浙江工业大学资产经营有限公司 全资及控股企业“三重一大”事项决策 制度的实施细则 。办公室：肖鹏 飞 纪检办：郑建 兴 各企业负责人张一青 洪晓军3企业
3、改制、兼并重组和 合作改制重组方案确定与执行、资产评估程序、 产权界定、国有资产保全1、 在学校相关领导机构的领导下开展改制 重组等工作； 2、 资产公司董事会决定改制对象及改制方 案报学校经资委审批； 3、 执行浙江工业大学资产经营有限公司 全资及控股企业“三重一大”事项决策 制度的实施细则 ；办公室：肖鹏 飞发展部：周 元芳 相关企业负责 人张一青 洪晓军 傅冠平4、委托专业的会计师事务所对改制企业清产 核资与资产评估。4资产公司及下属企业的 投资与经营投资成败的评估、经营失误的处理、下属 企业经营范围确定、国家工商、税务等制 度的遵守、学校及公司制度的遵守1、 执行国家关于企业生产经营的
4、法律法规；2、 遵守公司章程、履行对下属企业的监管 职责； 3、 执行浙江工业大学全资及控股企业风 险防范的若干暂行规定 ； 4、 执行浙江工业大学资产经营有限公司 全资及控股企业“三重一大”事项决策 制度的实施细则 ； 5、 资产公司及下属企业超过 100 万元及以 上的投资项目报学校经资委审批。办公室：肖鹏 飞 纪检办：郑建 兴 发展部：周元 芳各企业负责 人张一青 洪晓军 傅冠平5资产公司及下属企业资 金管理公司财务管理制度制定与执行、学校财务 制度遵守、支出审批权限确定、支出计划 与审核、下属企业应收账款的管理、下属 企业购买金融衍生产品及理财产品程序1、 执行浙江工业大学资产经营有限
5、公司 全资及控股企业“三重一大”事项决策 制度的实施细则 ； 2、 资产公司重点监控下属企业大额度资金 的支出； 3、 按管理权限执行资金使用的报告审批制 度； 4、 下属企业开立基本账户报资产公司审批， 开立其他一般账户报资产公司备案； 5、 下属企业建立应收账款催收责任制度， 严格控制超期应收账款； 6、 对下属企业进行不定期的财务审计； 7、 执行浙江工业大学全资及控股企业财 务委派制度试行办法 。财务部：郭振 华 周永春 各企业负责人 及财务人员张一青 傅冠平6校办企业融资、担保、 工程建设（修缮）等重 大事项安排重大事项设立程序、决策与执行、建设项 目管理与验收1、 执行浙江工业大学
6、资产经营有限公司 全资及控股企业“三重一大”事项决策 制度的实施细则 ，遵循公司章程 。办公室：肖鹏 飞 发展部：周元 芳张一青各企业负责人7校办企业设备与物质采 购采购招标、采购流程、验收入账、质量控 制1、 执行浙江工业大学资产经营有限公司 全资及控股企业“三重一大”事项决策 制度的实施细则 ； 2、 执行关于规范校办企业公务车辆管理 的若干规定 。 3、 执行浙江工业大学资产经营有限公司 机动车辆处置管理办法办公室：肖鹏 飞 各企业负责人张一青8企业党的建设与安全稳 定发展党员程序、材料审查、党员关系接转 流程、安全生产1、 严格按党内规章制度执行； 2、 督促下属企业建立安全生产规章制
7、度及 突发事件应急预案； 3、 签订治安综合治理责任书。办公室：肖鹏 飞、叶勤 各企业党政负 责人张一青 洪晓军9经管办及资产公司机关 岗位聘任与人事管理制度确定与执行、聘期中变更权限与程序、 流程及遵守1、 资产公司及下属企业经理班子行使用人 权，岗位与职数、人选由集体研究决定；2、 岗位聘任过程做到公开公平公正； 3、 执行学校人事管理制度； 4、 企业自行招聘人员执行国家有关法律法 规。办公室：肖鹏 飞 叶勤 各企业负责人张一青 洪晓军10职称职级评审学校制度执行、程序运行1、 严格坚持条件和要求； 2、 严格按组织程序评审评聘； 3、 实行公示制。办公室：肖鹏 飞 叶勤张一青 洪晓军1
8、1薪酬分配制度确定、程序执行、结果公开、学校制 度遵守1、 酝酿、推进由各企业董事会决定企业主 要经营管理者薪酬的政策指导意见； 2、 推进企业经营业绩与薪酬相一致的制度 设计； 3、 推进企业工资集体协商制度建设、完善 企业内部员工薪酬分配办法。办公室：肖鹏 飞 财务部：郭振 华 各企业负责人张一青 洪晓军 傅冠平12教职工考核、评优、推 优规则确定、程序执行、结果公开1、 学校正式在编人员按学校规定标准和程 序执行；办公室：肖鹏 飞叶勤洪晓军2、 坚持自评、自荐与组织评议相结合； 3、 企业自聘员工参照学校教工考核、评优 办法执行。13监督保障“三重一大”事项决策程序、过程监督、 违纪查处、经济责任审计1、执行国家及学校的相关规章制度； 2、执行资产公司的管理制度 ； 3、完善同级党组织监督、基本制度监督、干 部群众监督和学校专门机构监督制度。办公室：肖鹏 飞纪检办：郑 建兴企业监事 会 洪晓军 张一青 傅冠平14印章管理管理制度、使用登记1、按规定履行审批登记制度； 2、规范印章的使用。办公室：肖鹏 飞叶勤、何玉 哲张一青 洪晓军
