《董事会会议通告董事会会议通告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会会议通告董事会会议通告（1页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 * 僅供識別 香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會董事會會董事會會董事會會議通告議通告議通告議通告 修身堂控股有限公司（ 本公司本公司本公司本公司 ）董事會（ 董事會董事會董事會董事會 ）謹此宣佈，將於二零一五年六月二 十六日（星期五）上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈4樓舉行董事 會會議，藉以處理下列事項： 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核末期業 績，以
2、及批准將於創業板網站刊登有關該業績之公佈； 2. 考慮派付末期股息（如有） ； 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要） ； 4. 考慮本公司應屆股東大會之舉行時間及地點；及 5. 處理任何其他事項。 承董事會命 修身堂控股有限公司修身堂控股有限公司修身堂控股有限公司修身堂控股有限公司 公司秘書 謝正樑謝正樑謝正樑謝正樑 香港，二零一五年六月十五日 於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：張玉珊博士（主席） 、張嘉恒先生及梅偉 琛先生；獨立非執行董事：康寶駒先生、李國興先生、許一嵐女士及趙金卿女士。 本公佈 （本公司董事願共同及個別對此負全責） 乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板 （ 創業板創業板創業板創業板 ） 證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等 所知及所信： （1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及（2） 並無遺漏任何其他事項，致使其中所載任何聲明或本公佈產生誤導。 本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於創業板網站（）內 最新公司公告 頁內及本公司網站（）內刊登。
