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1、内蒙古宇生能源有限责任公司 制度汇编 经营管理- 69 -经营经营目目标标化管理化管理实实施施办办法法随着公司集团化发展战略的实施，基础管理工作不断加强，各产业板块迅速推进，2011年宏亚煤矿将进入投产运营期，房地产项目也将全面启动进入建设销售期，其它产业板块亦快速跟进，强化公司经营管理工作，建立公司经营管理制度体系，形成公司经营管理规范已势在必行。实施公司经营目标化管理，将使公司经营管理工作制度化、程序化、规范化、科学化，将会全面的、系统的、有效的大力推进经营管理各项工作的有序展开，保证公司各项事业持续、健康发展。公司经营目标化管理从 2011 年全面启动，紧紧围绕公司发展战略目标，与时俱进
2、，不断调整、提升、完善和创新，逐步成为公司核心管理与实现公司经营管理良性循环的最有力措施和最有效办法。具体实施办法如下：一、公司每年确定年度一、公司每年确定年度经营经营目目标标大大纲纲，制定年度，制定年度经营计经营计划划实实施方案，施方案，编编制各制各经营单经营单位位 单单位年度位年度经营经营目目标标化管理考核化管理考核细则细则 。 。1公司董事会于每年 1 月 1 日前下达公司年度经营目标大纲，用以指导各分子公司、职能部门编制各自经营目标实施计划。2各分子公司、职能部门根据公司下达的年度经营目标大纲及经营计划管理办法进行目标分解，制定本单位经营目标实施计划，在经营目标实施计划中要有具体措施、
3、责任人和完成时间。3公司企管部依据各分子公司的年度经营目标实施计划，以“KPI 关键绩效”为原则，从经营计划指标中选择最关键、最重要的指标作为该分子公司的年度经营考核指标，编制各单位年度经营目标化管理考核细则。4公司与各分子公司负责人签订经营目标化管理责任书。5公司企管部负责定期组织相关考核组成员对各项指标的执行情况进行严格的检查、追踪与考核。二、公司及各二、公司及各经营单经营单位每月位每月编编制制经营统计报经营统计报表。表。1.各经营单位每月对各项经营指标的完成情况作出说明与分析，并上报公司企管部。2企管部对各经营单位各项经营指标的完成情况进行汇总、整理，编制公司经营统计报表上报公司领导。3
4、.对各单位经营过程中存在的突出问题，由企管部牵头组织相关领导及有关部门及时予以指导、协调、解决，并将处理意见上报公司领导。三、公司三、公司财务财务部每月部每月编编制制财务报财务报表，年底表，年底编编制制财务预财务预、决算、决算报报告。告。内蒙古宇生能源有限责任公司 制度汇编 经营管理- 70 -1.公司财务部按月编制财务月报表，并对各经营单位的经营指标进行考核；财务月报表应在下月的 10 日前完成。2.公司财务部每年 1 月 31 日前要编制完成公司的上一年度的财务决算报告、下一年度的财务预算报告。3.公司财务部要紧紧围绕公司经营目标化管理工作，紧密配合、协助公司企管部开展的各项经营管理工作，
5、特别是月度经营统计、季度经营调度会、年中和年末工作会议经营工作总结以及公司年度经营目标大纲确定和各种审计等工作。四、公司每季召开四、公司每季召开经营调经营调度会。度会。1.企管部按季组织召开公司经营调度会，各经营单位总结汇报本单位本季度各项经营计划的完成情况，并进行经营分析，对存在的问题说明原因，提出解决措施。2.企管部对当季经营运行情况进行总结、分析，对存在的问题查明原因并提出整改建议，公司领导提出指导性意见。3.公司经营决策层对公司当季整体运营情况作出评价，并对下一阶段的工作做出指示。4.公司企管部对会议形成的决议编制会议纪要，并监督决议的落实情况。五、年中、年末工作会五、年中、年末工作会
6、议进议进行行经营经营工作工作总结总结。 。1.每年在年中、年末工作会议上由负责经营工作的公司主管领导对公司的经营工作进行总结，指出经营工作中存在的问题，并对各单位经营工作的开展提出要求。2.公司经营管理决策层对公司整体经济运营情况作出综合评价。3.在公司年末工作会议上根据考核结果进行奖罚兑现。六、公司各六、公司各职职能部能部门门从从实实施年度施年度费费用用预预算控制管理逐步算控制管理逐步过过渡到工作目渡到工作目标标化管理及考核。化管理及考核。1.公司各职能部门的年度费用指标包括办公费、业务招待费、差旅费、交通电话费四项费用。2.公司每年对各职能部门的年度费用予以核定，列入公司年度经营计划，作为
7、公司对职能部门年度考核的重要内容。3.四项费用专款专用，不得互相抵补；各项费用的年度计划指标按月分摊，当月节约部分可结转至下月使用；如果发生当月超支，则必须向考核组及财务部提交说明，并报知主管领导。4.各项费用年终累计计算，节余奖励，超额处罚；奖罚规定另行制定。5.随着公司基础管理体系的不断建立、完善与稳固，公司职能部门工作将逐步实施目标化管理及考核。内蒙古宇生能源有限责任公司 制度汇编 经营管理- 71 -经营计经营计划管理制度划管理制度第一章第一章 总总 则则第一条第一条 为贯彻公司发展战略，加强各分子公司、部门经营管理工作的计划性，促进公司持续而健康的发展，特制定本管理制度。第二条第二条
8、 年度经营计划是公司加强宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各分子公司、部门及各级管理者的重要依据。第三条第三条 年度经营计划包括总公司和所属各分子公司、部门两级，总公司按照“统一计划、分级管理”的原则进行调控和管理。第二章第二章 组织组织和和职责职责第四条第四条 公司董事会负责审批公司年度经营计划和各分子公司、部门年度经营目标实施计划。第五条第五条 公司经营决策层负责审议公司年度经营计划和各分子公司、部门的年度经营目标实施计划。第六条第六条 总公司企管部是编制总公司年度经营计划的组织部门，负责组织各
9、相关职能部门审核总公司各单位年度经营目标实施计划，并负责向公司经营决策层提交总公司年度经营计划和各单位年度经营目标实施计划。第七条第七条 总公司企管部是公司年度经营计划工作执行情况的组织部门，负责组织各相关职能部门检查、考核各分子公司、部门计划的执行情况，编制公司年度经营计划工作执行情况分析报告，并对执行的结果进行考核。第八条第八条 总公司各分子公司总经理、各部门经理是本单位年度经营目标实施计划的负责人，负责本单位年度经营目标实施计划的制定与实施。第三章第三章 年度年度经营计经营计划的内容划的内容第九条第九条 总公司年度经营计划内容包括但不限于：（一）年度经营目标（生产总量、总值、销售收入、利
10、润等）。（二）财务计划（投资、融资、资金使用）。（三）成本费用计划（生产成本、管理费用、财务费用、销售费用）。（四）工资及福利计划、员工招聘计划和培训计划。（五）公司基础管理制度建设计划。内蒙古宇生能源有限责任公司 制度汇编 经营管理- 72 -（六）公司企业文化建设计划。第十条第十条 各分子公司、部门对公司年度经营目标进行目标分解，制定本单位年度经营目标实施计划，内容包括经营目标、制定目标的主要依据、实现目标的主要措施、完成时间以及相关责任人。第十一条第十一条 各分子公司的年度经营目标实施计划内容包括但不限于：（一）年度经营目标（生产总量、生产总值、主要工作任务量或进度、销售收入、利润等）。
11、（二）财务计划（投资、资金使用）。（三）成本费用计划（生产成本、管理费用、财务费用、销售费用）。（四）用人计划和员工培训计划。（五）基础管理制度建设计划。（六）企业文化建设计划。第十二条第十二条 综合部的年度经营目标实施计划包括但不限于（一）行政后勤管理计划。（二）信息化管理计划。（三）办公用品采购计划。（四）部门内部费用计划。第十三条第十三条 企管部的年度经营目标实施计划包括但不限于（一）公司年度经营目标（生产总量、总值、销售收入、利润等）。（二）基础管理制度建设计划。（三）年度审计计划。（四）部门内部费用计划。第十四条第十四条 人力资源部的年度经营目标实施计划包括但不限于（一）工资及福利计
12、划。（二）公司员工招聘计划。（三）公司员工培训计划。（四）部门内部费用计划。第十五条第十五条 财务部的年度经营目标实施计划包括但不限于（一）财务投、融资计划。（二）资金使用计划。（三）成本费用计划（生产成本、管理费用、财务费用、销售费用）。（四）部门内部费用计划 。内蒙古宇生能源有限责任公司 制度汇编 经营管理- 73 -第四章第四章 年度年度经营计经营计划的划的编编制制程序程序第十六条第十六条 公司董事会于每年 1 月 1 日前下达公司年度经营目标大纲，用以指导各分子公司、部门编制各自经营目标实施计划。第十七条第十七条 各分子公司、部门根据公司下达的年度经营目标大纲进行目标分解，制定本单位的
13、经营目标实施计划（草案），于 1 月 20 日前报总公司企管部。第十八条第十八条 总公司企管部组织相关部门对各分子公司、部门制定的经营目标实施计划（草案）进行审核，编制公司经营目标实施计划（预案），并于 2 月 10 日前报分管企管部公司领导。第十九条第十九条 分管企管部公司领导于每年 2 月 20 前，完成对各分子公司、部门制定的经营目标实施计划（预案）的审核，并负责向公司决策层提交审议。第二十条第二十条 公司经营决策层于每年 3 月 1 前，完成对各分子公司、部门制定的经营目标实施计划（预案）的审议工作，并确定各分子公司、部门经营目标实施计划（决案）。第二十一条第二十一条 公司各分子公司总
14、经理、副总经理及公司部门经理参与年度经营计划（预案）的讨论和审议工作。第二十二条第二十二条 总公司企管部根据公司经营决策层审批的各分子公司、部门经营目标实施计划（决案）组织各相关部门编制总公司年度经营计划，报公司经营决策层，经董事会批准后于每年 03 月 15 日前下发至各分子公司、部门。第五章第五章 年度年度经营计经营计划的划的执执行管理行管理第二十三条第二十三条 总公司企管部负责定期组织相关部门对公司各单位年度经营计划工作的执行情况进行检查、监督、考核。第二十四条第二十四条 根据检查的结果由总公司企管部按月填报经营计划指标统计报表，报公司相关领导。第二十五条第二十五条 各分子公司、部门于每
15、季结束后 10 日内出具本单位经营计划执行情况分析报告，报总公司企管部。第二十六条第二十六条 总公司企管部按季组织召开经营调度会，对公司各项经营计划工作的执行情况进行分析与汇报，指出经营过程中出现的问题，并提出解决的措施和建议。第二十七条第二十七条 公司经营决策层、各分子公司经理、部门经理参加经营调度会。第二十八条第二十八条 总公司企管部根据经营调度会的会议决议，编制各单位年度经营计划纠正措施，并检查纠正措施的落实情况。第二十九条第二十九条 在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时，总公司企管部负责提出年度经营计划调整议案，经由主管副总经理审核后交公司经营决策层审议，报董事会审批后执行。内蒙古宇生能源有限责任公司 制度汇编 经营管理- 74 -第三十条第三十条 各分子公司、部门的年度经营计划执行情况，是人力资源部考核各分
