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1、厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 卢永华先生 因公务无法出席董事会，委托独立董事陈汉文
2、先生代为出席 会议并行使表决权 1.3 天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长何福龙先生、 主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责 人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 厦门国贸 股票代码 600755 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 中国福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18层 中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 16-18 层 邮政编码 361004 公司国际互联网网址 h
3、ttp:/ 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓华 龙泷 联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层 电话 0592-5161888 0592-5161888 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要：会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 16,820,046,867.8417,474,537,421.92-3.75 14,956,802,296.37 利润
4、总额 383,544,674.60539,214,371.75-28.87 333,175,290.26 归属于上市公司股东的 净利润 266,964,887.31320,637,111.20-16.74 209,138,125.14归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 158,744,058.89169,634,092.88-6.42 157,831,963.20经营活动产生的现金流 量净额 955,608,063.89 -2,866,241,055.17133.34 433,588,867.05厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2 2008 年末 2007 年
5、末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 8,781,424,221.40 9,971,439,150.95 -11.93 4,807,502,827.85 所有者权益（或股东权 益） 2,617,086,165.94 2,697,614,783.33-2.99 1,199,673,697.783.2 主要财务指标 2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元股） 0.540.68-20.59 0.46 稀释每股收益（元股） 0.54 0.68 -20.59 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 股） 0.32 0.36-11.11 0
6、.34全面摊薄净资产收益率（%） 10.2011.89减少 1.69 个百分点 17.43 加权平均净资产收益率（%） 9.6920.53减少 10.84 个百分点 18.94 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率（%） 6.076.29减少 0.22 个百分点 13.16扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 5.7610.86减少 5.10 个百分点 14.29每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 1.92-6.07133.34 0.94 2008 年 末 2007 年 末 本年末比上年末增 减(%) 2006 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 5.27
7、5.43 -2.99 2.61 根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益2008的规定，本公司对 2006、2007 年度的非经常性损益进行重述，并相应调整了当年的有关财务指标。 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 16,813,112.79 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 6,618,024.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,655,735.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有
8、交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 101,061,048.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,472,337.34 少数股东权益影响额 -3,867,492.31 所得税影响额 -33,531,937.38 合计 108,220,828.423.3 境内外会计准则差异： 适用 不适用 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3 4 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (
9、%) 发行 新股送 股公积金 转股 其 他小 计数量 比例 (%) 一、 有限售条件股 份 1、国家持股 138,321,288 27.86138,321,288 27.86 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人持 股 、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持 股 有限售条件股份 合计 138,321,288 27.86138,321,288 27.86二、 无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 358,164,710 72.14358,164,710 72.14 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合
10、计 358,164,710 72.14358,164,710 72.14三、股份总数 496,485,998 100.00496,485,998 100.00 厦门国贸控股有限公司所持公司 2007年公开增发配售的 10,305,288股限售股已于 2009年 1月 10日解 除限售，并于 2009 年 1月 12 日上市流通。 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期厦门国贸控 股有限公司 128,016,000 00128,016,000股改限售 2011年7月11 日 厦门国贸控 股有限
11、公司 10,305,288 0010,305,288公司公开增 发、国有股权 划转锁定 2009年1月10 日 合计 138,321,288 00138,321,288/ / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4 报告期末股东总数 114,442 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 厦门国贸控股有限公司 国家 30.02149,047,316138,321,288 无 中国人寿保险股份有限公 司分红个人分红 005LFH002沪 国有 0.914,500,
12、0000 未知 中国人寿保险(集团)公司 传统普通保险产品 国有 0.683,399,9800 未知 秦广成 其他 0.13650,0000 未知 中国银行万家180指数证 券投资基金 其他 0.13641,2330 未知 魏玉宽 其他 0.12598,0000 未知 全国社保基金六零二组合 其他 0.12586,1000 未知 高亮 其他 0.11549,0000 未知 贺青平 其他 0.10507,8000 未知 周新华 其他 0.10484,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 厦门国贸控股有限公司 10,726,028人民币普通股
13、中国人寿保险股份有限公司分红个 人分红005LFH002沪 4,500,000人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通 保险产品 3,399,980人民币普通股 秦广成 650,000人民币普通股 中国银行万家 180 指数证券投资基金 641,233人民币普通股 魏玉宽 598,000人民币普通股 全国社保基金六零二组合 586,100人民币普通股 高亮 549,000人民币普通股 贺青平 507,800人民币普通股 周新华 484,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国人寿保险(集团)公司为中国人寿保险股份有限公司之控股股东。此 外， 公司未知上述各无限售条件股东
14、之间是否存在关联关系或属于上市 公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 （剔除发行人 未明确所有人） 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 厦门国贸控股有 限公司 何福龙 1,000,000,0001995 年 8 月 31 日1、经营、管理授权范 围内的国有资产；2、 其他法律、法规规定 未禁止或规定需经审 批的项目，自主选择 经营项目，开展经营 活动（以上经营范围 涉及许可
15、经营项目 的，应在取得有关部 门的许可后方可经 营。）。 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄任期起止日期 年初持 股数 年末 持股 数 股份 增减 数 变动原 因 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在股
16、东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 何福龙 董事长 男 532006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 否 是 许晓曦 副董事 长、 总裁 男 392006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 59,78659,786 是 93.67 否 周任千 董事、 副 总裁 男 542006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 是 90.94 否 林琛良 董事、 总 顾问 男 642006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 11,46111,461 是 18.2 否 肖 伟 董事 男 432006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 是 20.7
