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1、集团公司监事会集团公司监事会 2012 年度年度主要工作计划主要工作计划一、主要议程及时间安排一、主要议程及时间安排1 月：1、继续 2011 年度的年终督查工作，直至完成为止。2 月：1、在 2011 年度年终督查工作完成之后，分析、整理本次督查工作结果，形成书面意见，向董事会或公司有关方面通报、沟通督查情况。3 月：1、监事会召开 2012 年度第一次工作会议，总结监事会 2011 年的工作；研究监事会 2012 年工作的重点及注意事项；研究、部署监事会 2012 年度工作报告编写的内容及有关事项；2、编制、下发监事会 2012 年度的主要工作计划。3、准备 2012 年股东大会上，监事会
2、方面的相关建议。4 月：1、完成监事会 2012 年度工作报告的编写工作，为迎接 2012 年股东大会的胜利召开做好各项准备工作。2、根据 2011 年对第二区域两次督查工作的整改要求，本月对第二区域的整改情况进行复查。5 月：1、隆重庆祝 2012 年度股东大会的胜利召开，监事会主席向大会报告工作。2、听取、收集、整理董事、股东关于改进监事会工作的意见，并编制整改工作计划，认真整改。3、对第一区域（重点是该区域的第三个电站）进行工作督查。4、根据 2011 年度年终督查情况，对有关区域需要整改或复查的问题进行督查。6 月：1、对第三区域进行工作督查。2、对集团公司所属子公司进行工作督查。7
3、月： 1、监事会召开 2012 年度第二次工作会议，分析、总结 2012 年度第一次督查或复查的情况，如果发现有违法违规情况，向董事会提出纠正或整改的建议。8 月： 1、对第四区域进行工作督查。9 月：根据监事会提交的纠正或整改建议，有征对性的对有关单位或问题进行重点督查。10 月：监事会集中学习，提高监事会工作人员的思想和业务素质。11 月：1、受气候影响，提前对第三区域进行 2012 年度年终督查；12 月：1、对集团所属分公司、子公司、公司总部进行年终工作督查（其中第三区域已安排在 11 月份进行，第四区域视工程进展情况，决定是否前往现场进行督查） 。2、监事会召开 2012 年度第三次
4、工作会议，分析、总结本年度年终督查结果，编写督查书面意见。3、根据年终督查结果，如果发现重大违法违规事件，监事会将依法依规提出处理建议，并按程序提交有关部门处理。2012 年，监事会除了完成上述计划所列有关主要工作外，根据集团公司的特点，还将积极配合董事会的工作，依法参与有关会议和活动，并进行相关督查，维护股东和公司的合法权益。说明：监事会到各单位督查的具体时间另行通知。二、督查的主要内容二、督查的主要内容1、财务情况；2、股东大会、董事会决议执行情况；3、投资经营计划执行情况；4、财务预算执行情况；5、规章制度建立建全和执行情况；6、高级管理人员或主要管理人员是否有违法违规情况；7、合同管理情况（包括项目开发、设计、监理、施工、设备材料采购等合同的管理与执行情况） ；8、已建成电站的运行及效益情况。三、请协助、配合的工作三、请协助、配合的工作请各单位或项目部，根据上述计划安排，提早作好准备，以便适时协助提供下列文件或资料，供监事会督查工作时查验：1、财务报表、账本、凭证和凭据等；2、公司投资经营计划；3、2012 年度财务预算；4、公司总部、各区域管理机构、各子公司的规章制度；5、工资发放表；6、项目的开发、设计、监理、施工、设备材料采购、贷款、征地拆迁补偿等合同；7、工程设计文件；8、工程施工组织设计；9、工程结算资料。集团公司监事会
