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1、 1-1-1 湖南南岭 民 用爆破器 材 股份有限 公 司 收购报告 书 上市公司 名称： 湖 南南岭民 用爆破 器 材股份有 限公司 股票上市 地点： 深圳 证券交 易所 股票简称 ：南岭 民 爆 股票代码 ：002096 收购人名 称： 湖 南 新天地投 资控股 集 团有限公 司 住所：长 沙岳麓 区 咸嘉路熊 家湾第2 栋 通 讯 地 址 ： 长沙岳麓区咸嘉 路熊家 湾 第2 栋 邮政编码 ：410013 联系电话 ：0731-84666202 收购报告 书签署 日 期：二 一二年 五 月十三日 1-1-2 声 明 一、 本报告书系收购人依据 中华人民共和国证券法 （ 以下简称 证 券法
2、 ） 、 上市公司收购管理办法 （ 以下简称 收购 管理办法 ） 、 公开 发行证券公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第16 号 上 市 公 司 收 购 报 告 书 （ 以 下 简 称 准 则16号）及相关法律 、法规编写。 二、依据证券法、收购管理办法、准则 16 号的规定， 本报告 书已全面披露收购人在 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 拥有权益的股份。 截 止本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息外， 收购人没有通过任何其他 方式在湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 拥有权益。 三、 本 收购人签署本报告已获得必要的授权和批准 ， 其履行亦不违反收购人 章程或内部规
3、则中的任何条款，或与之相冲 突。 四、 本次收购尚需获得中国证券监督管理委员会对收购无异议并豁免收购人 要约收购义务后方能实施。 五 、 本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。 除 收购 人及所聘请的具有 证券从业资格的专业机构外， 没有委托或授权任何其他人提供未在本报告中所列 载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。 1-1-3 目 录 声 明. 2 目 录. 3 第一节 释 义 . 5 第二节 收 购人 介绍 . 6 一、收 购人 基本 情况 . 6 二、收 购人 控股 股东 及实 际控制 人基 本情 况 . 6 三、收 购人 产权 及控 制关 系 . 6 四、收 购人 从事 的主 要业
4、 务及最 近一 期财 务情 况说 明 . 7 五、最 近五 年所 受处 罚情 况 . 7 六、收 购人 董事 及高 管人 员基本 情况 . 8 七、持 有、 控制 其他 上市 公司、 金融 机 构 5% 以 上股 份的简 要情 况 . 8 第三节 收 购决 定及 收购 目的 . 9 一、收 购的 目的 . 9 二、收 购决 定 . 9 三、未 来 12 个 月内 对南 岭 民爆权 益的 处置 计划 . 9 第四节 收 购方 式 . 11 一、本 次收 购前 后， 南岭 民爆的 控制 关系 . 11 二、 湖南 南岭 化工 集团 有 限公司 国有 股权 无偿 划转 协议 的主 要内 容 . 11
5、 三、本 次收 购涉 及的 上市 公司股 份的 权利 限制 情况 . 12 第五节 收 购资 金来 源 . 14 第六节 后 续计 划 . 15 一、对 南岭 民爆 主营 业务 改变或 调整 的计 划 . 15 二、对 南岭 民爆 资产 的处 置计划 . 15 三、 未 来十 二个 月继 续增 持计划 . 15 四、对 南岭 民爆 董事 会、 高管人 员的 调整 计划 . 15 五、对 南岭 民爆 公司 章程 的修改 . 15 六、组 织结 构调 整计 划 . 15 七、对 南岭 民爆 现有 员工 的安排 . 16 八、对 南岭 民爆 分红 政策 的重大 调整 . 16 九、其 它调 整计 划 . 16 第七节 对 上市 公司 的影 响分析 . 17 一、人 员、 资产 、财 务的 独立性 . 17 二、同 业竞 争 . 17 三、关 联交 易 . 18 第八节 与 上市 公司 之间 的重大 交易 . 19 一、与 上市 公司 及其 子公 司之间 的交 易 .
