兰州金川科力远电池有限公司合同管理办法

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1、文件之发出申请及批准 制定 复核 批准 姓名 职务 签名 日期 * 说明： * 本控制文件之制定和批准由指定人员执 行. * 认可授权部门对这份文件的版本承担权 力和责任. * 所有签名均以部门之授权签名表为准. * 日期填写格式: yyyy-mm-dd 文件类别、发行方式、接收部门 新发行 修改 手册 程序文件 操作指引 图纸 规格书 外来文件 受控文件 非受控文件 参考文件 接收部门 生产部 品质部 技术部 营销中心 财务部 设备部 总经办 人力资源部 PMC 文件更改历史记录 序号 文件版次 更改日期 文件更改内容文件发行批准 批准(授权人)_ 发出申请人_ 日期：_ 1目的 为加强公司

2、合同管理，规范合同法律行为，根据合同法及其他有关法律、法规的规定，结合 公司的实际情况，制订本办法。 2适用范围 2.1 原则上适用于公司所有部门各类合同的全过程管理。 2.2 劳动合同使用固定模版，如有其他特殊约定、有特殊附加条款的劳动合同需进行合同评审。 2.4 公司对外的承诺书、保证书（质量、环保、社会责任等方面）参照本办法进行管理。2.4 采购及营销订单暂不单独进行合同评审，但必须在年度合同框架内进行，并在总合同中注明 按订单操作；无年度合同及有重大条款变更的，需重新评审。 3. 定义 无 4责任 4.1 公司总经理或总经理授权的人员为公司合同管理小组组长，各部门负责人为小组组员，同时

3、 为本部门合同管理第一责任人。 4.2 总经办负责公司合同用章的归口管理及对各部门合同管理工作的定期检查与考核。 4.3 法务部负责合同法律评审及合同法律风险处理。 4.4 全体公司员工都有责任和义务按本办法规定规范合同的谈判、审批、签订、履行等行为。 5主要内容 5.1 指导原则 5.1.1 订立合同应遵循平等、自愿的原则，应当遵守法律、行政法规，并在此基础上最大限度维护 公司权益。 5.1.2 合同内容由当事人约定，条款主要包括：当事人的名称（或姓名）和住所；标的；数量； 质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式；验收标准、方式；违约责任；解决争议的方法；争 议管辖法院的约定等。经办人可以参

4、照各类合同的示范文本结合公司实际情况订立合同。 5.1.3 对外签订的合同文本必须经公司评审通过，无权或越权行为人所订立的合同由该行为人自 行承担责任。 5.1.4 除即时清结及标的 1000 元以下外，公司所有合同必须采用书面形式（工程外包除外）。 5.1.5 公司所有书面合同必须按合同评审表相应评审程序进行合同评审。 5.1.6 公司所有合同的争议管辖法院原则上必须约定在公司所在地人民法院。 5.2 合同日常基础工作管理 5.2.1 每份合同都应编号，不重复，不遗漏。 5.2.2 合同的各种资料，包括合同正副文本及附件；合同文本的签收记录；分期履行的情况记录； 变更、解除合同的协议（包括文

5、书、函电）等，均应及时建档，并交公司档案室保管。 5.2.3 签署合同应使用单位公章或合同专用章，其他印章一律不得用于签订合同。 5.2.4 合同专用章按公司印章管理制度规定经申报批准后刻制，统一编号，专人保管使用。凡 使用公章或合同专用章签约的必须填写合同评审表并经过评审，确认用印人，做好用印记录。 5.2.5 合同专用章如遗失，应立即登报声明作废并追究有关人员的责任。 5.2.6 合同保管部门（或专人）应对合同内容中涉及保密的条款应承担保密责任。 5.2.7 合同纠纷处理完毕或合同期满，应将有关资料汇总、归档。 5.3 合同的谈判、草拟及权限 5.3.1 合同的谈判与草拟一般由经办部门进行

6、。 5.3.2 重大合同的谈判与草拟经办部门可以要求律师协助参与，律师也可依职权主动要求参与。 5.3.4 合同草拟有固定文本的依固定文本，没有固定文本的按照本办法第 5.1 条进行。5.3.5 合同谈判、草拟的权限。 5.3.5.1 营销部门负责销售及相关合同的谈判、草拟。 5.3.5.2 采购部门负责采购、废旧物资、次品电池销售及相关合同的谈判、草拟。 5.3.5.3 设备部、PMC 部委外加工及相关合同的谈判、草拟。 5.3.5.4 人力资源部负责劳动人事及相关合同的谈判、草拟。 5.3.5.5 财务部负责贷款、担保及相关合同的谈判、草拟。 5.3.5.6 总经办负责工程建设及相关合同的

7、谈判、草拟。 5.3.5.7 品质部负责体系认证合同、产品认证合同、环保和质量承诺书及相关合同的谈判、草拟。 5.3.5.8 生产部门一般不得对外签约。 5.4 合同的签订 5.4.1 合同谈判、草拟至合同签订前，经办人都必须对合同对方进行前期调查 和资信、风险评估， 认真了解对方当事人的情况，包括但不限于：对方当事人的主体资格、经营范围、履约能力以及 资信情况、对方签约人的签约权限等。 5.4.2 经办人对签约对象的前期调查通过并协商确定合同文本后，再填写合同评审表将合同交相关 部门进行评审。 5.4.3 部门负责人及以上人员可以作为公司授权代表在合同文本上签字，但必须加盖公司公章或合 同专

8、用章后合同才能生效。合同盖章按本办法规定的合同评审程序及权限进行。5.4.4 根据法律、法规的有关规定和实际需要，对需要进行备案的合同，经办部门应当报相关部门 进行备案。 5.5 合同的评审 5.5.1 合同评审部门及人员 5.5.1.1 公司合同评审一般必须经过经办人、经办部门负责人、财务部负责人、律师、分管领导、 总经理（必要时）评审。 5.5.1.2 公司对外的承诺书、保证书（质量、环保、社会责任等方面）、技术协议等参照合同评审 程序，由总工程师最终审批。 5.5.1.4 特殊类型合同确有必要在上款规定基础上增加或减少评审部门的，可根据实际情况确定需 要参与合同评审的职能部门，并据此确定

9、合同评审表的格式，变更须经过法务部审核同意后生效， 变更后的合同评审表同样作为本办法附件。 5.5.2 合同评审终审权限 5.5.2.1 公司法定代表人及总经理对公司所有合同评审享有终审权限。 5.5.2.2 公司营销分管副总对营销部门合同金额在 500 万元以内的合同享有终审权限。 5.5.2.3 其他部门分管领导对所分管部门合同金额 2 万元以内的合同享有终审权限。 5.5.2.4 按照股份公司经济合同审计制度需提请审计部分事前审计的，由经办部门提请审计部 门进行事前评审。5.5.2.5 对公司生产、经营产生重大影响的合同由公司总经理根据实际情况决定，提交董事会进行 终审。 5.5.3 合

10、同评审要点 5.5.3.1 合同的合法性。包括但不限于：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合 同内容是否符合国家法律、政策和本办法规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务 是否平等；订约程序是否符合法律规定。 5.5.3.2 合同的严密性。包括但不限于：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是 否具体、明确；文字表述是否确切无误。 5.5.3.4 合同的可行性。包括但不限于：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件； 预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 5.5.3.4 合同评审部门对合同的评审意见应以本部门职责所涉及

11、条款为主，但不限于仅就本部门职 责所涉及条款发表评审意见。 5.5.4 合同评审程序 5.5.4.1 经办部门或经办人员根据合同签订需要打印合同评审表并按合同评审表要求填写 相应栏目。 5.5.4.2 经办部门或经办人员将合同送交部门负责人审核并签署意见。 5.5.4.3 经办部门或经办人员将合同送交财务部门负责人审核并签署意见。 5.5.4.4 经办部门或经办人员将合同送交律师审核并签署意见。5.5.4.5 经办部门或经办人员将合同送交分管领导审核并签署意见。 5.5.4.6 经办部门或经办人员将合同送交公司总经理审核并签署意见（必要时）。 5.5.4.7 经办部门或经办人员应根据各职能部门

12、及公司领导审核意见对合同及时进行修改，因特殊 原因无法按要求修改或有其它正当理由可以不进行修改的应在备注栏中说明理由，并提示公司领 导在最终决策时综合考虑合同签订与否。 5.5.4.8 经办部门或经办人员完成合同评审并按要求修改合同后，将合同评审表及修改前后的 合同文本交总经办机要室复核合同评审及修改情况，并按公司印章管理制度规定办理合同用 印手续。 5.6 合同的履行与变更 5.6.1 合同依法签订即具有法律约束力，经办部门和经办人员应严格履行合同的条款。重点注意 几个方面： 5.6.1.1 履行合同条款的权利和义务时注意时效性，防止和规避我方出现违约现象。若出现问题应 及时调整，化解风险。

13、 5.6.1.2 合同一旦签订生效，经办部门和经办人员应按合同条款所规定的时间和款额及时收款或付 款。 5.6.1.3 对合同履行过程中对方出现的违反合同条款的情况，经办部门和经办人员应及时向对方主 张权利并通知相关部门和人员进行处理。5.6.1.4 加强验收手续。无论是货物贸易、服务、咨询，还是工程竣工等均应严格验收手续，同时 以书面形式保留验收资料。 5.6.2 合同履行过程中确因无法逾越的困难或障碍而不得不变更或解除合同的，应注意保护公司的 合法权益，从严把握。 5.6.3 当事人双方应在法律规定或合同约定的期限内进行协商，协商一致后方可变更或解除合同， 变更或解除合同均应以书面形式予以

14、确认。 5.6.4 合同履行过程中，涉及到我方工作人员需签字确认的事项或需对外出具书面材料时，经办部 门和经办人员必须尽到谨慎、合理的注意义务，涉及到可能对公司或对方权利、义务产生重要影 响的情况而经办部门或人员又无法把握时，应及时、主动咨询律师。 5.6.5 变更或解除合同的程序与签订合同的审批程序和要求一致。 5.6.6 原要求经有关部门批准或备案的合同均应报有关部门重新批准或备案。 5.7 合同纠纷的处理 5.7.1 合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷，应按法律、法规规定及合同约定妥善处理。发生 合同纠纷后公司应立即组织专题小组或指派专人认真应对、处理，绝不能发生由于我方的失误而 造成

15、损失的情况出现。 5.7.2 处理合同纠纷的原则是：以友好协商为主，做到有理、有利、有节；以法律法规为准绳，以 合同约定为依据，最大限度保障公司合法权益。 5.7.3 合同纠纷处理过程中，经办部门或经办人员可就相关事宜咨询律师，律师应及时予以指导； 经办部门或经办人员无法处理的应及时向法务部移交。 5.7.4 因合同纠纷导致风险货款的，经办部门应根据风险防范管理办法及其它相关制度规定及 时移交法务部处理。 5.8 检查与考核 5.8.1 合同管理办法的执行情况由总经办负责检查与考核。 5.9 法律责任 5.9.1 对在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通损害公司利益的，由责任人承担公司

16、 全部损失；情节严重的，移送司法机关处理。 5.9.2 对在合同签订、履行过程中严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失的，根据责任人过错 情节，由其部分承担公司损失。 5.10 其它 暂不单独组织合同评审的采购、营销订单及其他未纳入本办法管理的公司对外法律文书，比照本 办法规定予以预防和控制风险。 6. 引用文件 无 7附件 6.1 合同评审表兰州金川科力远电池有限责任公司合同评审表 合同编号： 密级： 合同名称： 合同期限：合作单位： 合同金额: 联系人： 单位地址： 电话、传真： 合同背景： 付款方式： 经办人：部门负责人：财务部：法律顾问： 分管领导：总经理（必要时）：备 注： 合同评审表填写说明 1、合