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1、 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 阙道文 董事 公务出差 候启雄 彭锡明 独立董事 公务出差 岳意定 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员) 向秀声明:保证年度报告中财务报告的真
2、实、准确、完整。 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告 . 1 一、重要提示、目录和释义 . 2 二、公司简介. 6 三、会计数据和财务指标摘要 . 8 四、董事会报告. 10 五、重要事项. 30 六、股份变动及股东情况 . 37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 八、公司治理. 48 九、内部控制. 52 十、财务报告. 54 十一、备查文件目录 . 152张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/张家界公司 指 张家界旅游集团股份有限公司 经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经
3、济发展投资集团有限公司 ,为公司第一大股东 武陵源旅游公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司,为公司股东 森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处,为公司股东 环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司,为公司子公司 宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司,为公司的子公司 十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司 张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司,为公司子公司 旅行社 指 张家界市中国旅行社有限责任公司,为公司子公司 杨家界/杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司,为公司子公司 浏阳周洛 指 湖南
4、周洛旅游开发有限公司,为公司子公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示 证券时报 、 上海证券报和巨潮资讯网() 为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节 公司简介一、公司信息 股票简称 张家界 股票代码 000430 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司 公司的中文简称 张旅集团 公司的外文名称(如有) ZHA
5、NG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写(如有)ZTG 公司的法定代表人 袁祖荣 注册地址 湖南省张家界市南庄坪 注册地址的邮政编码 427000 办公地址 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼 办公地址的邮政编码 427000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱洪武 吴艳 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关联系地址 大楼 4 楼 大楼 4 楼 电话 0744-8288117 0744-8288630 传真 0744-8353597 0744-8
6、353597 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 张家界市工商行政 首次注册 1992 年 12 月 17 日430000000018669 430801186881407 18688140-7管理局 张家界市工商行政 报告期末注册 2012 年 05 月 24
7、日430000000018669 430801186881407 18688140-7管理局公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变化。有) 1992 年 12 月 19 日,张家界旅游集团股份有限公司由张家界旅游经济开发有限公司(以下简称 张经开) 张家界土地房产开发公司、张家界市湘银实业公司、张 家界市华发房地产综合开发公司、张家界市金龙房地产开发公司、张家界市中兴 房地产实业公司、中国工商银行张家界旅游经济开发去房地产公司等七家法人共历次控股股东的变更情况(如有) 同发起,控股股东为张经开。2007 年 11 月 12 日,张家界市经济发展投资集团有 限公司(以下简称 经投集团) 经受让张经开持有的本公司 4491 万股股份,上述 股权变更登记完成后,张经投直接持有本公司 4491 万股股份,持股比例为 24.46%,成为本公司第一大股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼 签字会计师姓名 刘宇科、张琪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行
