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1、公司简介 深圳惠程(002168)公司名称： 深圳市惠程电气股份有限公司公司英文名称： Shenzhen Hifuture Electric Co.,Ltd.上市市场： 深圳证券交易所 上市日期： 2007-09-19发行价格： 19.13 主承销商： 国海证券有限责任公司 成立日期： 1999-07-02 注册资本： 75710.5 万元机构类型： 其它 组织形式： 民营企业董事会秘书： 方莉 公司电话： 0755-82763639,0755-82767767董秘电话： 0755-82763639 公司传真： 0755-82767036董秘传真： 0755-82767036 公司电子邮箱：
2、 董秘电子邮箱： 公司网址： http:/ 邮政编码： 518118 信息披露网址：证券简称更名历史：注册地址： 广东省深圳市龙岗区大工业区兰景路以东,锦绣路以南惠程科技工业厂区办公地址： 广东省深圳市龙岗区大工业区兰景路以东,锦绣路以南惠程科技工业厂区公司简介：公司前身深圳市惠程电气有限责任公司成立于 1999 年 7 月 2 日,注册资本为 50 万元,其中:吕晓义出资人民币 30 万元,邓树坚出资人民币 20 万元,公司股东出资已经深圳敬业会计师事务所以敬会验字1999第 071 号验证确认,公司企业法人营业执照号为深司字 S52826。本公司是经深圳市人民政府深府股200244 号文
3、件批准,由深圳市惠程电气有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。本公司于 2003 年 1 月 6 日在深圳市工商行政管理局注册成立。经营范围：电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器,管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务;高分子绝缘材料,聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销,电工器材的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003-525 号文件执行);自有产品的售后服务。公司介绍Com
4、pany深圳市惠程电气股份有限公司是深圳证券交易所中小企业板上市企业，股票代码 002168，注册资本 757,104,768 元，公司主导业务为电气设备制造和聚酰亚胺新材料研发、产业化。 公司电气业务以新型高分子电气绝缘材料技术为特色和核心优势，主要从事高性能复合材料绝缘制品以及相关电力配网设备的研发、生产和销售。产品包括全密闭全绝缘中、低压电缆分接箱，电缆对接箱，硅橡胶电缆附件、电缆插头等硅橡胶绝缘制品，SMC 电气设备箱体等。 公司自 1999 年成立以来，通过自主研发与外部引进相结合，成功地开发了一系列具有自主知识产权的高新技术产品，拥有覆盖各个产品类别的 54 项国家专利。在国内率先
5、推出了 10kV 开关技术与硅橡胶绝缘技术相结合的开关型电缆分接箱。硅橡胶电缆连接器系列产品通过了荷兰 KEMA 高压试验室检测。公司率先推出的复合材料 SMC 电气设备箱体，受到电力系统的普遍关注和认可并广泛应用，产品系列符合电力行业的发展方向。2001 年公司被深圳市科学技术局认定为“深圳市高新技术企业”，2008 年被认定为深圳市首批“国家级高新技术企业”。 公司目前正在大力拓展聚酰亚胺新材料应用领域，拥有一支以我国聚酰亚胺研究学术带头人为核心的专家队伍，掌握从聚酰亚胺原料合成到最终制品的创新技术，能够为客户提供高性能聚酰亚胺制品。公司目前已经开发出一套独具我国特色的聚酰亚胺高效合成路线
6、、产业化方案，并取得包括美国及欧洲专利在内的多项专利，获得包括国家发明奖在内的多项奖励，已成为我国聚酰亚胺研究、开发、生产的重要基地。 2014 年公司全面实施职业经理人制度，董事会和管理团队提出以“打造具有国际竞争力的民族品牌和知名企业、推进高新技术产业化、规模化、实现惠程科技报国梦、追求和实现企业核心价值的持续增长、实现公司管理层的职业经理化（职业化、社会化、专业化、市场化、国际化）”为战略使命、以“电气业务的全面升级固化和聚酰亚胺材料业务的产业化”为战略目标，务实进取，开拓创新，不断创造深圳惠程超值股东价值！ 发展历程Mile Stone 2010-2014 2007-2009 2002
7、-2006 1999-2001 2006 年 1 月 11 日，公司位于深圳市大工业区的生产基地正式开工建设 2006 年 12 月 21 日，高性能硅橡胶电气绝缘制品、电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品被认定为深圳市高新技术项目 2006 年 5 月 27 日，HFKIV-KF51 户外环网柜被鉴定为广东省新产品新技术 2004 年 6 月 11 日，硅橡胶电缆连接器在国内产品中率先通过国际权威检测机构荷兰 KEMA 高压试验室检测 2002 年 12 月 18 日，经深圳市人民政府批准，深圳市惠程电气有限责任公司依法整体变更为深圳市惠程电气股份有限公司 2009 年成立江西先材纳米纤
8、维科技有限公司 2009 年 10 月，引进“精益生产”管理模式 2008 年成立长春高崎聚酰亚胺材料有限公司 2007 年 12 月，公司“深圳市新型电气绝缘材料及产品研究开发中心”项目被确定为市级企业研发中心（工程中心类） 2007 年 9 月 19 日，公司在深圳证券交易所上市，股票简称“深圳惠程”，股票代码“002168” 2007 年 6 月，公司整体搬迁至大工业区的新生产基地 2012 年 11 月，获批组建深圳市“深圳聚酰亚胺纤维及应用工程实验室” 2012 年 7 月，入选深圳市人民政府办公厅直通车服务企业名单历任管理层公司高管 深圳惠程(002168)历届高管成员姓 名 职
9、务 任职日期 离职日期方莉 董事会秘书 2014-05-26 -杨富年 总裁 2014-01-21 -许为宁 副总裁 2014-02-18 -朱丽梅 副总裁 2014-02-28 -王东 副总裁 2014-02-28 -历届高管成员方莉 副总裁 2014-05-26 -田青 财务总监 2014-02-18 -孙文杰 审计室负责人 2010-10-29 -吕凤华 总工程师 2014-01-21 -返回页顶历届董事会成员姓 名 职 务 任职日期 离职日期第 5 届董事会 起始日期:2014-11-05 终止日期:2017-11-04 纪晓文 董事长 2014-11-05 2017-11-04马静玉
10、 独立董事 2014-11-05 2017-11-04邢伟 独立董事 2014-11-05 2017-11-04郑武 独立董事 2014-11-05 2017-11-04纪晓文 非独立董事 2014-11-05 2017-11-04田青 非独立董事 2014-11-05 2017-11-04王东 非独立董事 2014-11-05 2017-11-04杨富年 非独立董事 2014-11-05 2017-11-04第 4 届董事会 起始日期:2012-02-10 终止日期:2014-11-04 任金生 董事长 2013-01-22 2014-01-21纪晓文 董事长 2014-01-21 2014
11、-11-04吕晓义 董事长 2012-02-10 2013-01-04任金生 代理董事长 2013-01-04 2013-01-22何平 副董事长 2012-02-10 2013-01-04潘成东 独立董事 2012-02-10 2014-11-04朱天培 独立董事 2012-02-10 2014-11-04詹伟哉 独立董事 2012-02-10 2014-11-04杨富年 董事 2014-02-10 2014-11-04张国刚 董事 2013-01-22 2013-08-23田青 董事 2014-02-10 2014-11-04王东 董事 2014-02-10 2014-11-04桑玉贵 董
12、事 2012-02-10 2014-01-03任金生 董事 2012-02-10 2014-01-21吕晓义 董事 2012-02-10 2013-01-04吕凤华 董事 2013-09-09 2014-01-21纪晓文 董事 2014-01-20 2014-11-04何平 董事 2012-02-10 2013-01-04何芳 董事 2013-01-22 2014-02-10第 3 届董事会 起始日期:2008-12-30 终止日期:2012-02-09 吕晓义 董事长 2008-12-30 2012-02-09何平 副董事长 2008-12-30 2012-02-09张国刚 董事会秘书 20
13、08-12-30 2012-02-09詹伟哉 独立董事 2008-12-30 2010-05-07王天广 独立董事 2010-05-07 2012-02-09潘成东 独立董事 2008-12-30 2012-02-09历届董事会成员朱天培 独立董事 2008-12-30 2012-02-09吕晓义 董事 2008-12-30 2012-02-09任金生 董事 2008-12-30 2012-02-09匡晓明 董事 2008-12-30 2012-02-09何平 董事 2008-12-30 2012-02-09第 2 届董事会 起始日期:2005-12-18 终止日期:2008-12-29 吕晓
14、义 董事长 2005-12-18 2008-12-29何平 副董事长 2005-12-18 2008-12-29张国刚 董事会秘书 2005-12-18 2008-12-29詹伟哉 独立董事 2005-12-18 2008-12-29刘世元 独立董事 2005-12-18 2008-02-19李致洁 独立董事 2005-12-18 2008-12-29李晓军 独立董事 2008-02-19 2008-12-29匡晓明 董事 2005-12-18 2008-12-29吕晓义 董事 2005-12-18 2008-12-29任金生 董事 2005-12-18 2008-11-26何平 董事 200
15、5-12-18 2008-12-29返回页顶历届监事会成员姓 名 职 务 任职日期 离职日期第 5 届监事会 起始日期:2014-11-05 终止日期:2017-11-04 谢占军 监事会主席 2014-11-05 2017-11-04温秋萍 职工代表监事 2014-11-05 2017-11-04安鹏啸 股东监事 2014-11-05 2017-11-04谢占军 股东监事 2014-11-05 2017-11-04第 4 届监事会 起始日期:2012-02-10 终止日期:2014-11-04 姜宏华 监事会主席 2012-02-10 2014-11-04温秋萍 监事 2014-05-20
16、2014-11-04谢占军 监事 2014-05-20 2014-11-04杨耀宇 监事 2012-02-10 2014-05-20赵玉梅 监事 2012-02-10 2014-05-20姜宏华 职工代表监事 2012-02-10 2014-11-04第 3 届监事会 起始日期:2008-12-30 终止日期:2012-02-09 姜宏华 监事会召集人 2010-11-22 2012-02-09吴璠 监事会召集人 2008-12-30 2010-08-16鲁小林 监事 2010-08-16 2012-02-09吴璠 监事 2008-12-30 2010-08-16赵玉梅 监事 2008-12-30 2012-02-09姜宏华 职工监事 2008-12-30 2012-02-09第 2 届监事会 起始日期:2005-12-18 终止日期:2008-12-29
