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1、公司目前存在不规范情况解决情况表序号 公司 需规范内容 起草文件 公司尚需完成事项 进展情况 备注公司尚未进行对外投资的备案。1-1：备案申请书,1-2：申请表 1,1-3：申请表 2,1-4：申请表 3待公司在备案申请书上盖章后持备案申请书和备案申请表去甘肃省商务厅进行对外投资备案“备案申请表”中的“行业代码”是我对照郭主任给我发的“行业代码表”自己确定的。不一定准确，所以郭主任还需要咨询懂此行业的人确定之后才能拿此备案表去甘肃省商务厅申请备案。已有1天水金泉矿业有限公司未看到全套工商查档文件，暂未发现其他不规范NA 待公司提供全套工商查档文件 请郭主任督促杨总看何时可以提供 待查公司 20
2、10 年股权转让同时对住所、法定代表人、经营期限和经营范围进行了变更。公司没有就该等事项的变更作出股东决定2-1：股东决定 待公司在股东决定上盖章并放进工商档案此文件纸质的我已准备好，章子已盖。待公司派人办理公司股权转让前的旧章程对股权转让有限制尚未取得 Word版章程，代录入修改后提供。我们提供修改后的公司章程后，公司盖章并替换出原先的章程已提供章程，待盖章办理。董事及监事人员重合问题2-2：天水鑫都监事任职文件待公司在我们提供的监事任职文件上盖章后，放入工商档案中，并替换出原来的外商投资企业基本情况表此文件纸质的我已准备好，章子已盖。待公司派人办理2天水鑫都矿业有限公司公司 2010 年股
3、权转让后地税的税务登记证上的相关信息(公司类型)需要变更。公司之前未办理国税的税务登记NA 待公司办理新的税务登记证 请郭主任、咨询督促杨总看何时去办理证，公司须办理。公司 2010 年 1 月 26 日签署的最新章程未规定法定代表人，执行董事和监事的任期规定为 4年，不符合法律法规的规定；章程规定的营业期限与营业执照上记载的营业执照有出入尚未取得 Word版章程，代录入修改后提供。待我们提供修改后的公司章程后，公司盖章并替换出原先的章程已提供章程，待盖章办理。公司 2010 年股权转让后没有转让价款的支付凭证2-3 股权转让价款收条（郭磊）2-4 股权转让价款收条（芦凯）待郭磊和芦凯在股权转
4、让价款收条上签字后，公司将其加入工商查档文件中卢凯的字已签，请郭主任对照卢凯的签字和日期签署未看到全套工商查档文件，暂未发现其他不规范NA 待公司提供全套工商查档文件 请郭主任督促杨总看何时可以提供3酒泉市创金矿业发展有限责任公司无 NA NA NA章程规定的营业期限与营业执照不符4-1：修改后的2009 年 12 月 20日签署的章程4-2：修改后的2010 年 7 月 1 日签署的章程将本次提供章程盖章并替换出原章程此文件纸质的我已准备好，章子已盖。待公司派人办理4肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司公司 2009 年股权转让后地税税务登记证上的相关信息(企业类型) 需NA 待公司办理新的
5、地税税务登记证 请郭主任联系财务看如何办理要更改公司 2007 年设立时没有监事的任职文件4-3：修改后的任职文件待公司确定监事人选后将修改后的文件盖章并替换出原有的董事任职文件与律师沟通的结果是最好能够照此办理，但是如果公司认为此乃历史遗留问题，又不想办理的话也可以说得过去。但我认为既然要去工商局整理档案，多放进去一张监事任职文件应当影响不大，对公司来讲也并不会费多大的力气。公司 2009 年股权转让后的董事监事任职文件标题为“肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司股东会关于选举执行董事、监事的决定” ，公司应将该文件名称修改为“肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司股东关于选举执行董事、监事的
6、决定”NA 待公司确定是否替换，如是，请公司进行相应修改后替换同上。属于小问题。可换可不换，但律师的意见是最好能换。5 其他目前我们对天水金泉、天水鑫都、酒泉创金和北东矿业等 4 家境内公司的董事、监事的任职情况尚不完全了解。公司须告知我们尚未获知的董事、监事任职情况，并提供相关的任职文件。另外公司须确认我们目前了解的情况是否准确，以及公司是否准备于近期变动董事、监事人选。5-1：董事任职文件(模板 )5-2：监事任职文件(模板 )待公司在了解实际情况后根据我们提供的模板制作相关董事、监事任职文件，加进工商查档文件中（如原先没有）或进行替换(如需)，并告知我们进展情况。律师已知董、监人选。郭主任最好再与律师沟通一下。郭主任需要明确四个公司是否都有董、监任职文件。如没有就用模板盖章签字放进工商档案即可。注意：据律师所说，董、监的任职文件日期应当与章程修正案是同一天。
