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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 182014 年审计报告范文XXXX 第号XXXX 会计师事务所外汇年检审核报告XXX 第 号XXX 有限公司：我们审核了后附的贵公司 2013 年 12 月 31 日的外商投资企业外方权益统计表。按照国家外汇管理的有关规定真实、完整地编制外商投资企业外方权益统计表是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对外商投资企业外方权益统计表发表意见。我们按照国家外汇管理局综合司关于 2014 年外商投资企业年度外汇经营状况申报工作有关问题的通知对外商投资企业外方权益统计表实施审核工作。在审核过程中，我们主
2、要实施了检查记录和文件、询问以及分析程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述外商投资企业外方权益统计表的编制在所有重大方面符合国家外汇管理的有关规定。本报告仅供贵公司向国家外汇管理部门报送外商投资企业外方权益统计表时使用，不得用于其他用途。中国注册会计师精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 18XXXX 会计师事务所项目负责人：中国注册会计师主任会计师：中国 上海 报告日期： 年 月日外商投资企业外方权益统计表有限公司二 O 一四年度监事会工作报告各位股东代表：根据公司法和公司章程赋予的职责，我受监事会委托向大会做 20
3、14 年监事会工作报告。请予审议。一、2014 年监事会工作回顾2014 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。按照公司章程规定的职责范围，依据集团“一建、四统一、两监督”的管理模式和集团管理标准，履行监事会在财务监督方面的职责，着力提高公司整体管理水平。财务监督，坚持以内部审计为主，并开展专项检查，推动了财务管理水平上新台阶。1、定期审查公司及各子公司财务报告，有计划地开展精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 18内部审计工作。2014 年按照集团
4、内部审计计划的要求，内部审计小组完成了有限公司 2012-2013 年年度财务审计；有限公司 2013 年年度财务审计；有限公司 20112012 年的审计报告传阅工作、有限公司2011-2012 的年财务审计报告传阅工作。审计指出了各公司在生产经营管理过程中存在的问题和不规范行为，并提出了改进建议。2、维护企业利益，监事会加强对重点问题的审计监督。内部审计小组对中石化西北分公司、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆爱克特流量控制技术有限公司、新疆天德诚贸有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司在外资金和在外未结算产品进行核对，并督促结清新疆天德诚贸有
5、限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司尾款。提出统一发货单据、统一名称图号等合理建议。二、2015 年监事会工作要点监事会确立的 2015 年总体工作思路是：紧紧围绕公司2015 年的生产经营目标和工作任务，紧密结合企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式、方法；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性，注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平。加强对重大经精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 18营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，探索监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行法律和公司章程赋予的监督职责，维护股
6、东、职工和企业利益，保障资产保值增值。主要措施包括以下几点：、依法完善监事会的各项监督职能，规范公司生产经营各方面运作模式，确保监事会各项工作顺利开展。依据相关规定完善监事会工作职能，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作有法可依，转变思想，将被动监督变为主动要求监督，积极参与公司的有关会议，充分了解公司的生产经营状况，继续加强对公司财务状况的监督，点面结合重点检查，做好数据信息收集上报工作，做好数据转换工作。、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，落实专项调查处理结果，监督董事会决议落实情况。监事会作为监督机构，要维护全体股东利益，以维护公司整体利益为出发点，主动深入部门和职工中去，
7、多联系多沟通，带着问题搞研究，广泛收集意见，确保监事会日常工作务实科学细致深入开展。紧密配合董事会工作，落实董事会相关决议，保障相关决策顺利执行。、强化对重要部门的监督力度，提高监事会工作人员综合技能，提升监督水平。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 18坚持每年一次对集团内公司财务及重要部门的审计检查工作，了解掌握公司的生产经营和经济运行状况。加强监事会自身建设，注重自身业务素质的提高，加强审计、企业内部管理等各方面的学习，增强自身的业务技能，提高监督水平，切实维护所有者权益。新的一年，公司仍然会有困难和问题，需要我们齐心协力。监事会将一如既往地支
8、持配合董事会和经营层依法开展工作，在 2015 年工作中，我们将严格按照国家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制。我们相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司 2015 年的任务目标。谢谢大家！2015 年 3 月 29 日标准鉴证报告封面 防伪条形码：报告识别码：5301001400328412报 告 文号：楚赢审 D 字20145 号 报 告日 期：2014-02-16签字注册师：周小雄、周德强云南楚雄天赢会计师事务所有限公司Yunnan Chuxiong Tianying Ce
9、rtitied Public 精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 18Accountants油橄榄系列产品深加工建设项目自有资金投入审计报告天赢楚审20145 号Yunnan TianyingCertitied Public Accountants 地址：迪庆州长征路 电话：8222416财政局宿舍楼 101 室邮编：674400 传真：8222416云南楚雄天赢会计师事务所有限公司天赢楚审20145 号自有资金投入专项审计报告德钦县雪域农场生化有限责任公司：我们接受了贵公司关于德钦县油橄榄系列产品深加工生产线建设自有资金投入审计的委托，对德钦县雪域
10、农场生化有限责任公司 油橄榄基地建设及油橄榄系列产品生产线建设项目截止 2014 年 1 月 31 日止自有资金投入情况进行审计。一、 管理层对财务报表的责任德钦县雪域农场生化有限责任公司对提供自有资金投入情况的会计资料及相关资料负责。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对截止 2014 年精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 181 月 31 日止自有资金投入情况发表审计意见，我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计结果根据公司章程、董事会决议
11、、及德钦县发展和改革局立项批复文件年 64 号） ，项目总投资 5500 万元， ，该项目系列产品生产线建设已于 2013 年 9 月已全面开工。截止 2014 年1 月 31 日止，贵公司申请审计已投入自有资金万元。贵公司申请审计截止 2014 年 1 月 31 日贵公司账户余额万元，字眼 0001 号，我们已向中国工商银行香格里拉支行发出银行询证函,该行已回复该账户余额属实。综上贵公司前期所开展的工作及我司向银行发出余额询证函的余额，我们深信贵公司基地建设项目和生产线建设项目能如期完成。本专项审计报告仅供贵公司油橄榄基地建设和系列产品生产线建设项目之用。本报告附件：附件审计事项说明附件 德
12、钦县农村信用社账户余额询证函注册会计师精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 18云南楚雄天赢会计师事务所有限公司注册会计师二 O 一四年二月十六日附件审计事项说明一、 组建及审批情况德钦县雪域农场生化有限责任公司是根据贵公司章程、董事会决议、及德钦县发展和改革局立项批复文件年 64 号）进行油橄榄系列产品深加工生产线建设。现建设项目已于2013 年 9 月开始进行。二、 申请审计资金及出资规定根据公司章程、协议的规定，贵公司申请审计油橄榄系列产品深加工生产线建设项目总投资为 5500 万元，其中银行贷款 2000 万元，企业自筹万元，申请国家扶持资金万
13、元。三、审计结果、截止 2014 年 1 月 31 日贵公司自有资金结余情况贵公司截止 2014 年 1 月 31 日止，银行账户资金结余：万元，贵公司尚可使用的油橄榄基地建设和油橄榄系列产品深加工生产线建设项目余额为万元。云南楚雄天赢会计师事务所有限公司 二 O 一四年二月十六日精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 18四川都江堰国际大酒店有限公司审 计 报 告2014 年度1、审计报告 2、资产负债表 3、利润表 4、现金流量表 5、所有者权益表 6、财务报表附注 7、审计情况说精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 10 / 18明 8、审计差异调整表 9、审计差异汇总表1 2 3 4 5 6 7 8 9审 计 报 告
