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1、 人事、行政、财务制度整合清单序号 制度名称 内容提要 整合负责人 前一次编制（修 订）时间 现状 计划修订（编制）完成时间 备注人力资源1 企业管理手册 各种制度的合集 人力行政中心 / 需要重新制订 2009 年 8 月2组织管理手册组织结构图、组织职位图、定岗定编表、部门职能说明人力行政中心 2007 年 11 月 正在执行，需要 部分修订 2009 年 7 月3 各岗位说明书 基本信息、职责权限、任职资格 人力行政中心 2007 年 12 月正在执行，需要部分修订 2009 年 7 月4 绩效管理制度 绩效考核方法、指标等 人力行政中心 2008 年 2 月 正在执行，已经修订5 薪酬
2、管理制度 薪酬等级对照表、薪酬调整、福利清单 人力行政中心 2008 年 1 月正在执行，不需要修订6 培训管理制度 培训计划编制、课程管理、师资管理、教材管理等 人力行政中心 2009 年 2 月已经制定，还未执行7 招聘管理制度 招聘渠道、招聘方法、面试技巧等 人力行政中心 /正在执行，需要部分修订 2009 年 7 月8 职业化素养手册 职业道德、职业礼仪和职业技能等 人力行政中心 /未制订，需要重新编制 2009 年 7 月9 职务晋升管理办法 职务序列划分，职务等级等 人力行政中心 2009 年 3 月已经制定，部分已经执行10 员工手册 企业介绍、薪酬福利、奖惩、年休假、离职等 人
3、力行政中心 /正在执行，需要修订 2009 年 3 月11 考勤管理制度 考勤范围、出勤时间、打卡规定、考勤统计等 人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 7 月12 劳动合同管理制度 劳动合同签订原则、合同管理、纠纷处理等 人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 7 月13 人事档案管理制度 档案分类、档案借阅、档案销毁等 人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 7 月14 员工离职管理制度 离职分类、手续办理、工资结算等 人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 7 月15 休假管理制度 年休假、工伤假、事假、病假、婚育假等 人力行政中
4、心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 7 月16 工伤处理办法 轻伤、重伤医治、补偿等 人力行政中心 / 正在执行，正在修订 2009 年 7 月17 岗位异动管理制度 岗位异动种类、流程、异动表单等 人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 7 月18工作交接管理制度工作交接时间、地点、出席人员、交接事项及单据等人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 7 月19 工作责任追究制度 工作责任追究范畴、方法、内容、免责条款等 人力行政中心 /未制订，需要重新编制 2009 年 7 月行政制度20 保密制度 保密范畴、保密等级、泄密处理等 人力行政中心 2009 年
5、 2 月正在执行，已经修订21 印章管理制度 印章保管、用印管理、印章遗失与雕刻等 人力行政中心 2009 年 3 月正在执行，已经修订22 合同及档案管理制度 合同的用印及管理、档案 人力行政中心 2009 年 3 月 正在执行，已经分类、档案借阅、档案的遗失等修订23 会议管理制度 会议的筹备、会议组织、会议场地及设备管理等 人力行政中心正在执行，需要修订 2009 年 3 月24奖惩管理条例 奖励目录、方式等 人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 3 月25职工代表大会管理制度职工代表产生、大会组织、大会召开等 人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 3 月
6、26互助基金委员会管理制度委员会组织名单、工作职责、工作流程等 人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 3 月27互助金条例互助范围、申请条件、发放方式等 人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 3 月28工会管理制度工会组织、工会职责、工会活动等 人力行政中心/ 正在执行，需要部分修订 2009 年 4 月29 固定资产设备及物品管理制度固定资产采购、固定资产发放、固定资产盘点等 人力行政中心 /正在执行，需要部分修订 2009 年 5 月30 出差管理制度 交通工具选择、时间、费用标准等 人力行政中心 /正在执行，需要部分修订 2009 年 4 月31 车辆管理
7、制度 车辆维护、保险购买、车辆安排、违纪处理等 人力行政中心 /正在执行，需要部分修订 2009 年 5 月32 计算机管理制度 计算机保管、发放、使用，遗失或损坏处理等 人力行政中心 /正在执行，需要部分修订 2009 年 5 月33 技术文件档案管理制度 技术文件分类、保管、销毁、遗失处理等 人力行政中心 /正在执行，需要部分修订 2009 年 6 月34 电子邮件管理制度 电子邮件开通、信件收发、注销等 人力行政中心 /正在执行，需要制订 2009 年 7 月35 来宾接待管理制度 来宾分类、接待标准、参观规则等 人力行政中心 /正在执行，需要制订 2009 年 7 月36 图书、报刊管
8、理制度 图书、报刊购买、保管、借阅等 人力行政中心 /正在执行，需要部分修订 2009 年 7 月37公文管理制度公文种类、格式、用印、传递、归档、借阅、销毁等人力行政中心 / 正在执行，需要 制订 2009 年 7 月38 低值易耗品管理制度 低值易耗品购买、发放、使用等 人力行政中心 /正在执行，需要制订 2009 年 7 月39 信件收发管理制度 信件收发、保管、遗失等 人力行政中心 / 正在执行，需要制订 2009 年 7 月40 文印室管理制度 文印室进入、事件办理流程等 人力行政中心 /正在执行，需要制订 2009 年 7 月41 电话使用规定 电话的申请、电话使用、故障维护等 人
9、力行政中心 /正在执行，需要制订 2009 年 7 月42安全保卫管理制度保安管理、值班安排、秩序维护、钥匙管理、损失赔偿等人力行政中心 / 正在执行，需要 制订 2009 年 7 月43 办公设备维修管理制度 办公设备维修金额、数量、责任划分等 人力行政中心 /正在执行，需要制订 2009 年 7 月44 清洁卫生管理制度 清洁区域、职责人、检查等 人力行政中心 /正在执行，需要制订 2009 年 7 月45 用餐管理制度 餐饮票申报、发放、就餐等 人力行政中心 /正在执行，需要制订 2009 年 7 月财务管理制度46财务室管理制度财务室出入、办公桌面资料摆放等 财务部 /未制订，需要编写
10、 2009 年 7 月47费用审批报销制度费用报销种类、借款、单据填写与审核等 财务部 2009 年 2 月正在执行，已经修订48预算编制管理制度预算编制时间、预算范围、预算调整、预算执行监控、预算分析等财务部 / 未制订，需要编 写 2009 年 7 月49数据统计管理制度统计报表分工、统计资料提供、统计数字校订、统计工作交接等财务部 / 未制订，需要编 写 2009 年 7 月50财务管理制度会计凭证管理、现金管理、付款管理、财务档案管理等财务部 2009 年 2 月 正在执行，已经 修订51 财务审计与监察管理制度 财物审计与监察流程、周期、问题处理等 财务部 /未制订，需要编写 2009 年 7 月
