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1、集团公司合同工作、管理和管控流程一、企业合同审核工作流程企业合同工作流程 审核重点、要点、基点承办部门起草提报合同由承办部门根据合同业务性质等，确定合同样本，据实起草合同，经部门经理组织审核后，2 日内出具审核意见并提报合同。主管副总经理审核主管副总经理依据企业计划和实际经营状况，组织相关部门进行会审，重点审核合同必要性、价格渠道合理性、合同规范性，须在 2 日内形成审核意见。总经理办公会审核总经理依据规划、计划和实际经营状况组织总经理办公会审核，重点审核合同必要性、价格渠道合理性、合同规范性，须在 2 日内形成审核意见。审核意见要素要齐全，包含合同签订的必要性、合同项目与计划的一致性、价格渠
2、道合理性（是否招标） ，结论意见要明确。提报投资公司审核企业总经理审核通过后提报投资公司审核。承办部门起草提报总经理办公会审核提报投资公司审核主管副总经理审核二、产业合同审核工作流程产业合同工作流程 管理重点、要点、基点合同预审投资公司合同管理部门接收合同后进行预审，重点审核企业意见要素是否齐全、会审记录、纪要是否规范，1 日内出具审核意见。主管副总经理审核产业投资公司主管副总经理依据产业和企业计划及实际经营状况，组织投资公司专业部门会审，重点审核合同签订必要性、专业条款合理性，2 日内出具审核意见。 （备注：各产业按实际情况管理）总经理办公会审核产业投资公司总经理依据产业规划、计划和实际经营
3、情况组织总经理办公会审核，重点审核合同签订的必要性、与计划的一致性、价格及渠道合理性、合同条款合规性，2 日内出具审核意见。产业副总裁审核产业副总裁依据产业规划、计划和实际经营情况组织投资公司和总部部门对合同进行全面审核，重点审核投资公司审核意见合理性、合同签订必要性及价格渠道合理性，2 日内出具审核意见。提报集团公司审核产业副总裁审核后，由投资公司总经理提报集团公司审核。合同预审主管副总经理审核总经理办公会审核产业副总裁审核提报集团公司审核三、集团公司合同审核工作流程集团公司合同工作流程 管理重点、要点、基点合规性审核法律部接收合同（含投资公司、总部部门及直管企业）后对合同合规性进行审核，重
4、点审核产业合同审核会议纪要、记录的完整性，审核意见要素的全面性，符合要求的 1 日内组织相关部门会审。专业部门会审法律部区分合同类别和性质组织专业部门会审，依据合同管理制度，重点审核合同签订必要性、形式合规性、内容合法性、权利义务明确性、条款规范性以及价格渠道合理性、专业适用性，2 日内形成综合审核意见。主管法务副总裁审批主管法务副总裁依据公司合同管理制度，组织投资公司和专业部门会审，重点审核部门综合会审意见的合理性以及合同合规性，2 日内出具审批意见。主管运营副总裁审批主管运营副总裁依据公司运营实际、公司经营计划组织投资公司和专业部门进行，重点审核合同业务是否符合运营计划以及合同必要性和合规
5、性，2 日内出具审批意见。常务副总裁审批常务副总裁依据公司规划、年度计划、公司财务状况组织产业副总裁、运营副总裁、法务副总裁及投资公司和专业部门进行会审，重点审核合同签订必要性、价格渠道合理性、合同条款严密性以及产业和部门意见准确性，3 日内出具审批意见。总裁或总裁办公会审批总裁或总裁办公会依据公司规划、年度计划及公司运营实际对合同进行全面审核，3 日内出具决议纪要。四、管控层级（一）合同审核按照合同内容、金额以及对经营业务的影响，将合同分为A、B、C 三类，实行逐级审核、分类管控。具体为：A 类：“三资”管理类、资本运营类、企业合并（分立）类合同须经总裁或总裁办公会审批。常务副总裁、主管运营
6、副总裁、主管法务副总裁、主管产业副总裁及相关部门认为有必要的合同，须履行 A 类审批流程。合规性审核主管法务副总裁审批专业部门会审常务副总裁审批主管运营副总裁审批总裁或总裁办公会审批B 类：公司全部合同（C 类除外）均须经常务副总裁审批。C 类：企业日常经营类合同，包括医药产业产品销售合同、吉林大药房药品采购合同，商贸产业零售百货企业经营采购合同、场地对外出租合同，执行产业审核，须经主管产业副总裁审批。附表：合同分类及审核层级明细表合同类型 主要审核指标A 类（总裁或总裁办公会审批）1、“三资”管理类合同；2、资本运营类合同；3、企业合并（分立）合同；4、其他需要总裁或总裁办公会审核的合同。全
7、面审核B 类（常务副总裁审批）全部合同（C 类除外）。合同签订必要性、价格渠道合理性、合同条款严密性以及产业和部门意见准确性C 类（主管产业副总裁审批）1、医药产业产品销售合同、吉林大药房药品采购合同；2、商贸产业零售百货企业经营采购合同、场地对外出租合同。投资公司审核意见合理性、合同签订必要性及价格渠道合理性备注：根据合同内容、金额、频次以及合同管理的成熟度，类合同由产业投资公司负责审批、跟踪和执行。五、管控标准（一）集体审核。合同各级审批需集体审核，充分研讨，形成综合意见，并要体现专业独立意见。（二）依据充分。合同审核要依据计划、企业经营实际、招标情况、专业技术标准、财务状况和法律规定，必
8、须依据充分，要对合同的必要性、合规性、严密性进行核查。（三）保证时效。合同的审核要严格按照各节点规定的时限完成，既要保证审核质量，又要提高审核工作效率。（四）保存记录。合同审核要形成审核意见，集体审核形成审核纪要，与合同一并归档。审核流程必须经过集团公司 OA 网上进行，并由程序自动归档，便于使用和查询。（五）严格落实。合同各级审核意见要严格落实到签订的合同中，与对方协商无法达成一致意见的必须形成书面反馈经原审批部门同意后方可修订。（六）规范履行。一经签订的合同必须按照约定行使权利、履行义务，保存履行文件，及时处理合同履行中偏离情况。（七）保密性及风险控制。合同管理管控要强化风险控制，涉及信息披露的重大合同要强化保密管理。法律部要根据集团公司经营管理实际及工作、管理方案调整的标准要求，定期对管控方案进行补充和完善。产业投资公司、企业须建立相应的合同管控方案，提交法律部审核备案。
