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1、KD 股份有限公司股东大会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程，KD 股份有限公司于 200年 SS 月 SS 日在 SS 市 SS 区 SS 路 SS号（SS 会议室）召开了临时股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人（含代理人）LZM、WXXC、CHR、LZG（含代理人）、HXXW、ZCY 、LXXY、THN，参加大会的发起人、认股人（含代理人）共 XXXX 名（其中代理人 XXXX 名） ，代表公司股份 XXXX 万股，占全部股份总额的 XXXX，本次股东大会的举行符合法定要求。列席本次股东大会的新增股东 WDM、OS
2、J、YTM。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 SS主持会议。经与会股东审议， （一致）通过如下决议：1、同意公司原股东 LZM 将所持有公司 SS%注册资本出资额为 KKKK 万元人民币的股份以 YYY 万元人民币的价格转让给（新）股东 ZGY，并批准了原股东(THN 与新股东(WDM)之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。股份转让后的股东出资情况如下：A.股东 ，认购的股份数 SS万股，出资额 SSSS万元人民币，占注册资本 SS% ；B.股东 LXXY，认购的股份数 SS万股，出资额XXXXXXXXXX 万元人民币，占注册资本 XX%
3、；C. 股东 HXXW，认购的股份数 YY 万股，出资额YYYYY 万元人民币，占注册资本 YY%；。D. 股东 HXXW，认购的股份数 YY 万股，出资额YYYYY 万元人民币，占注册资本 YY%；。2、同意将公司名称由原 KD 股份有限公司变更为 K-D股份有限公司。3、同意将公司住所由 XXXX 市 XXXX 区 XXXX 路XXXX 号变更为 XXXX 市 XXXX 区 XXXX 大道 XXXX 大厦XXXX 号。4、同意将公司经营范围由 DDDD 变更为 EEEEE（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准） 。5、同意公
4、司法定代表人、董事、监事的任免决定：免职情况A 同 意 免 去 (XXXXXX)的 法 定 代 表 人 职 务 ； 其中，XXXX 名赞成，代表股份 XXXX 万股；XXXX 名反对，代表股份 XX 万股；XXXX 名弃权，代表股份 XX 万股，赞成人数符合法定比例。B同 意 免 去 (XXXXXX)的 董 事 职 务 ； 其中，XXXX 名赞成，代表股份 XXXX 万股；XXXX 名反对，代表股份 XX万股；XXXX 名弃权，代表股份 XX 万股，赞成人数符合法定比例。C 同 意 免 去 (XXXXXX)的 监 事 职 务 ； 其中，XXXX 名赞成，代表股份 XXXX 万股；XXXX 名反
5、对，代表股份 XX万股；XXXX 名弃权，代表股份 XX 万股，赞成人数符合法定比例。D.任 职 情 况A 同意选 举 (XXXXXX)为 本 公 司 的 法 定 代 表 人 ； 其中，XXXX 名赞成，代表股份 XXXX 万股； XXXX 名反对，代表股份 XX 万股；XXXX 名弃权，代表股份 XX 万股，赞成人数符合法定比例。B 同 意 选 举 (XXXXXX)为新董事；其中， XXXX 名赞成，代表股份 XXXX 万股； XXXX 名反对，代表股份 XX 万股；XXXX 名弃权，代表股份 XX 万股，赞成人数符合法定比例。C同 意 选 举 (XXXXXX)为 新 监 事；其中，XXXX
6、 名赞成，代表股份 XXXX 万股；XXXX 名反对，代表股份 XX 万股；XXXX 名弃权，代表股份 XX 万股，赞成人数符合法定比例。D.董事会、监事会组成人员A同意由原董事 XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX 和新董事 XXXXXX、XXXXXX 组成公司新一届董事会。B同意由原监事 XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX 和新监事 XXXXXX、XXXXXX 组成公司新一届监事会。6、同意公司的注册资本由XXXXXX万元人民币增加（减少）至 万元人民币；公司股份总数：XXXXXX万股，每股金额：XXXX元人民币。本次增加（减少）的注册资本XXXXXX万元人民币，其中由原股东A
7、增加（减少）出资XXXXXX万元人民币， 为 XXXXXX万股；原 股东 BXXXXXX增 加 （ 减 少 ） 出 资 XXXXXX万 元 人 民 币 ， 为XXXXXX万股；新 股 东 CXXXXXX出 资 XXXXXX万 元 人 民 币 ，为 XXXXXX万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：A.股东 XXXXXX，认购的股份数 SS万股，出资额XXXXXX 万元人民币，占注册资本 XXXX%；B.股东 HHH，认购的股份数 SS万股，出资额 HHH万元人民币，占注册资本 HH%；C.。7、同意公司实收资本由 KKKK 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。出资额
8、 KKKK 万元人民币，占注册资本 KK%；8、同意公司类型由 KKKK 变更为 KKK。9、同意公司发起人(XXXXXX)的名称（或者姓名）变更为(XXXXXX)。10、同意公司营业期限延长至 20XXXX 年 XXXX 月XXXX 日。11、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXXX、XXXX、XXXX 、XXXX 组成，其中由(XXXXXX)担任组长、由(XXXXXX) 担任副组长。12、同意设立（或撤销）GGGG 分公司；或者GGGGG 分公司的名称变更为 NNNNN 分公司。13、其它需要决议的事项请逐项列明：XXXXXXXX。14
9、、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款。全体发起人或者董事签字、盖章：会议主持人：XXXXXX( 签字)出席会议人员：XXXXXX、 XXXXXX、XXXXXX 、XXXXXX 、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX(签字)记录人：XXXXXX( 签字)出席会议人员：XXXXXX、 XXXXXX、XXXXXX 、XXXXXX 、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX(签字)记录人：XXXXXX( 签字)出席会议人员：XXXXXX、 XXXXXX、XXXXXX 、XXXXXX 、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX(签字)记录人：XXXXXX( 签字)KD 股份有限公司200年 SS 月 SS 日
