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1、TSRJ 股份有 限 公司首次股东大会决议一、会议时间：200年 ZZ 月 ZZ 日二、会议地点：在 ZZ 市 ZZ 区 ZZ 路 ZZ 号（ZZ 会议室）三、会议性质：首届股东大会四、参加会议人员：1、发起人（或者代理人）XXX、XXX、XXX、XXX。2、认股人（或者代理人）XXX、XXX、XXX、XXX。五、会议议题：协商表决本股份有限公司 YYYYYYYYY 事宜。根据中华人民共和国公司法 ，TSRJ 股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）TSRJ 召集和主持。出席本次股东大会的有发起人（股东）TSRJ、TSRJ、TSRJ、TSRJ、TSRJ。经股东大会会
2、议讨论，一致通过如下决议：一、同意选举 TSRJ 股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：1、选举 NMX 为公司董事，任期 XX 年。其中，XX 名赞成，代表股份 XX 万股；XX 名反对，代表股份 XX 万股；XX 名弃权，代表股份XX 万股，赞成人数符合法定比例;2、选举 LYX 为公司董事，任期 XX 年。其中，XX 名赞成，代表股份 XX 万股；XX 名反对，代表股份 XX 万股；XX 名弃权，代表股份XX 万股，赞成人数符合法定比例;3、选举 GYF 为公司董事，任期 XX 年。其中，XX 名赞成，代表股份 XX 万股；XX 名反对，代表股份 XX 万股；XX 名弃权，代表
3、股份XX 万股，赞成人数符合法定比例;（注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员 NMX、LYX、GYF、GYF、ZHY 组成公司第一届董事会。二、同意选举 TSRJ 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另 X 名监事由职工民主选举产生）：1、选举 NYH 为公司监事，任期 XX 年。其中，XX 名赞成，代表股份 XX 万股；XX 名反对，代表股份 XX 万股；XX 名弃权，代表股份XX 万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 TYU 为公司监事，任期 XX 年。其中，XX 名赞成，代表股份 XX 万股；XX 名反对，代表股份 XX 万股
4、；XX 名弃权，代表股份XX 万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 HGN 为公司监事，任期 XX 年。其中，XX 名赞成，代表股份 XX 万股；XX 名反对，代表股份 XX 万股；XX 名弃权，代表股份XX 万股，赞成人数符合法定比例。（注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明）同意上述人员 NYH、TYU、HGN、TYH、WB 及与职工代表监事ZZ（、ZZ）共同组成公司第一届监事会。三、表决通过公司章程。四、其他表决事项全体发起人（股东）签字、盖章：TSRJ、TSRJ、TSRJ、TSRJ、TSRJ（自然人的签字、非自然人的盖章）200年 ZZ 月 ZZ 日TSRJ 股份有 限
5、 公司董事会决议会议时间：200年 ZZ 月 ZZ 日会议地点：在 ZZ 市 ZZ 区 ZZ 路 ZZ 号（ZZ 会议室）会议性质：首届董事会会议出席会议人员： 、 、 。根据中华人民共和国公司法规定，TSRJ 股份有限公司召开首次董事会会议。本股份有限公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员 XX、XX、XX、XX、XX出席了本次董事会会议，会议由 XX主持，一致通过如下决议：一、选举 XX为公司董事长；选举 XX为公司副董事长 （ 若未设副董事长的，请删除该内容） 。二、聘任 XX为公司经理。TSRJ 股份有限公司董事会成员（签字）：XX、XX、XX、XX、XX200年 ZZ 月 ZZ 日
6、TSRJ 股份有限公司职工（代表）大会纪要会议时间：200年 ZZ 月 ZZ 日会议地点：在 ZZ 市 ZZ 区 ZZ 路 ZZ 号（ZZ 会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。会议议题：选举产生职工代表名出任本公司监事。根据中华人民共和国公司法规定，本次全体职工（代表）大会由拟任的 TSRJ 股份有限公司工会主席 XX主持。经与会人员表决，一致通过选举 XX（、XX）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ）出
7、席会议的全体职工（或代表）签字：200年 ZZ 月 ZZ 日TSRJ股份有 限 公司监事会决议会议时间：200年 ZZ 月 ZZ 日会议地点：在 ZZ 市 ZZ 区 ZZ 路 ZZ 号（ZZ 会议室）会议性质：首届监事会会议出席会议人员：（全体监事）XXX、XXX、XXX。根据中华人民共和国公司法规定，TSRJ 股份有限公司召开首届监事会会议。首次股东大会选举产生的监事XX、XX、XX、XX和职工民主选举产生的监事XX（、XX）出席了本次监事会会议，会议由 XX召集和主持，一致通过如下决议：一、选举 XX为首届监事会主席。二、选举 XX（、XX）为首届监事会副主席。 （若未设副主席的，请删除该项）TSRJ 股份有限公司全体监事（签名）：XX、XX、XX、XX、XX200年 ZZ 月 ZZ 日
