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1、 全国稽查中心论文：邮政金融稽查系统的分析与设计【中文摘要】伴随着中国邮政金融业务的蓬勃发展,邮政金融利用计算机系统作案,特别是内部人员串通外部人员犯罪的案件时有发生,其突发性、隐蔽性和破坏性都非常强,并且不易发现和侦破。传统的手工邮政金融稽查检查手段和方法已明显不适应风险防范的需要,尤其在地域广,偏远的地区；现场稽查的及时性、准确性差,前后台大量稽查数据得不到及时有效的处理,往往造成稽查的滞后。面对海量的信息处理,以手工为主的稽查检查方式已经远远不能满足邮政金融稽查检查的需求了。中国邮政为了适应邮政金融业务的发展,加强对邮政储蓄、汇兑业务、中间业务的监测检查,确保邮政金融资金安全,维护国家、
2、用户、企业利益,达到应有的稽查频次和稽查覆盖面,建立一套覆盖全国,能对邮政储蓄、电子汇兑、及各种中间业务处理系统等运行系统进行检查的邮政金融稽查系统邮政金融稽查系统上线后。实现储蓄、汇兑业务稽查的电子化,有助于提高邮政金融技术防范水平,增强风险防范能力；有助于提高稽查的效率和质量,降低发案率；有助于确保储汇资金的安全和完整,防范和化解邮政金融风险；有助于提升稽查手段的技术含量,充分发挥稽查工作的威慑力；有助于加强邮政金融业务的管理,提高企业经济效益；有助于改善人员.【英文摘要】With the rapid development of postal financial services in
3、China, the crime of postal financial with computer system, in particular, the crime of the internal staff acted in collusion with the external personnel frequently occur, its suddenness, concealment and destruction are very strong and difficult to find and detect. The traditional means and methods o
4、f manual postal financial auditing inspection have obviously not suited to the needs of risk prevention, particularly in regional wide and remote areas; .【关键词】全国稽查中心 省稽查中心 业务监测 稽查风险【英文关键词】Auditing of National Center Auditing of Province Center business monitoring auditing risk【索购全文】联系 Q1：138113721 Q
5、2：139938848【目录】邮政金融稽查系统的分析与设计 摘要 4-6 ABSTRACT 6-7 第一章 引言 10-13 1.1 课题背景 10-11 1.2 课题任务 11-12 1.3本人的主要工作 12 1.4 论文结构 12-13 第二章 邮政金融稽查系统的需求分析 13-25 2.1 邮政金融稽查系统概述 13-14 2.1.1 邮政金融稽查系统的开发目标 13-14 2.2 邮政金融稽查系统需求概述 14-16 2.2.1 两级数据中心 15 2.2.2 四级管理终端 15-16 2.3 系统的功能需求分析 16-19 2.3.1 风险监测和预警 16-17 2.3.2 风险评
6、估 17-18 2.3.3 日常稽查工作管理 18-19 2.3.4系统管理 19 2.4 系统总体数据流分析 19-20 2.5 数据采集和数据来源 20-22 2.5.1 数据采集 20-21 2.5.2 数据来源 21-22 2.6 系统总体技术要求 22-24 2.6.1 满足当前的业务需求 22 2.6.2 整合各省通用功能 22 2.6.3 适应各省的个性差异 22-24 2.6.4 支持扩展稽查对象 24 2.7 本章小结 24-25 第三章 邮政金融稽查系统的总体设计 25-39 3.1 系统总体结构设计 25-30 3.1.1 省局电子稽查系统 26 3.1.2 国家局电子稽
7、查系统 26 3.1.3 省局系统和国家局系统之间的关系 26-27 3.1.4 电子稽查系统和其他金融系统的关系 27-30 3.2 系统实现的技术平台设计 30-38 3.2.1 采用”四层结构”实现电子稽查系统 30-31 3.2.2 后台服务器系统 31-32 3.2.3 电子稽查平台 32-36 3.2.4 电子稽查应用 36-37 3.2.5 电子稽查前台系统 37-38 3.3 本章小结 38-39 第四章 邮政金融稽查系统主要功能模块设计 39-64 4.1实时风险预警功能模块 39-43 4.2 日终风险预警功能模块 43-50 4.3 风险评估 50-51 4.4 稽查管理 51-52 4.5 综合查询 52-58 4.6接口功能模块 58-63 4.6.1 数据采集模块 58-59 4.6.2 风险报警渠道模块 59-61 4.6.3 短信平台模块 61-63 4.7 本章小结 63-64 第五章 结束语 64-66 5.1 论文工作总结 64 5.2 问题和展望 64-66 参考文献 66-67 致谢 67
