《银行反洗钱工作先进个人材料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行反洗钱工作先进个人材料（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、银行反洗钱工作先进个人材料目前，金融机构面临的最严重的犯罪活动之一便是洗钱。通过金融机构洗钱是犯罪分子最常见的洗钱方式，具有很强的隐蔽性。在这样的形式下，做好反洗钱工作，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高社会信誉，保证信用支付的稳定，促进金融业务的快速健康发展的保证。我作为一名银行的工作人员，每天都在做反洗钱这项工作，我喜欢这项工作，我感觉它是那么的神圣， 我以 我 的 工 作 为 荣 ，在 反 洗 钱 的 过 程 中 学 习 到 了 很 多 ，也 让 自己 在 工 作 中 成 熟 了 很 多 ，是 我 工 作 以 来 最 大 的 收 获 。一、做好反洗钱工作的每一个环节。客户识别及风险等级评
2、定，把好第一道关。应遵循“了解你的客户 ”的原则，对客户的资料进行严格的审核，所有证照必须提供原件，确认其的真实性；主动开展客户风险等级划分工作，实施区别管理，对于高风险客户要做好每半年跟踪一次；在此基础上，做好了客户的持续审查维护工作，及时获知开户企业的年检、纳税情况，对于证照即将过期的客户，通知必须及时提供新的证照，如有过期，账户将会被停止支付；每天做好大额数据完善及大额数据校验，在保证数据正确与完整的基础上，做到主动报告并注意细节要求。二 、学 习 阅 读 和 学 习 人 行 在 交 互 平 台 上 发 给 我 们 的 反 洗 钱邮 件 。认 真 研 读 人 行 在 交 互 平 台 上
3、发 的 每 一 份 反 洗 钱 简 报 ，学 习 其 他 行 的 反 洗 钱 经 验 和 方 法 ，了 解 其 他 银 行 先 进 的 反 洗钱 系 统 ，来 思 考 自 己 在 工 作 中 怎 样 改 进 ，怎 样 去 做 得 更 好 。同时 ，学 习 人 行 下 发 的 文 件 ，并 及 时 做 好 文 件 学 习 的 转 培 训 工作 ，并 积 极 去 贯彻落实。2014 年 2 月 24 日， 组织抽取年第四季度及 2014 年 1 月份我行的 POS 机交易记录 100 条，逐一进行尽职调查，主要查看该公司的经营范围、经营情况、交易对手，交易金额，判断其资金交易是否正常，有无明显洗钱
4、行为；对刷POS 机并进行公转私的交易 50 万元（含）以上，必须提供证明其用途的资料；加强对出现异常交易客户的真实回访。此项工作，得到了我行领导的肯定与支持。三 、参 与 反 洗 钱 的 培 训 与 宣 传 。每 年 初 ，做 出 全 年 的 反 洗钱 培 训 与 宣 传 计 划 。培 训 为 每 月 一 次 ，我 行 作 为 一 个 新 的 金融 机 构 ，工 作 人 员 经 验 不 是 很 丰 富 ，于 是 ， 年 的 培 训 大 体为 反 洗 钱 定 义、反洗钱系列法规出台的背景、反洗钱立法现状、反洗钱监管体系、反洗钱涉及的业务环节、法律责任等一些反洗钱的常识，每月都随机安排不同的员工
5、为大家进行讲解并一起互动，从而提高大家的主动性，每个人都提前预习要本月要学的知识，收到了很好的效果。2014 年的学习计划大部分为案例分析及对一些文件的学习，提高大家对反洗钱实际运用的能力；宣传活动为每个季度一次，组织员工走上街道开展反洗钱宣传工作，给我行客户和路人散发宣传单册，给客户讲解反洗钱工作的重要性和反洗钱知识，在颐和装饰城、富强市场、果品批发市场等地方都留下了我们的足迹。同时在我行营业厅悬挂反洗钱宣传横幅和张贴标语、海报，利用电子屏幕循环播放反洗钱口号，在营业大厅摆放反洗钱宣传单册供客户阅读。四、积极参与人行组织的反洗钱考试，并于年 12 月 18日顺利拿到反洗钱岗位准入培训证书。五、积极参与人行的反洗钱活动。年人行组织了“我与反洗钱”征文活 动，由于我很喜 欢反洗钱这项 工作，所以写了自己与反洗钱的故事，以及一些自己对反洗钱的认识并有幸获得了三等奖， 这是给我的莫大的鼓励！以后，我会一如既往地合规做好反洗钱工作，听从人行提示，配合上级安排，坚守在最前线，和反洗钱队伍一起与洗钱不法分子做斗争，令其没有滋生罪恶的土壤，使我们国家的经济在“反洗钱” 的阳光照耀下 稳 步前进。
