反洗钱工作总结

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1、 反 洗 钱 工 作 总 结反 洗 钱 工 作 ， 是 打 击 一 切 涉 毒 、 走 私 及 恐 怖 组 织 的 不 法 洗 钱 犯罪 活 动 的 举 措 ， 是 纯 洁 社 会 风 气 ， 保 持 社 会 安 定 ， 提 高 银 行 信 誉 ，促 进 银 行 业 务 的 快 速 健 康 发 展 的 保 证 。一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作 我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成联动的反洗钱培训、宣传良好局面。学习中总结、研究、交流反洗钱工作情

2、况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。二 、 为 增 强 对 反 洗 钱 工 作 的 认 识 ， 柜 员 首 先 从 自 身 做 起 ， 加 强 了 对反 洗 钱 知 识 的 学 习 。深 刻 领 悟 反 洗 钱 工 作 的 重 要 性 。强 化 临 柜 人 员 反 洗 钱 方 面 知 识 的 培 训 。 为 确 保 切 实 履 行 好 这 项重 要 职 责 ， 我 行 采 取 了 一

3、 系 列 有 力 的 措 施 ， 扎实 开 展 反 洗 钱 专 业队 伍 的 建 设 工 作 。通过专题学习，提高了全体参培人员反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解。 每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。 通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特征来进行，做到对洗钱犯罪的有效打击。三 、 注 重 宣

4、 传 ， 提 高 广 大 群 众 对 反 洗 钱 工 作 的 理 解我 行 于 2013年 12月 进 驻 钟 家 庄 镇 ， 为 了 让 广 大 群 众 配合 我 行 开 展 反 洗 工 作 ， 我 行 在 2013年 末 度 开 展 了 一 次 反 洗钱 宣 传 活 动，主 要 是 通 过 悬 挂 宣 传 横 幅 、 派 发 宣 传 单 张 、 现 场 解答 群 众 疑 问 等 。 加 强 学 习 ， 提 高 对 反 洗 钱 工 作 的 认 识 。四 、 严 格 执 行 大 额 和 可 疑 支 付 交 易 的 报 告 制 度 。每 天 都 对 每 笔 超 过 5 万元（ 含 ） 的 现 金 收 付 业 务 进 行 查 询 和 实时 监 控 ， 并 要 求 需 提 前 一 天 预 约 提 现 金 额 。 对 大 额 和 异 常 支 付 交 易的 报 送 工 作 ， 指 定 专 人 负 责 。 对 于 发 现 的 异 常 支 付 交 易 都 及 时 上 报上 级 总 行 。今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来，将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和异常交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，切实打击洗钱活动。XXX 支行二零一四年一月二十一日