2014全面风险管理责任书

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1、1二 0 一四年度风险管理责任书为贯彻落实中核集团风险管理的要求,建立健全全面风险管理体系,防范和化解各类风险,增强公司抗风险的能力,促进公司加快发展、做大做强。现公司与各分公司签订 2014 年度风险管理责任书。一、风险管理目标1、风险管理责任落实率 100%。按照岗位职责和工作流程层层落实到岗到人。2、管理人员风险管理学习培训率 100%。3、重大风险预警预报率、防控率 100%。二、责任范围和要求1. 各单位要落实全面风险管理主体责任。分公司经理是本单位风险管理的第一责任人,对本单位的风险管理全面负责。建立本单位风险管理的组织机构,层层落实风险管理责任。2、各单位要加强风险管理制度建设,

2、把全面风险管理的理念和要求融入日常生产经营管理行为中,融入到各项管理流程与制度中,建立形成一套合乎本单位实际、可操作性强的全面风险管理体系。3、各单位要以推进全面风险管理体系建设为核心,开展全面风险管理工作。主要工作流程包括:收集初始信息、风险识别、风险评估、制定风险应对方案、实施应对方案、改进风险管理评价和监督、建设风险管理信息系统、建设风险管理文化等工作。要围绕本单位总体经营目标,通过在各个管理环节和经营过程2中执行风险管理的基本流程,对各类风险有效预防和化解,构建本单位可持续发展的“防火墙”。特别是对安全风险、质量风险、资金风险和廉洁风险等四类风险,要实施重点防控。4、加强安全风险管控。

3、严格执行安全评审制度,按照安全标准化的要求,对安全风险管理要动态更新、持续改进。5、加强质量风险管控。严格执行建筑工程质量管理条例 ,杜绝工程质量事故的发生。6、加强资金风险管控。严格财经制度,规范财务管理流程,加强成本管理和预算管理,强化施工项目的债权债务管理,把项目负债率作为关键指标严格控制,防范财务风险。7、加强廉洁风险管控。严格执行公司廉洁风险防控手册 ,强化对“人、财、物、事”等方面权力运行的监督制约,扎实推进公司惩治和预防腐败体系建设。8、加强授权风险管控。严格执行公司的各项管理制度和规定,严禁超越公司对本单位的委托授权范围开展经营管理活动。严格执行公司有关公章、印鉴和证照的使用规

4、定,制定本单位的印鉴使用登记管理制度,明确规定审批使用权限,做到一章一请示、一章一登记。制定严格的对外签字管理制度,严格管好对外签字的人。将工程中对外签字的权力相对集中,未经授权不得对外签字。39、加强法律风险管控。严禁违法分包、违法转包,项目管理中严禁发生表见代理行为,讲究策略,科学、合理的规避法律风险。10、加强合同风险管控。签订合同前要认真执行资信审查和合同评审的制度和流程,建立合同管理台账,提高合同管理水平。认真搞好施工项目的工程变更管理,做好工程签证;协调各方关系和利益,搞好工程索赔管理、竣工验收管理和工程结算管理。11、加强劳动用工风险管控。严格遵守公司劳动用工和劳动合同管理规定

5、,防范劳动用工和劳动合同风险。12、加强重大风险源管控。遇有重大风险源(点)时,及时向公司报告,及时做好管控、化解工作。13、在单位内部营造风险管理文化,树立全员风险管理理念,将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动。三、责任追究1、加强对责任单位风险管理情况的监督、检查,考核情况纳入各单位的绩效考核评分。对重大风险提前预警、报告,采取有效措施减免、挽回企业重大损失的,给予嘉奖。2、对敷衍风险管理工作、不合工作要求的,严格责任追究。对措施不力使风险转化为企业损失的,按照损失比例,由责任单位和责任单位领导承担赔偿责任。3、对风险防范不当,造成企业重大损失的,追究相关责任人的责任,取消责任单位和责任人的各种评先评优资格。本责任书一式两份,双方各执一份。执行期为 2014 年 1 月至2014 年 12 月。责任人发生变更时,由接任者负责,分段考核。4XXXX 公司 XXXX 分公司总经理: 经理 二 0 一四年一月

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